Las sociedades offshore, establecidas en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables, pueden tener usos legítimos y legales.

La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re

En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...

Este es un llamado a que los empresarios tomen con seriedad el tema del compliance y lo vean como una excelente oportunidad

En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional que...

#supersociedades #sagrilaft #comunicado #listasvinculantes #listasrestrictivas #listasinibitorias #listasdecontrol #laftfpadm