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La Diligencia Debida ante Coincidencias en los Panama Papers:
Las sociedades offshore, establecidas en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables, pueden tener usos legítimos y legales.
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20 ago 20245 Min. de lectura
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La Importancia de las Superintendencias en la Promoción de la Transparencia y Ética Empresarial en Colombia
Introducción En el marco del desarrollo económico y social de Colombia, las superintendencias desempeñan un papel fundamental en la...
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2 jun 20243 Min. de lectura
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Evolución de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia: Impacto en el Sector Privado y la Reducción de la Corrupción y el Soborno Transnacional
La lucha contra la corrupción y el soborno ha sido una prioridad creciente para Colombia en las últimas décadas.
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2 jun 20247 Min. de lectura
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"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia
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17 abr 20244 Min. de lectura
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SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analítica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos
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17 abr 20243 Min. de lectura
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"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re
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9 mar 20242 Min. de lectura
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"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...
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9 mar 20244 Min. de lectura
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El Ciclo de la Inteligencia Protectiva
A.- Recolección: 1. Establecer la relación para el acopio de información y cooperación de diversas fuentes externas que incluya: a....
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27 ago 20231 Min. de lectura
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