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Informe 75 de la Superintendencia de Sociedades: Más que Fiscalización, una Herramienta de Autoevaluación y Mejora Continua
el Informe 75 de la Superintendencia de Sociedades se ha convertido en una oportunidad invaluable de autoevaluación estructurada y mejora continua de los sistemas de cumplimiento, convirtiéndose en una guía práctica para la madurez institucional.

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5 jul4 Min. de lectura


Auditar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE
La existencia de un PTEE no garantiza su efectividad. Por ello, es fundamental realizar auditorías periódicas que evalúen tanto el diseñ

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31 ago 20244 Min. de lectura


La Implementación de Líneas Éticas: Un Imperativo Regulador y Moral para las Empresas
En el actual entorno empresarial, donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la implementación de líneas éticas...

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4 jun 20244 Min. de lectura


La Importancia de Implementar Líneas Éticas y Generar Confianza en su Uso.
En un entorno empresarial que valora cada vez más la responsabilidad social y la transparencia, la implementación de líneas éticas se ha...

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4 jun 20243 Min. de lectura


La Importancia de las Superintendencias en la Promoción de la Transparencia y Ética Empresarial en Colombia
Introducción En el marco del desarrollo económico y social de Colombia, las superintendencias desempeñan un papel fundamental en la...

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2 jun 20243 Min. de lectura


Evolución de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia: Impacto en el Sector Privado y la Reducción de la Corrupción y el Soborno Transnacional
La lucha contra la corrupción y el soborno ha sido una prioridad creciente para Colombia en las últimas décadas.

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2 jun 20247 Min. de lectura


"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
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17 abr 20242 Min. de lectura


"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia

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17 abr 20244 Min. de lectura


SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analítica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos

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17 abr 20243 Min. de lectura


"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
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9 mar 20242 Min. de lectura


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En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...

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9 mar 20244 Min. de lectura
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