La solución integral, automatizada y 100% Cloud para la gestión de riesgos y cumplimiento normativo, INTEGRITY COMPLIANCE SYSTEM es un ecosistema tecnológico desarrollado para integrar, automatizar y fortalecer la gestión de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), así como los riesgos de Corrupción, Soborno y Fraude (CO/SO/F).

Diseñado bajo un modelo Cloud Computing – Software as a Service (SaaS), permite centralizar en un mismo entorno tecnológico los procesos de conocimiento de contrapartes, consulta de listas, segmentación, administración de matrices de riesgo, documentación del sistema, analítica de información, gestión de denuncias y capacitación especializada.

La solución está orientada a apoyar la implementación, operación, monitoreo y mejora continua de sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos, fortaleciendo la trazabilidad, el control interno y la toma de decisiones basada en información.

RISKBI - Business Intelligence:  para la gestión de riesgosHerramienta de analítica y visualización que transforma la información del sistema de cumplimiento en indicadores, métricas y dashboards de Business Intelligence. RISKBI facilita el seguimiento de riesgos, controles, contrapartes, señales de alerta y variables críticas, permitiendo a la Alta Dirección, Oficiales de Cumplimiento, áreas de Riesgos, Auditoría y Control Interno contar con información consolidada para la toma de decisiones.

RISKAML - Screening y verificación de contrapartes:  Herramienta especializada para la consulta y verificación de personas naturales y jurídicas frente a listas vinculantes, restrictivas, inhibitorias, sancionatorias y otras fuentes de control relevantes para los procesos de cumplimiento. RISKAML fortalece los procedimientos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Intensificada, facilitando la identificación de coincidencias, alertas y factores que requieren análisis adicional dentro del proceso de vinculación o monitoreo de contrapartes.

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RISKKYC - Conocimiento, segmentación y gestión de contrapartes: Herramienta especializada para administrar los procesos de Know Your Counterparty y conocimiento integral de las diferentes contrapartes de la organización. RISKYC Copermite recopilar, organizar, segmentar, actualizar y analizar información de clientes, proveedores, empleados, accionistas, aliados y demás terceros, facilitando la construcción de perfiles de riesgo y la identificación de factores que puedan generar señales de alerta.

RISKRMT - Risk Management Tool:  Matriz de riesgos por procesosHerramienta tecnológica para la identificación, análisis, evaluación, control y monitoreo de riesgos asociados a los diferentes procesos de la organización.RISKRMT facilita la construcción y administración de matrices de riesgos, permitiendo documentar eventos de riesgo, causas, consecuencias, controles, responsables, niveles de riesgo inherente y residual, así como los respectivos planes de tratamiento y seguimiento.

RISKIRM - Integrated Risk Management: Gestión documental del sistemaSistema para documentar y administrar integralmente los procesos de implementación, mantenimiento y mejora continua de los sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento. RISKIRM permite centralizar políticas, manuales, procedimientos, matrices, evidencias, actas, informes, planes de trabajo, evaluaciones, soportes y demás documentación asociada al sistema, fortaleciendo la trazabilidad y la evidencia del cumplimiento.

LÍNEA ÉTICA -  Canal seguro para la gestión de denuncias y reportes: Solución tecnológica para la recepción, clasificación, administración, seguimiento y documentación de denuncias relacionadas con posibles conductas irregulares, actos de corrupción, soborno, fraude, conflictos de interés, acoso y demás situaciones contrarias a las políticas y principios éticos de la organización.La herramienta fortalece los mecanismos de transparencia, integridad corporativa y protección del denunciante, permitiendo mantener trazabilidad sobre cada caso desde su recepción hasta su cierre.

RISK GROUP INSTITUTE - Formación especializada para fortalecer la cultura de cumplimiento:  Plataforma de formación especializada orientada al fortalecimiento de las competencias de empleados, directivos, Oficiales de Cumplimiento, responsables de riesgos, auditores y demás actores del sistema de control interno.A través de programas académicos especializados, Risk Group Institute contribuye al desarrollo de capacidades para identificar señales de alerta, detectar operaciones inusuales, comprender tipologías de riesgo, aplicar procedimientos de debida diligencia y fortalecer la cultura organizacional de prevención. Un ecosistema. Una visión integral del riesgo.

INTEGRITY COMPLIANCE SYSTEM integra tecnología, analítica, gestión del riesgo, conocimiento de contrapartes, documentación, canales éticos y formación especializada dentro de un único ecosistema Cloud.Su arquitectura permite evolucionar de modelos de cumplimiento predominantemente manuales y fragmentados hacia un esquema de gestión más automatizado, trazable, medible y basado en riesgos.

INTEGRITY COMPLIANCE SYSTEM Tecnología aplicada al cumplimiento, la gestión de riesgos y el control interno.

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