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​La Solución Integral, Automatizada y 100% Cloud para la Gestión de Riesgos LA/FT/FP/C/ST y Cumplimiento Normativo, compuesto por:​

  • RISKBI - Herramientas de análisis de riesgos mediante dashboard de Business Intelligence 

  • RISKAML - Herramienta de verificación de listas vinculantes, restrictivas, inhibitorias, y de control. 

  • RISKKYC - Herramienta de segmentación y conocimiento y gestión de contrapartes.

  • RISKRMT - Matriz de riesgos por procesos

  • RISKIRM - Sistema de documentación de implementacion de sistemas de gestion de riesgos.

  • LINEA ETICA: Herramientas de gestión de denuncias 

  • RISK GROUP INSTITUTE: Capaitación especializada para fortalecer de deteccion de operaciones inusuales y/o señales de alerta.

  • Risk Management Software

  • LAFT List Verification Software

  • LAFT Artificial Intelligence Software

  • Operational Control Centers

  • Design and Implementation of Intrusion, Fraud and Shrinkage Detection Systems.

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  • Consultoria en Data Security Governance

  • Pentesting (Caja Blanca y Caja Negra)

  • Borrado Seguro de Información

  • Auditorias e Informática Forense

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"Transformando procesos hacia la eficiencia y transparencia tecnológica."
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