
Servicio de Oficial de Cumplimiento Outsorcing
Risk Group International SAS pone a sus disposición personal idoneo para cumplir cabalidad con las funciones del Oficial de Cumplimiento, de acuerdo con lo establecido por la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre del 2020 de la Superintendencia de Sociedades.
¿De que consta el servicio?
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Dar cumplimiento integral de las funciones del cargo de Oficial de Cumplimiento conforme a la politica y al proceso implementado.
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Asesorar al Representante Legal, Junta Directiva y órganos de administración y control interno, en la gestión del cumplimiento de obligaciones en la normatividad, para minimizar la ocurrencia de los riesgos de LA/FT/FPADM.
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Brindar soporte tecnológico y profesional a la compañía en el proceso de implementación de sistema SAGRILAFT.
Garantizamos que el Oficial de Cumplimiento asignado a su empresa no desempeñará el cargo en más de 10 (diez) empresas obligadas y que no estará vinculado a otra empresa del mismo sector de su organización.
Perfil del Oficial de Cumplimiento
El servicio de Tercerización del Oficial de Cumplimiento se desarrollará con consultores especializados, que cuentan con:
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Título profesional.
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Acreditaciones académicas relacionadas con la gestión de riesgos.
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Experiencia superior a 6 meses en actividades relacionadas con sistemas de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
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Conocimientos en materia de administración de riesgos de LA/FT/FAPDM y en el giro ordinario de las actividades propias de la compañía de acuerdo con el numeral 5.1.2. del Capítulo X.
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Capacidad decisoria suficiente y con experiencia y dominio ante juntas directivas.
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Independencia total al no pertenecer a los órganos de administración internos de la empresa, ni de auditoría o control, por lo cual se dará cumplimiento a la normatividad vigente
Contamos con potentes herramientas de apoyo para segmentar, gestionar y los riesgos LA/FT/FÄDM y C/ST desarrolladas bajo AI (Inteligencia Artificial) y RPA (Automatización Robotica de Procesos)






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