Noticias Internacionales

Noticias | RISKNEWS

Editor:

Mtro. Juan Carlos Echeverri Garceés | www.juancarlosecheverri.com

Abogado Penalista, Magister en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal

Oficial de Cumplimiento LA/FT/FPADM - Perito e Instructor en Poligrafia

www.riskgroupinternational.com

Rafael López Aliaga es investigado por presunto lavado de activos en caso Panamá Papers

Este miércoles 28 de septiembre se dio a conocer un nuevo escándalo que involucra al candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga.

Protección de datos personales y sistemas de cumplimiento

La Debida Diligencia exitosa

La Unión Europea incluye a Rusia y Costa Rica en su lista de paraísos fiscales

Tenemos una Maravillosa Noticia para la Ciudad de Cali

¿Te llego el comunicado de la SuperSociedades sobre obligatoriedad de implementación de Sagrilaft?

El 50% de la economía colombiana mueve plata ilegal: nuevo director de Uiaf

Rafael López Aliaga es investigado por presunto lavado de activos en caso Panamá Papers

Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos

El oficial de cumplimiento y sus funciones operativas

Protección de datos personales y sistemas de cumplimiento

La Debida Diligencia exitosa