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Auditar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE
Un Pilar para la Sostenibilidad Organizacional Escuchar en Podcast Introducción 1. La Importancia de Auditar el PTEE 2....
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- 4 jun
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La Implementación de Líneas Éticas: Un Imperativo Regulador y Moral para las Empresas
En el actual entorno empresarial, donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la implementación de líneas éticas...
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- 4 jun
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La Importancia de Implementar Líneas Éticas y Generar Confianza en su Uso.
En un entorno empresarial que valora cada vez más la responsabilidad social y la transparencia, la implementación de líneas éticas se ha...
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- 2 jun
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La Importancia de las Superintendencias en la Promoción de la Transparencia y Ética Empresarial en Colombia
Introducción En el marco del desarrollo económico y social de Colombia, las superintendencias desempeñan un papel fundamental en la...
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- 2 jun
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Evolución de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia: Impacto en el Sector Privado y la Reducción de la Corrupción y el Soborno Transnacional
La lucha contra la corrupción y el soborno ha sido una prioridad creciente para Colombia en las últimas décadas.
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- 17 abr
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"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada es un un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos de contrapartes
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- 17 abr
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"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia
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- 17 abr
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SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analítica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos
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- 9 mar
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"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re
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- 9 mar
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En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...
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