La Ley 222 de 1995 exige que los administradores actúen con diligencia, previniendo riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio. Más allá de obligaciones formales como SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, el compliance es un deber inherente. Implementar controles proporcionales y documentar la gestión protege a la empresa y evita responsabilidades solidarias e ilimitadas para sus administradores.

Este artículo busca generar conciencia en el sector sobre la complejidad del rol del Oficial de Cumplimiento, a la luz de las mejores prácticas internacionales y la experiencia acumulada en sectores con regímenes más avanzados como el SAGRILAFT, donde ya se han impuesto sanciones superiores a 600 millones de pesos.

La responsabilidad de combatir el crimen organizado en Colombia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los

Guía detallada para entender y ejecutar cada paso del proceso de elaboración de un ROS, asegurando que cumpla con los estándares regulatorio

Por: Hernando Hernández, docente de posgrados y Xenia Madariaga, abogada de la Universidad del Rosario.

En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional