En RISK GROUP SAS, reconocemos la importancia de prevenir y mitigar los riesgos asociados con el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, el Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, la Corrupción, el Soborno Transnacional, el Fraude y la Seguridad Informática. Nos comprometemos a implementar una política integral que aborde estos riesgos de manera efectiva. Establecemos los siguientes principios y directrices:

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1. Contexto Organizacional: Comprender el contexto en el que operamos, incluyendo nuestros objetivos, estructura, actividades y partes interesadas relevantes. Evaluar y gestionar los riesgos asociados con el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, el Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, la Corrupción, el Soborno Transnacional, el Fraude y la Seguridad Informática en función de nuestro contexto específico.

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2. Establecimiento del Contexto: Definir el alcance y los límites de nuestra gestión de riesgos en relación con los riesgos mencionados anteriormente. Establecer los objetivos y metas de la gestión de riesgos para prevenir y mitigar estos riesgos en todas las áreas de la organización.

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3. Identificación de Riesgos: Identificar y evaluar los riesgos potenciales asociados con el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, el Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, la Corrupción, el Soborno Transnacional, el Fraude y la Seguridad Informática. Esto incluye identificar los eventos, fuentes de riesgo y posibles consecuencias negativas en cada una de estas áreas.

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4. Análisis de Riesgos: Evaluar y analizar los riesgos identificados en términos de su probabilidad de ocurrencia, impacto potencial y nivel de riesgo. Priorizar los riesgos en función de su importancia y urgencia en cada área.

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5. Evaluación de Riesgos: Evaluar los riesgos identificados en relación con los criterios establecidos en el contexto organizacional. Determinar la tolerancia al riesgo y tomar decisiones informadas sobre la aceptación, mitigación, transferencia o eliminación de los riesgos.

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6. Tratamiento de Riesgos: Implementar medidas y controles adecuados para prevenir y mitigar los riesgos asociados con el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo, el Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva, la Corrupción, el Soborno Transnacional, el Fraude y la Seguridad Informática. Establecer políticas, procedimientos y salvaguardias para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones, así como para proteger la integridad de nuestros sistemas de información.

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7. Comunicación y Consulta: Establecer canales efectivos de comunicación para compartir información relevante sobre los riesgos y medidas de prevención con las partes interesadas internas y externas. Fomentar la consulta y participación de las partes interesadas en la gestión de riesgos y promover una cultura de cumplimiento

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Atentamente

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JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES

CEO& Founder

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Fecha de Aprobación: 16 de Enero de 2023

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