Logotipo Risk Group Compliance color.png

Servicio de Oficial de Cumplimiento Outsorcing 

Risk Group International SAS pone a sus disposición personal idoneo para cumplir cabalidad con las funciones del Oficial de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre del 2020 de la Superintendencia de Sociedades.

 

¿De que consta el servicio?

 

  • Dar cumplimiento integral de las funciones del cargo de Oficial de Cumplimiento conforme a la politica y al proceso implementado.

  • Asesorar al Representante Legal, Junta Directiva y órganos de administración y control interno, en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normatividad, para minimizar la ocurrencia de los riesgos de LA/FT/FPADM.

  • Brindar soporte tecnológico y profesional a la compañía en el proceso de implementación de sistema SAGRILAFT.

 

Garantizamos que el Oficial de Cumplimiento asignado a su empresa no desempeñará el cargo en más de 10 (diez) empresas obligadas y que no estará vinculado a otra empresa del mismo sector de su organización.

Perfil del Oficial de Cumplimiento

El servicio de Tercerización del Oficial de Cumplimiento se desarrollará con consultores especializados, que cuentan con:

 

  • Título profesional.

  • Acreditaciones académicas relacionadas con la gestión de riesgos.

  • Experiencia superior a 6 meses en actividades relacionadas con sistemas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

  • Conocimientos en materia de administración de riesgos de LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía de acuerdo con el numeral 5.1.2. del Capítulo X.

  • Capacidad decisoria suficiente y con experiencia y dominio ante juntas directivas.

  • Independencia total al no pertenecer a los órganos de administración internos de la empresa, ni de auditoría o control, por lo cual se dará cumplimiento a la normatividad vigente

Siguenos en nuestras redes sociales

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Blue chip enterprise governance officer tweaking a virtual magnifier icon between thumb an

Estas interesado en conocer de nuestro servicio de Oficial de Cumplimiento Outsorcing, diligencia el formato y pronto contactaremos para brindar el acompañamiento requerido:

¡Gracias por tu mensaje!