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Estudio Socioeconomico

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Descripción del Producto


El Estudio Socioeconómico Pre-Contratación es un análisis exhaustivo de la información suministrada por el candidato en su hoja de vida, con el objetivo de detectar y gestionar riesgos de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos conexos. Este análisis es fundamental para mitigar riesgos de seguridad, reputacionales y legales en tu organización, siguiendo el código de ética, anti-corrupción y transparencia.

Contenido del Estudio

 

  • Información Personal, Familiar y Social: Verificación de identidad y datos personales, referencias familiares y sociales.

  • Historial Laboral: Confirmación de trayectoria laboral a través de empleadores anteriores.

  • Antecedentes Judiciales, Policiales y Disciplinarios: Evaluación de antecedentes en diversas bases de datos.

  • Listas AML y PEPs: Comprobación en listas vinculantes, restrictivas, inhibitorias y de control.

  • Información Académica: Validación de títulos y certificados educativos.

  • Historial Financiero y Crediticio: Análisis de la situación financiera y de crédito del candidato.

  • Información Patrimonial: Verificación de propiedades y activos registrados a nombre del evaluado.


Entregable
Se entrega un documento PDF cifrado con contraseña, que incluye:

  • Nombre y cédula del evaluado

  • Informe detallado del perfil socioeconómico

  • Concepto de riesgo basado en la evaluación

 

Tiempo de Entrega

El informe se entrega en un plazo de 5 días hábiles a partir del envío de los documentos por parte del evaluado.

Nota Adicional
El proceso de poligrafía y visita domiciliaria y no están incluidos en el estudio socioeconómico pre-contratación, siendo procesos complementarios. Además, las visitas fuera de las ciudades capitales pueden tener un sobrecosto por viáticos.

Seguimiento (Anual o Bienal)
Ofrecemos actualización y análisis periódico de información para detectar cambios relevantes o injustificados en el patrimonio del personal en cargos críticos o de confianza, en trazabilidad con el estudio pre-contratación.

Beneficios

  • Prevención de Riesgos: Detecta y gestiona riesgos antes de la contratación.

  • Seguridad y Transparencia: Asegura que la información del candidato es precisa y confiable.

  • Cumplimiento Normativo: Alineado con normativas de ética y transparencia empresarial.


Cómo Solicitar
Para solicitar un estudio socioeconómico pre-contratación, contáctanos a través de nuestro formulario de contacto, escribenos al correo confiabilidad@riskgroup.com.co o llámanos directamente.

 

En RISK GROUP, estamos comprometidos con ofrecerte un servicio de evaluación confiable y exhaustivo.

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