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Concept business graph and chart of stock trade data static analytic market company,busine
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Acompañamiento al gobierno corporativo en acciones de anticipación estratégica de riesgos que puedan impactar reputacional, patrimonial, operativa y legalmente una compañia.

  • Gestión integral de riesgos

  • Gestión de crisis y continuidad del negocio

  • Gestión de la calidad en los procesos

  • Revisoria fiscal y contabilidad

  • Control interno y auditoria forense

  • Derecho corporativo y de los negocios

  • Responsabilidad penal empresarial

  • Investigaciones corporativas

  • Seguridad en la cadena de suministro

  • Análisis de riesgos

  • Auditorias de seguridad corporativa

  • Diseño y gestión de esquemas de protección de dignatarios.

  • Inteligencia de los negocios y analitica de datos

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  • Implementación de sistemas de prevensión de lavado de activos, financiacion del terrorismo  (SAGRILAFT, SARLAFT O SIPLAFT.)

  • Implementación de programa de transparencia, etica y anticorrupción emprearial PTEE

  • Implementacion del regimen de proteción y tratamiento de datos personales.

  • Servicio de oficial de cumplimiento integral

  • Debida diligencia intensificada.

  • Verificación de listas de control AML

  • Investigaciones corporativas por incidentes de fraude, corrución o soborno transnacional

  • Servicios de auditoria al cumplimiento.

  • Servicio de linea etica

  • Asesoria juridica frente a requerimientos de entes de control o en procesos de extinsión de dominio.

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Logotipo Risk Group Human color.png
  • Levantamiento de perfiles de cargos

  • Levantamiento de matrices de cargos criticos

  • Búsqueda y atracción de talento humano

  • Aplicación de pruebas psicotécnicas

  • Evaluaciones situacionales 

  • Entrevistas con psicologia organizacional

  • Estudios socioeconómicos

  • Visitas domiciliarias y verificación de entorno

  • Estudios patrimoniales y financieros

  • Poligrafia preempleo y rutina

  • Entrevistas con experto en seguridad y confiabilidad de personas.

  • Verificaciones de referencias sociales, financieras, patrimoniales, laborales, conductuales, academicas y personales.

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Logotipo Risk Group Polygraph color.png
  • Poligrafia pre-empleo (Exploratoria)

  • Poligrafia rutinaria (Exploratoria)

  • Poligrafia investigativa (Exploratoria)

  • Poligrafia especifica (Diagnostica)

  • Poligrafia evidenciaria o Pericial (Diagnostica)

  • Poligrafia de inteligencia o contra-Inteligencia

  • Servicio de control de calidad en poligrafia

  • Chequeos de funcionabilidad de equipos

  • Venta de equipos y suministros para poligrafia.

Capacitación en Poligrafia

  • Básico de poligrafia

  • Avanzados de poligrafia

  • Evaluador forense de la credibilidad

  • Técnicas de entrevista e interrogatorio 

  • Entrevistas criminales P.E.A.C.E (ONU)

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RISKFLOW

  • Sistema integrado de gestión digital.

  • Gestor documental

  • Producción o generación de documentos

  • Recepción de documentos

  • Distribución de documentos

  • Digitalización de documentos

  • Firma de documentos electrónicos

INTEGRITY

Herramientas para la gestión de riesgos LA/FT/FPARM  y C/ST compuesto por:​

  • RISKBI - Herramientas de análisis de riesgos mediante dashboard de Business Intelligence 

  • RISKAML - Herramienta de verificación de listas vinculantes, restrictivas, inhibitorias, y de control. 

  • RISKKYC - Herramienta de segmentación y conocimiento y gestión de contrapartes.

  • RISKRMT - Matriz de riesgos por procesos

  • RISKIRM - Sistema de documentación de implementacion de sistemas de gestion de riesgos.

RISKCYBER

  • Consultoria en Data Security Governance

  • Pentesting (Caja Blanca y Caja Negra)

  • Borrado Seguro de Información

  • Auditorias e Informática Forense

  • Analisis de datos OSINT

Smart Justice E-Learning Information Technology Template concept. Businessman presses grad
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  • Gestión integral de riesgos

  • Prevención lavado de activos y la financiación del terrorismo

  • Prevención del fraude y corrupción

  • Prevención del soborno transnacional

  • Inteligencia de negocios y big data

  • Criminologia e investigación criminal

  • Formación básica en poligrafia

  • Evaluación forense de la credibilidad testimonial

  • Técnicas de entrevista e interrogatorio

  • Prevensión del secuestro y protección personal

  • Manejo de armas de defensa personal.

  • Inteligencia y contra-inteligencia

  • Analisis de fuentes humanas.

  • Seguridad en la cadena de suministro

  • Inspección de puertos y contenedores

  • Balistica forense

  • Dactiloscopia forense

  • Manejo de la escena del crimen

  • Entomologia forense

  • Biologia forense

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