top of page


Las Verdaderas Listas Vinculantes para Colombia: Diferencia con Restrictivas, Inhibitorias y de Control.
es fundamental distinguir entre listas vinculantes, listas restrictivas, listas inhibitorias y listas de control, e identificar cuáles son las verdaderas listas que Colombia debe aplicar de manera obligatoria en virtud de sus compromisos internacionales y de su legislación interna, sin dejar de lado que, bajo un enfoque basado en riesgo, resulta igualmente necesario analizar las alertas generadas por las listas restrictivas, inhibitorias y de control, con el fin de que, de ac
www.riskgroupinternational.com
23 ago4 Min. de lectura


Informe 75 de la Superintendencia de Sociedades: Más que Fiscalización, una Herramienta de Autoevaluación y Mejora Continua
el Informe 75 de la Superintendencia de Sociedades se ha convertido en una oportunidad invaluable de autoevaluación estructurada y mejora continua de los sistemas de cumplimiento, convirtiéndose en una guía práctica para la madurez institucional.
www.riskgroupinternational.com
5 jul4 Min. de lectura


La Diligencia Debida ante Coincidencias en los Panama Papers:
Las sociedades offshore, establecidas en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables, pueden tener usos legítimos y legales.
www.riskgroupinternational.com
20 ago 20245 Min. de lectura


La Implementación de Líneas Éticas: Un Imperativo Regulador y Moral para las Empresas
En el actual entorno empresarial, donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la implementación de líneas éticas...
www.riskgroupinternational.com
4 jun 20244 Min. de lectura
bottom of page
