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31 ago 20244 Min. de lectura
Auditar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE
La existencia de un PTEE no garantiza su efectividad. Por ello, es fundamental realizar auditorías periódicas que evalúen tanto el diseñ
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20 ago 20245 Min. de lectura
La Diligencia Debida ante Coincidencias en los Panama Papers:
Las sociedades offshore, establecidas en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables, pueden tener usos legítimos y legales.
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19 ago 20243 Min. de lectura
El Polígrafo: Una Herramienta Estratégica en la Gestión de Riesgos
El Polígrafo: Una Herramienta Estratégica en la Gestión de Riesgos
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14 ago 20245 Min. de lectura
La responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen
La responsabilidad de combatir el crimen organizado en Colombia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los
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13 ago 20243 Min. de lectura
Inteligencia Protectiva en Zonas Urbanas de Orden Público
La inteligencia protectiva en zonas urbanas es un componente clave para la seguridad, especialmente en contextos donde la densidad poblacion
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13 ago 20243 Min. de lectura
Inteligencia Protectiva para Personas de Alto Riesgo
La inteligencia protectiva enfocada en personas de alto riesgo es una disciplina crucial dentro de la seguridad corporativa y personal.
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12 ago 20243 Min. de lectura
Inteligencia Protectiva en Zonas Rurales de Orden Público
La inteligencia protectiva en zonas rurales de orden público es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y adaptado al contexto
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5 ago 20245 Min. de lectura
Gestión de Riesgos Empresarial Extendida EERM
Un Enfoque Integral para la Mitigación de Riesgos Introducción En el entorno empresarial actual, caracterizado por una creciente...
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16 jul 20244 Min. de lectura
Modernización de los Esquemas Protectivos: Análisis y Propuestas para la Seguridad de Altos Funcionarios
Evaluación de la obsolescencia del modelo de "anillos de seguridad" y propuestas modernas para la protección de altos funcionarios públicos.
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28 jun 20248 Min. de lectura
La Colaboración entre Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y la Policía Nacional: Una Necesidad Imperativa para la Seguridad Urbana en Colombia
la seguridad urbana enfrenta retos significativos debido a la insuficiencia de personal y recursos en la Policía Nacional.
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4 jun 20244 Min. de lectura
La Implementación de Líneas Éticas: Un Imperativo Regulador y Moral para las Empresas
En el actual entorno empresarial, donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la implementación de líneas éticas...
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4 jun 20243 Min. de lectura
La Importancia de Implementar Líneas Éticas y Generar Confianza en su Uso.
En un entorno empresarial que valora cada vez más la responsabilidad social y la transparencia, la implementación de líneas éticas se ha...
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2 jun 20243 Min. de lectura
La Importancia de las Superintendencias en la Promoción de la Transparencia y Ética Empresarial en Colombia
Introducción En el marco del desarrollo económico y social de Colombia, las superintendencias desempeñan un papel fundamental en la...
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2 jun 20247 Min. de lectura
Evolución de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia: Impacto en el Sector Privado y la Reducción de la Corrupción y el Soborno Transnacional
La lucha contra la corrupción y el soborno ha sido una prioridad creciente para Colombia en las últimas décadas.
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27 abr 20243 Min. de lectura
Elaboración Efectiva de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
Guía detallada para entender y ejecutar cada paso del proceso de elaboración de un ROS, asegurando que cumpla con los estándares regulatorio
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21 abr 20243 Min. de lectura
El rol del compliance ante la ausencia de regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia
Por: Hernando Hernández, docente de posgrados y Xenia Madariaga, abogada de la Universidad del Rosario.
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17 abr 20242 Min. de lectura
"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada es un un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos de contrapartes
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17 abr 20242 Min. de lectura
El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional
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17 abr 20244 Min. de lectura
"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia
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17 abr 20243 Min. de lectura
SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analítica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos
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