Risk Group International SAS pone a sus disposición personal idoneo para cumplir cabalidad con las funciones del Oficial de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre del 2020 de la Superintendencia de Sociedades.

 

¿De que consta el servicio?

 

• Dar cumplimiento integral de las funciones del cargo de Oficial de Cumplimiento conforme a la politica y al proceso implementado.

• Asesorar al Representante Legal, Junta Directiva y órganos de administración y control interno, en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normatividad, para minimizar la ocurrencia de los riesgos de LA/FT/FPADM.

• Brindar soporte tecnológico y profesional a la compañía en el proceso de implementación de sistema SAGRILAFT.

 

Garantizamos que el Oficial de Cumplimiento asignado a su empresa no desempeñará el cargo en más de 10 (diez) empresas obligadas y que no estará vinculado a otra empresa del mismo sector de su organización.

​

​

Perfil del Oficial de Cumplimiento

​

El servicio de Tercerización del Oficial de Cumplimiento se desarrollará con consultores especializados, que cuentan con:

 

• Título profesional.

• Acreditaciones académicas relacionadas con la gestión de riesgos.

• Experiencia superior a 6 meses en actividades relacionadas con sistemas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

• Conocimientos en materia de administración de riesgos de LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía de acuerdo con el numeral 5.1.2. del Capítulo X.

• Capacidad decisoria suficiente y con experiencia y dominio ante juntas directivas.

• Independencia total al no pertenecer a los órganos de administración internos de la empresa, ni de auditoría o control, por lo cual se dará cumplimiento a la normatividad vigente

​

​

Contamos con potentes herramientas de apoyo para segmentar, gestionar y los riesgos LA/FT/FÄDM y C/ST desarrolladas bajo AI (Inteligencia Artificial) y RPA (Automatización Robotica de Procesos)