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- 9 mar
"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...
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- 12 jul 2023
¿Qué nos dice la Ley 2195 de 2022 sobre la Debida Diligencia?
debida diligencia nuevas medidas para la transparencia, prevención y anticorrupción. Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB)
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- 21 abr 2023
Prospectiva Geopolitica - Relacion del Gobierno Petro con América Latina
América Latina enfrenta numerosos desafíos, entre ellos el aumento de la pobreza, el desempleo y una disminución de bienestar social....
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