La Sentencia T-113 de 2025 fortalece el enfoque basado en riesgos en sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, exigiendo análisis proporcionales y no discriminatorios frente a antecedentes penales. Este artículo destaca cómo el oficial de cumplimiento debe integrar criterios del derecho penal y constitucional para asegurar un control justo y efectivo del riesgo LA/FT/FP/C/ST en Colombia.

La existencia de un PTEE no garantiza su efectividad. Por ello, es fundamental realizar auditorías periódicas que evalúen tanto el diseñ

Las sociedades offshore, establecidas en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables, pueden tener usos legítimos y legales.

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