El objetivo de este artículo es sensibilizar a los empresarios de taxis urbanos sobre la trascendencia de implementar el SARLAFT no como un trámite burocrático, sino como una herramienta vital para cumplir con los compromisos internacionales de Colombia, evitar riesgos patrimoniales derivados de procesos de extinción de dominio, y materializar el deber de diligencia que les impone la Ley 222 de 1995 en su calidad de administradores societarios.

El objetivo es congruente con los estándares del GAFI, que exigen un enfoque basado en riesgos y medidas preventivas en sectores financieros y no financieros. La implementación, sin embargo, exhibe errores de diseño que abaratan lo estratégico y encarecen lo operativo, comprometiendo la efectividad.

es fundamental distinguir entre listas vinculantes, listas restrictivas, listas inhibitorias y listas de control, e identificar cuáles son las verdaderas listas que Colombia debe aplicar de manera obligatoria en virtud de sus compromisos internacionales y de su legislación interna, sin dejar de lado que, bajo un enfoque basado en riesgo, resulta igualmente necesario analizar las alertas generadas por las listas restrictivas, inhibitorias y de control, con el fin de que, de ac

Este artículo analiza la frustración que enfrentan los Oficiales de Cumplimiento cuando las juntas directivas y áreas funcionales ignoran sus advertencias, lo que incrementa riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio. Se abordan causas estructurales, sanciones recientes y se proponen estrategias alineadas con normas como ISO 37301, ISO 31000 y la legislación colombiana para garantizar la eficacia del sistema de cumplimiento.

Las sociedades offshore, establecidas en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables, pueden tener usos legítimos y legales.

La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re

En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...

Este es un llamado a que los empresarios tomen con seriedad el tema del compliance y lo vean como una excelente oportunidad

En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional que...

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