El objetivo de este artículo es sensibilizar a los empresarios de taxis urbanos sobre la trascendencia de implementar el SARLAFT no como un trámite burocrático, sino como una herramienta vital para cumplir con los compromisos internacionales de Colombia, evitar riesgos patrimoniales derivados de procesos de extinción de dominio, y materializar el deber de diligencia que les impone la Ley 222 de 1995 en su calidad de administradores societarios.

El objetivo es congruente con los estándares del GAFI, que exigen un enfoque basado en riesgos y medidas preventivas en sectores financieros y no financieros. La implementación, sin embargo, exhibe errores de diseño que abaratan lo estratégico y encarecen lo operativo, comprometiendo la efectividad.

es fundamental distinguir entre listas vinculantes, listas restrictivas, listas inhibitorias y listas de control, e identificar cuáles son las verdaderas listas que Colombia debe aplicar de manera obligatoria en virtud de sus compromisos internacionales y de su legislación interna, sin dejar de lado que, bajo un enfoque basado en riesgo, resulta igualmente necesario analizar las alertas generadas por las listas restrictivas, inhibitorias y de control, con el fin de que, de ac

La Ley 222 de 1995 exige que los administradores actúen con diligencia, previniendo riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio. Más allá de obligaciones formales como SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE, el compliance es un deber inherente. Implementar controles proporcionales y documentar la gestión protege a la empresa y evita responsabilidades solidarias e ilimitadas para sus administradores.

Este artículo busca generar conciencia en el sector sobre la complejidad del rol del Oficial de Cumplimiento, a la luz de las mejores prácticas internacionales y la experiencia acumulada en sectores con regímenes más avanzados como el SAGRILAFT, donde ya se han impuesto sanciones superiores a 600 millones de pesos.

Este artículo analiza la frustración que enfrentan los Oficiales de Cumplimiento cuando las juntas directivas y áreas funcionales ignoran sus advertencias, lo que incrementa riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio. Se abordan causas estructurales, sanciones recientes y se proponen estrategias alineadas con normas como ISO 37301, ISO 31000 y la legislación colombiana para garantizar la eficacia del sistema de cumplimiento.

Los datos personales han adquirido un valor incalculable para las organizaciones, convirtiéndose en uno de los activos más estratégicos. Dentro de ellos, los datos sensibles —aquellos que pueden generar discriminación o afectación a la intimidad del titular

el Informe 75 de la Superintendencia de Sociedades se ha convertido en una oportunidad invaluable de autoevaluación estructurada y mejora continua de los sistemas de cumplimiento, convirtiéndose en una guía práctica para la madurez institucional.

La Sentencia T-113 de 2025 fortalece el enfoque basado en riesgos en sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, exigiendo análisis proporcionales y no discriminatorios frente a antecedentes penales. Este artículo destaca cómo el oficial de cumplimiento debe integrar criterios del derecho penal y constitucional para asegurar un control justo y efectivo del riesgo LA/FT/FP/C/ST en Colombia.

La existencia de un PTEE no garantiza su efectividad. Por ello, es fundamental realizar auditorías periódicas que evalúen tanto el diseñ

Las sociedades offshore, establecidas en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables, pueden tener usos legítimos y legales.

El Polígrafo: Una Herramienta Estratégica en la Gestión de Riesgos

La responsabilidad de combatir el crimen organizado en Colombia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los

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