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20 ago 20245 Min. de lectura
La Diligencia Debida ante Coincidencias en los Panama Papers:
Las sociedades offshore, establecidas en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables, pueden tener usos legítimos y legales.
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9 mar 20242 Min. de lectura
"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re
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9 mar 20244 Min. de lectura
"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...
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12 oct 20233 Min. de lectura
SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
Este es un llamado a que los empresarios tomen con seriedad el tema del compliance y lo vean como una excelente oportunidad
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28 ago 20232 Min. de lectura
El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional que...
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13 dic 20227 Min. de lectura
¿Te llego el comunicado de la SuperSociedades sobre obligatoriedad de implementación de Sagrilaft?
#supersociedades #sagrilaft #comunicado #listasvinculantes #listasrestrictivas #listasinibitorias #listasdecontrol #laftfpadm
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