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¿Qué es el PTEE? El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) es un marco estructurado que las organizaciones implementan para asegurar la integridad y transparencia en sus operaciones y decisiones. El PTEE incluye políticas y procedimientos diseñados para fomentar una cultura corporativa basada en principios éticos, prevenir la corrupción, y cumplir con las regulaciones legales pertinentes. Elementos clave del programa incluyen códigos de conducta claros, mecanismos seguros de denuncia, capacitaciones continuas para empleados, y auditorías internas regulares. Este enfoque no solo ayuda a mitigar riesgos operativos y legales, sino que también mejora la reputación de la empresa y fortalece la confianza con los stakeholders. Contexto General: La necesidad de implementar prácticas éticas y transparentes en el ámbito empresarial ha ganado una importancia creciente ante los desafíos globales de corrupción publica o privada, soborno nacional o trasnacional, fraude y violaciones regulatorias. El PTEE surge como una respuesta estratégica a estos desafíos, promoviendo una cultura de integridad y cumplimiento normativo. Objetivos del PTEE: Promover la Integridad Corporativa : Establecer un ambiente de trabajo donde la integridad sea un valor fundamental. Prevención de Conductas Inapropiadas: Reducir los riesgos de corrupción y fraude mediante la implementación de políticas y procedimientos claros. Cumplimiento de Normativas: Asegurar que la empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, tanto locales como internacionales. Mejora de la Reputación Empresarial: Construir y mantener una reputación positiva que atraiga y retenga a clientes, inversores y empleados. Componentes del PTEE: Códigos de Conducta: Implementación de códigos éticos que delineen las expectativas de comportamiento para todos los empleados y directivos de la empresa. Mecanismos de Denuncia: Creación de canales seguros y confidenciales para que los empleados reporten actividades sospechosas o antiéticas sin miedo a represalias. Capacitación Continua: Desarrollo de programas de formación para educar a los empleados sobre la importancia de la ética empresarial y cómo aplicarla en su trabajo diario. Auditorías Internas: Realización periódica de auditorías para evaluar la adherencia a los principios del PTEE y identificar áreas de mejora. Implementación: Estrategias de Implementación: Desarrollo de un plan integral para la adopción del PTEE, incluyendo objetivos específicos, recursos asignados, y cronogramas. Evaluación y Mejora Continua: Establecimiento de métodos para la evaluación continua del programa y la implementación de mejoras basadas en los resultados obtenidos y el feedback de los interesados. Conclusión: El PTEE es un componente esencial en la gestión moderna de cualquier empresa que aspire a operar de manera ética y transparente. Su implementación no solo ayuda a mitigar riesgos legales, reputacionels, operativos y de contagio, sino que también promueve una cultura corporativa más ética y sostenible. Esta estructura proporciona un marco claro y metódico para explicar qué es el PTEE, abordando sus fundamentos, estructura y beneficios, lo que permite una comprensión integral tanto para stakeholders internos como externos. ¿Que es el Soborno? El soborno se refiere al acto de ofrecer, dar, recibir o solicitar algo de valor con el objetivo de influir en la acción de una autoridad o en la toma de decisio.nes en el ámbito privado o público. Existen dos tipos principales de soborno que se distinguen según el contexto y la jurisdicción involucrada: el soborno nacional y el soborno transnacional. Soborno Nacional: El soborno nacional implica actos de corrupción que ocurren dentro de las fronteras de un país. Esta práctica incluye pagos o incentivos ilegales a funcionarios públicos, empleados gubernamentales o representantes del sector privado con el fin de obtener ventajas indebidas en la administración pública o en la competencia empresarial. El soborno nacional afecta directamente la estructura administrativa y económica de un país, minando la justicia y la eficiencia económica, además de deteriorar la confianza en las instituciones públicas y privadas. Soborno Transnacional: El soborno transnacional, por otro lado, se refiere a los actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos extranjeros o a organizaciones internacionales. Este tipo de soborno trasciende las fronteras nacionales e implica el pago o la recepción de beneficios ilícitos para influir en las decisiones de un funcionario público extranjero, con el fin de obtener o mantener negocios u otros beneficios indebidos en el comercio internacional. El soborno transnacional es objeto de tratados y acuerdos internacionales, como la Convención sobre el Combate del Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, que buscan combatir esta práctica a nivel global y promover un entorno de negocios justo y transparente. Ambos tipos de soborno tienen efectos devastadores en la sociedad, erosionando la confianza en las instituciones, aumentando los costos de los negocios, y perpetuando la desigualdad y la injusticia. La lucha contra el soborno requiere esfuerzos coordinados tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo legislaciones efectivas, sistemas de vigilancia y cumplimiento, y una sólida cooperación entre países. Video de Apoyo (Fuente: Supersociedades) ¿Que es la Co rrupción? Dentro del marco del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), la corrupción se conceptualiza como una serie de prácticas antiéticas y ilegales que involucran el abuso de poder para obtener beneficios personales o para la organización, de manera que contradice los principios de integridad y transparencia que el PTEE busca promover. Definición de Corrupción en el Contexto del PTEE La corrupción puede manifestarse de varias maneras, incluyendo, pero no limitándose a, el soborno, la malversación, el fraude, la colusión, el nepotismo y la extorsión. Estas acciones comprometen la justicia y la eficiencia de las operaciones comerciales y públicas, distorsionan la competencia equitativa y erosionan la confianza en las instituciones. En el contexto del PTEE, la corrupción es vista como un riesgo significativo que puede afectar negativamente la reputación y el desempeño económico de la empresa. Aspectos Clave de la Corrupción bajo el PTEE Abuso de Poder : Utilizar la posición dentro de una organización para realizar actos que benefician a individuos o grupos particulares a expensas del bienestar de la organización o sus stakeholders. Beneficio Personal : Obtener ventajas no merecidas, ya sea monetarias o en forma de privilegios, que no se alinean con las políticas de la empresa y los estándares éticos aceptados. Contravención de Normas Éticas y Legales: Actuar en contra de las leyes establecidas y las directrices éticas que rigen las actividades empresariales y profesionales. Impacto de la Corrupción Según el PTEE : La corrupción puede tener efectos devastadores en una organización, incluyendo: Pérdida de Reputación: Una vez que se percibe que una empresa está involucrada en prácticas corruptas, su reputación puede sufrir daños a largo plazo, lo que afecta negativamente las relaciones con clientes, proveedores y socios. Sanciones Legales : Las empresas atrapadas en actos de corrupción pueden enfrentar multas significativas, sanciones penales y restricciones en su capacidad para operar. Deterioro del Clima Laboral: La corrupción interna puede conducir a un ambiente de trabajo tóxico, con baja moral y una alta tasa de rotación de empleados. Estrategias del PTEE para Combatir la Corrupción Para abordar estos desafíos, el PTEE promueve varias estrategias: Implementación de Políticas Claras y Rigurosas : Establecer normas claras sobre lo que constituye comportamiento aceptable y las consecuencias de las acciones corruptas. Mecanismos de Denuncia Seguros: Proporcionar canales a través de los cuales los empleados puedan reportar prácticas corruptas de manera anónima y segura. Auditorías y Controles Internos : Realizar revisiones regulares para detectar y abordar posibles actos de corrupción dentro de la organización. Capacitación y Concienciación: Educar a todos los empleados sobre la importancia de la ética en el trabajo y cómo pueden contribuir a un entorno de negocio transparente y justo. En resumen, desde la perspectiva del PTEE, la corrupción representa una amenaza seria a la integridad y estabilidad de cualquier organización, y su prevención es fundamental para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de la empresa. Video de Apoyo (Fuente: Transparencia Internacional) Regresar

¿Qué es el SAGRILAFT? Es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral establecido en el capitulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, modificado integralmente por la Circular 100-000016 de 2020, el cual debera tener en cuenta los riesgos priopios de la empresa obligada y la materialidad, relacionados con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. ¿Quiénes están obligadas a implementar el SAGRILAFT? Sociedades comerciales Empresas unipersonales Sucursales de sociedad extranjera Que cumplan los requisitos de los requisitos dispuestos en los numerales 4.1 y 4.2 del capitulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades modificado integralmente por la Circular 100-000016 de 2020 ¿Qué es el régimen de medidas mínimas? Es el régimen que contiene obligaciones puntuales en materia de autogestión y control del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiemiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; el representante legal de la empresa obligada será el encargado y responsable de supervisar y verificar el cumplimiento del régimen de medidas minimas ¿Quiénes están obligados a implementar un régimen de medidas mínimas?? Estan obligadas las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas - APNFD que pertenezcan a cuelquiera de los sectores que se señalan en el articulo 4.3 del capitulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, modificada integralmante por la Circular 100-000016 de 2020 y que se describen a continuación: Sector de agentes inmobiliarios: Prestación de servicios de intermediación en la compra o venta de bienes inmuebles a favor de sus clientes que a 31 de diceimebre del año inmediatamante anterior haya tenido ingresos por 3.000 SMMLV o tenga activos totales por 5.000 SMMLV. Sector de comercialización de metales y piedras preciosas: que a 31 de diciemebre del año inmediatamante anterior haya tenido ingresos por 3.000 SMMLV o tenga activos totales por 5.000 SMMLV. Sector de servicios jurídicos: Codigo CIIU M6910 que a 31 de dic iemebre del año inmediatamante anterior haya tenido ingresos por 3.000 SMMLV o tenga activos totales por 5.000 SMMLV Sector de servicios contables: Codigo CIIU M69 que a 31 de dic iemebre del año inmediatamante anterior haya tenido ingresos por 3.000 SMMLV o tenga activos totales por 5.000 SMMLV. ¿Qué debe contener el régimen de medidas mínimas? Las empresas obligadas deberán adoptar las siguientes medidas mínimas entre otras: Instruir, a través de su representante legal a los empleados y asociados sobre los riesgos LA/FT/FPADM por lo menos una (1) vez al año. Comunicar y divulgar a través del representante legal las medidas mínimas que la empresa adoptó para prevenir y mitigar los riesgos LA/FT/FPADM. Identificar a la contraparte y verificar su identidad utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes. Identificar al beneficiario final de la contraparte y tomar medidas razonables para verificar su identidad . Tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad de la contraparte con el fin de obtener el nombre y numero de identificación de los beneficiarios finales. Reportar ante la UIAF y poner en conocimiento de la Fiscalia General de la Nación en el evento en que se identifique o verifique cualquier bien, activo, producto, fondo, o derecho de titularidad a nombre o bajo la administración o control de cualquier pais, persona o entidad incluida en listas vinculantes. Registrar al representante legal en el SIREL. Lo dispuesto en el SAGRILAFT puede servir como lineamiento para profundizar en el diseño que cada empresa adopte en el presente Régimen de Medidas Minimas. Video de Apoyo (Fuente: Supersociedades) ¿Cuáles son los elementos del SAGRILAFT? Dentro de los elementos del SAGRILAFT se incluyen: Diseño y aprobación : Es responsabilidad de la junta directiva o el maximo organo social la aprobación del proyecto de SAGRILAFT presentado por el representante legal y el oficial de cumplimiento, la aprobación deberá constar en el acta de la reunión correspondiente. Auditoría y Cumplimiento: la junta directiva o el máximo organo social, deberán designar un oficial de cumplimiento, se deberá informar por escrito a Superintendencia de Sociedades datos relacionados con el oficial de cumplimiento, debe incluir las sanciones o consecuencias por el incumplimiento de sus disposiciones. Divulgación y capacitación: El SAGRILAFT sebera ser divulgado dentro de la empresa obligada y las demás partes interesadas mínimo una vez al año y se debe dejar constancia de su realización. Asignación de funciones a los responsables y otas generalidades: Se debe asignar funciones claras frente a la ejecución de las distintas etapas, elementos y demás actividades del SAGRILAFT a la junta directiva o máximo órgano social, al representante legal y al oficial de cumplimiento. ¿Cuáles son las etapas del SAGRILAFT? La puesta en marcha del sistema requiere del cumplimiento efectivo de las siguientes etapas: Identificación del riesgo LA/FT/FPADM : El SAGRILAFT deberá permitirle a las empresas obligadas la identificación de los factores de riesgo LA/FT/FPADM ai como los riesgos asociados con este. Medición o evaluación del riesgo LA/FT/FPADM: El SAGRILAFT debe permitirle a las empresas obligadas medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente frente a cada uno de los factores de riesgo LA/FT/FPADM, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados, estas mediciones podrán ser de caracter cuantitativo o cualitativo. Control del riesgo LA/FT/FPADM: El SAGRILAFT debe permitirle a las empresas obligadas tomar medidas razonables para control del riesgo inherente al que se vean expuestas. Como resultado de la aplicación de los controles respectivos, las empresas obligadas deben estar en capacidad de establecer su perfil de riesgo residual. El control debe traducirse en una disminución de la posibilidad o probabilidad de acaecimiento al riesgo LA/FT/FPADM o el impacto en caso de materializarse. Monitoreo del riesgo LA/FT/FPADM: El SAGRILAFT debe permitirle a las empresas obligadas ejercer vigilancia respecto al perfil de riesgo y en general, estar en condiciones de detectar operaciones inusuales y operaciones sospechosas. ¿Qué es la debida diligencia? Es el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas para el conocimiento de la contraparte, de su negocio, operaciones, productos y el volumen de sus transacciones; todo esto mediante medidas razonables con un enfoque basado en riesgo y la materialidad del mismo como: Identificar la contraparte y verificar su identidad utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes. Identificar al beneficiario final de la contraparte y tomar medidas razonables para verificar su identidad. Tratandose de personas juridicas se deben tomar medidas razonables para conocer la estructura de su propiedad con el fin de obtener el nombre y el numero de identificación de los beneficiarios fineles, haciendo uso de las herramientas que disponga. Las medidas tomadas deben ser proporcionales al nivel de riesgo y su materialidad o complejidad inducida por la estructura de titularidad de la sociedad mercantil o naturaleza de los asociados mayoritarios. Las empresas obligadas podrán diseñar y definir formatos para el adecuado conocimiento de las contrapartes. Considerasiones adicionales sobre la debida diligencia: Operaciones en efectivo: La empresa obligada que realice operaciones en efectivo, debera reglamantar la forma en que se manejarán dichos dineros en los negocios con sus contrapartes. Ventas masivas : Cuando la comercialización de los productos se hace mediante ventas masivas que no permitan una facilidad y eficiencia llevar a cabo la debida diligencia de la contraparte. Transacciones con activos virtuales: Si determinado negocio involucra transacciones con activos virtuales, es indispensable que la empresa obligada adopte las medidas razonables para la identificación de la contrapartes. ¿Qué es la debida diligencia intensificada? Es el proceso mediante el cual la empresa adopta medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la contraparte, de su negocio, operaciones, productos y el volumen de sus transacciones; el proceso de debida diligencia intensificada implica el conocimiento avanzado de la contraparte y el origen de los activos que se reciben, que incluye actividades adicionales a las llevadas a cabo en la debida diligencia basica. Estas actividades deben aplicarsele a quellas contrapartes que: La empresa obligada considere que representan mayor riesgo A las personas expuestas politicamante (PEP) Aquellas ubicadas en paises no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo A todas las empresas que desarrollen actividades con activos virtuales y sus intermediarios. Además de las medidas comunes de conocimiento de contraparte, las empresas obligadas en el proceso de debida diligencia deben: Obtener la aprobación de la instancia o empleado de jerarquia superior para la vinculación o para continuar con la relación contractual. Adoptar medidas razonables para establecer el origen de los recursos Realizar monitoreo continuo e intensificado de la relación contractual. Video de Apoyo (Fuente: Supersociedades) Regresar

Realizamos las funciones del Oficial de Cumplimiento del SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos en Bogotá, Medellín, Cali y otras. Contáctanos: 300 767 4750 Outsourcing Compliance Officer Service El servicio de oficial de cumplimiento tercerizado garantiza el cumplimiento normativo en prevención del lavado de activos, ética empresarial y protección de datos. Utilizamos nuestras avanzadas herramientas de gestión INTEGRITY para identificar, evaluar y mitigar riesgos, proporcionando eficiencia y especialización, y asegurando altos estándares de transparencia y cumplimiento normativo. Cuéntanos tu Necesidad El Servicio de Oficial de Cumplimiento Tercerizado Según Normas Colombianas de la Superintendencia de Sociedades en SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales Introducción En Colombia, el rol del Oficial de Cumplimiento es crucial para asegurar que las empresas cumplan con las normativas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y la protección de datos personales. La Superintendencia de Sociedades e Industria y Comercio regula y supervisa el cumplimiento de estas normativas, permitiendo que las empresas contraten servicios de Oficiales de Cumplimiento tercerizados. Este enfoque puede ser una solución eficiente para las empresas que buscan asegurar el cumplimiento normativo sin tener que mantener un equipo interno dedicado exclusivamente a estas funciones. Definición de Oficial de Cumplimiento Un Oficial de Cumplimiento es un profesional encargado de supervisar y asegurar que una organización cumpla con todas las normativas legales y regulaciones pertinentes, especialmente en áreas sensibles como la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y protección de datos personales. Este rol implica no solo la implementación de políticas y procedimientos adecuados, sino también la supervisión continua y la capacitación del personal para garantizar el cumplimiento constante. Funciones del Oficial de Cumplimiento Implementación y Supervisión del SAGRILAFT: El Oficial de Cumplimiento debe desarrollar, implementar y supervisar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Esto incluye la identificación, evaluación y monitoreo de los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como la implementación de controles adecuados para mitigarlos. Gestión del PTEE: En el marco del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), el Oficial de Cumplimiento es responsable de fomentar una cultura de integridad y ética dentro de la organización. Esto implica la creación de políticas y procedimientos que promuevan prácticas empresariales transparentes y éticas, y la supervisión de su aplicación. Protección de Datos Personales: El Oficial de Cumplimiento también debe garantizar que la organización cumpla con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios sobre protección de datos personales. Esto incluye la implementación de políticas de privacidad, la gestión de las solicitudes de los titulares de datos y la adopción de medidas de seguridad para proteger los datos personales contra el acceso no autorizado y otras vulnerabilidades. Capacitación y Concientización: Una función clave del Oficial de Cumplimiento es la capacitación continua del personal sobre las normativas aplicables y las políticas internas de la organización. Esto asegura que todos los empleados estén conscientes de sus responsabilidades y las implicaciones de no cumplir con las normativas. Monitoreo y Reporte: El Oficial de Cumplimiento debe realizar un monitoreo constante de las actividades de la organización para detectar posibles incumplimientos y reportar cualquier hallazgo a la alta dirección y, cuando sea necesario, a las autoridades competentes. Este proceso incluye la realización de auditorías internas y la preparación de informes periódicos sobre el estado del cumplimiento. Evaluación y Actualización de Políticas: Las políticas y procedimientos deben ser evaluados y actualizados regularmente para reflejar los cambios en las normativas y en el entorno operativo de la organización. El Oficial de Cumplimiento debe asegurarse de que estas actualizaciones se implementen de manera oportuna y efectiva. Vínculo con el Máximo Órgano Social El Oficial de Cumplimiento debe mantener una relación estrecha y directa con el máximo órgano social de la organización, que puede ser el consejo de administración, la junta directiva o el órgano equivalente. Este vínculo es crucial para asegurar que las políticas de cumplimiento se alineen con la estrategia y los objetivos generales de la organización. Reporte Directo: El Oficial de Cumplimiento debe tener acceso directo y sin restricciones al máximo órgano social para reportar cualquier preocupación o hallazgo significativo relacionado con el cumplimiento normativo. Esto garantiza que los problemas se aborden rápidamente y al nivel adecuado de la organización. Independencia y Autonomía : Para asegurar la efectividad de sus funciones, el Oficial de Cumplimiento debe operar con un alto grado de independencia y autonomía. Esto significa que debe poder realizar sus tareas sin interferencias indebidas de otros departamentos o individuos dentro de la organización. Apoyo y Recursos: El máximo órgano social debe proporcionar al Oficial de Cumplimiento los recursos necesarios, incluyendo presupuesto, personal y herramientas tecnológicas, para cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva. Además, debe respaldar las iniciativas de cumplimiento y garantizar que toda la organización entienda la importancia del cumplimiento normativo. Cuéntanos tu Necesidad Miembros de: Risk Group International SAS puts at your disposal suitable personnel to fully comply with the functions of the Compliance Officer, in accordance with what is established by External Circular 100-000016 of December 24, 2020 of the Superintendence of Companies . What does the service consist of? Provide full compliance with the functions of the position of Compliance Officer in accordance with the policy and the implemented process. Advise the Legal Representative, Board of Directors and administration and internal control bodies, in the management of compliance with obligations in the regulations, to minimize the occurrence of ML / FT / FPADM risks. Provide technological and professional support to the company in the process of implementing the SAGRILAFT system. We guarantee that the Compliance Officer assigned to your company will not hold the position in more than 10 (ten) obligated companies and that he will not be linked to another company in the same sector of your organization. Profile of the Compliance Officer The Outsourcing service of the Compliance Officer will be developed with specialized consultants, who have: Job title. Academic accreditations related to risk management. Experience of more than 6 months in activities related to systems for the prevention of Money Laundering and Terrorist Financing. Knowledge of ML/FT/FAPDM risk management and in the ordinary course of the company's own activities in accordance with numeral 5.1.2. of Chapter X. Sufficient decision-making capacity and with experience and domain before boards of directors. Total independence by not belonging to the internal administrative bodies of the company, nor of auditing or control, for which reason current regulations will be complied with Descubre nuestras herramientas integradas al Servicio de Oficial de Cumplimiento Tercerizado. INTEGRITY es la solución 100% Cloud diseñada para llevar a las organizaciones a una gestión de riesgos de clase mundial, optimizando procesos, fortaleciendo controles y garantizando un cumplimiento proactivo y sostenible. Esta innovadora herramienta está disponible exclusivamente para los clientes del servicio de oficial de cumplimiento tercerizado , complementada con el servicio de línea ética, lo que permite a las empresas contar con una infraestructura integral que fortalece sus sistemas de prevención, detección y mitigación de riesgos LA/FT/FP/C/ST, así como la corrupción y el soborno transnacional. 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Auditoría especializada al SAGRILAFT: Asegura el cumplimiento normativo con acompañado de expertos en auditoria corporativa. Auditoría al SAGRILAFT Potencia tu Cultura Organizacional en Prevensión de Delitos Financieros Fortalece y optimiza tu Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT con nuestra auditoría especializada. Asegura el cumplimiento normativo y las mejores prácticas internacionales; protege la integridad de tu organización. Cuéntanos tu Necesidad Introducción El Lavado de Activos (LA) la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva (FPADM), representan amenazas globales que impactan la estabilidad económica, financiera y reputacional de las organizaciones. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades, mediante la Circular Externa 100-000016 de 2020, establece la obligación de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Este sistema busca prevenir y detectar actividades ilícitas que puedan comprometer la operación de las empresas, fortaleciendo su transparencia y reputación. La auditoría al SAGRILAFT es un proceso técnico y metodológico que evalúa la implementación, efectividad y cumplimiento del sistema, asegurando que las organizaciones gestionen adecuadamente sus riesgos. A través de esta auditoría, es posible identificar brechas, validar controles y recomendar acciones concretas que mejoren la gestión del riesgo. En un entorno altamente regulado y con crecientes exigencias de cumplimiento, la auditoría al SAGRILAFT no solo garantiza alineación con la normativa, sino que también fortalece la confianza de los grupos de interés y previene la materialización de riesgos asociados a delitos financieros. ¿Qué es la Auditoría al SAGRILAFT? La auditoría al SAGRILAFT es un proceso independiente y sistemático que permite evaluar la adopción, implementación y eficacia del sistema SAGRILAFT dentro de una organización. Su objetivo principal es determinar si la empresa cumple con los lineamientos exigidos por la Superintendencia de Sociedades y si el sistema es eficaz para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este proceso audita las políticas, procedimientos, controles, matrices y herramientas de gestión de riesgos implementados por la empresa para: Identificar y evaluar riesgos de LA/FT según su exposición sectorial, geográfica y operacional. Verificar la existencia de controles eficaces para mitigar los riesgos identificados. Evaluar la capacitación y la cultura organizacional en torno a la prevención del LA/FT. Asegurar el cumplimiento de los procesos de debida diligencia de clientes, proveedores y otros terceros. Validar la efectividad de los reportes periódicos a la alta dirección y los controles internos. La auditoría al SAGRILAFT debe realizarse de manera periódica, garantizando que el sistema evolucione conforme a las nuevas exigencias regulatorias, los cambios en el riesgo inherente del negocio y los estándares internacionales, como las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). ¿Por Qué Necesitas una Auditoría al SAGRILAFT? El SAGRILAFT es un sistema esencial para la prevención de delitos financieros como el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). No obstante, la implementación del sistema por sí sola no garantiza su eficacia. Una auditoría periódica es fundamental para evaluar su correcto funcionamiento, identificar brechas y asegurar que el sistema esté alineado con las normas regulatorias y las mejores prácticas del mercado. La auditoría al SAGRILAFT va más allá de una simple revisión, ya que proporciona una evaluación objetiva, técnica y estructurada que permite a la organización: Detectar y mitigar riesgos reales y potenciales de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, asegurando una protección integral. Garantizar el cumplimiento normativo exigido por la Superintendencia de Sociedades y otros entes regulatorios a nivel nacional e internacional, evitando sanciones y consecuencias legales. Fortalecer la cultura organizacional mediante una gestión eficiente de riesgos, fomentando la transparencia, la ética y el compromiso de todos los niveles de la empresa. Optimizar la eficacia de los controles internos, asegurando que estos funcionen de manera proactiva y reduciendo la posibilidad de materialización de riesgos. Identificar áreas de mejora y proporcionar recomendaciones prácticas para robustecer el sistema, haciéndolo más efectivo y adaptable a los cambios en el entorno. En conclusión, una auditoría al SAGRILAFT no solo protege a la organización frente a delitos financieros, sino que también impulsa un gobierno corporativo sólido, alineado con las demandas del mercado actual y los estándares internacionales. Metodología de la Auditoría al SAGRILAFT Nuestra metodología para la auditoría al SAGRILAFT está estructurada en cuatro fases principales, asegurando un análisis integral, riguroso y alineado con las mejores prácticas. 1. Diagnóstico Inicial En esta fase, realizamos una revisión documental del sistema implementado para determinar su alineación con la normativa vigente. Las actividades incluyen: Evaluación del Manual SAGRILAFT, matrices de riesgos, políticas de control y debida diligencia. Análisis de procedimientos operativos y documentación de procesos relacionados con la debida diligencia y el conocimiento profundo de contrapartes para la prevención de LA/FT. Validación de los registros de capacitación y sensibilización del personal sobre el sistema SAGRILAFT. Objetivo: Identificar brechas iniciales y áreas críticas que requieren revisión profunda. 2. Trabajo de Campo En esta etapa, se ejecuta una evaluación detallada mediante técnicas de verificación y pruebas. Las actividades clave son: Entrevistas y encuestas con los responsables del sistema (Oficial de Cumplimiento, alta dirección, áreas críticas). Pruebas de cumplimiento para verificar la implementación de controles y políticas. Revisión de muestras de procesos: Debida diligencia de contrapartes (clientes, proveedores, empleados). Monitoreo de operaciones y señales de alerta. Reportes internos y externos, como los ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas). Objetivo: Confirmar que los controles funcionan y que la gestión de riesgos está siendo implementada efectivamente. 3. Evaluación y Análisis Se consolida la información obtenida en las etapas previas para determinar: Grado de cumplimiento con la Circular 100-000016. Efectividad de la gestión de riesgos identificados en la matriz SAGRILAFT. Evaluación del seguimiento a operaciones inusuales y reportes de alerta. En esta fase se realizan pruebas de eficacia, identificando deficiencias, vulnerabilidades y recomendaciones de mejora. 4. Informe Final Como resultado de la auditoría al SAGRILAFT, entregamos un informe detallado que incluye: Hallazgos específicos: Brechas, riesgos no gestionados y deficiencias identificadas. Recomendaciones prácticas: Acciones para fortalecer el sistema y mitigar vulnerabilidades. Plan de mejora: Propuesta estructurada de acciones correctivas, plazos y responsables. Objetivo: Proporcionar un panorama claro de la situación actual y un camino concreto para optimizar el SAGRILAFT. Resultados de la Auditoría al SAGRILAFT Al finalizar el proceso de auditoría, proporcionamos un informe detallado con las siguientes secciones: Hallazgos: Incluimos un análisis de las fortalezas y debilidades del programa, identificando las áreas que requieren atención o mejora. Recomendaciones: Proponemos medidas correctivas y recomendaciones específicas para fortalecer el PTEE, mejorando la prevención y detección de posibles actos ilícitos. Plan de Acción: Presentamos un plan de acción para implementar las recomendaciones, con un cronograma y asignación de responsabilidades. Beneficios de Implementar la Auditoría al SAGRILAFT La auditoría al SAGRILAFT genera resultados concretos y medibles que permiten a la organización conocer el estado actual de su sistema y definir estrategias de mejora. Los principales resultados son: Identificación de Brechas y Vulnerabilidades: Se documentan las falencias en la implementación y operación del SAGRILAFT. Medición de Eficiencia de Controles: Se evalúa si los controles son efectivos para mitigar los riesgos de LA/FT. Fortalecimiento de la Cultura de Cumplimiento : El proceso audita la capacitación y la concientización del personal. Evaluación del Oficial de Cumplimiento : Se analiza su rol, autonomía y eficacia en la gestión del sistema. Plan de Mejora Personalizado: Propuesta con acciones correctivas y recomendaciones alineadas con la normativa. ¿Por Qué Elegir Nuestro Servicio de Auditoría al SAGRILAFT? Nuestra experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos nos permite ofrecer un servicio de auditoría que va más allá de una simple revisión documental. Nos enfocamos en comprender la realidad de tu empresa y adaptar nuestro análisis a sus necesidades específicas. Con una metodología basada en los más altos estándares internacionales, te proporcionamos una evaluación integral y precisa de tu SAGRILAFT. Nuestro equipo cuenta con: Expertos Certificados: Profesionales con amplia experiencia en gestión de riesgos LA/FT, cumplimiento normativo y auditoría. Metodología Rigurosa: Procesos alineados con estándares internacionales como las recomendaciones GAFI y con la normativa local. Herramientas Especializadas: Utilizamos tecnología avanzada y métodos analíticos para la evaluación y diagnóstico del sistema. Informes Accionables: Ofrecemos reportes detallados con hallazgos y recomendaciones claras para optimizar el sistema SAGRILAFT. Confidencialidad y Ética Profesional: Garantizamos absoluta reserva de la información y una ejecución transparente. Nuestra auditoría no solo valida el cumplimiento, sino que aporta valor estratégico a la organización. ¿Listo para Potenciar tu SAGRILAFT? Cumplir con el SAGRILAFT es más que una obligación legal: es una responsabilidad corporativa que protege a tu organización de riesgos financieros, reputacionales y legales. Contáctanos para realizar una auditoría integral al SAGRILAFT y lleva la gestión de riesgos de tu empresa al siguiente nivel. Nuestro equipo está listo para ayudarte a fortalecer tus procesos y cumplir con las normativas vigentes. ¡Trabajemos juntos para garantizar un sistema sólido, efectivo y alineado con las mejores prácticas del mercado! 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Pruebas de polígrafo en Rionegro, Colombia: evaluaciones pre empleo, Pruebas de rutina, exámenes específicos e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio Prueba de Polígrafo en Rionegro, Colombia Evaluación y Pruebas con Polígrafo en Rionegro, Colombia Oriente Antioqueño: Rionegro, Llanogrande, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne y Santuario. En Rionegro, Colombia, la evaluación con polígrafo es una herramienta esencial para la detección de mentiras. Nuestros poligrafistas certificados en Rionegro realizan pruebas de polígrafo con una precisión excepcional, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Cada examen con polígrafo se lleva a cabo siguiendo estrictos protocolos para garantizar que cada prueba proporcione resultados confiables. Si estás en Rionegro y necesitas una evaluación precisa, nuestro equipo de poligrafistas locales está listo para ayudarte a descubrir la verdad. Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios Evaluación y Pruebas con Polígrafo en Rionegro, Colombia En Rionegro, Colombia, la evaluación con polígrafo es una herramienta esencial para la detección de mentiras. Nuestros poligrafistas certificados en Rionegro realizan pruebas de polígrafo con una precisión excepcional, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Cada examen con polígrafo se lleva a cabo siguiendo estrictos protocolos para garantizar que cada prueba proporcione resultados confiables. Si estás en Rionegro y necesitas una evaluación precisa, nuestro equipo de poligrafistas locales está listo para ayudarte a descubrir la verdad. Cursos de Poligrafía en Rionegro, Colombia ¿Te interesa convertirte en un poligrafista profesional en Rionegro, Colombia? Nuestros cursos de poligrafía en Rionegro te preparan para realizar evaluaciones con polígrafo de alta precisión. Cada curso de poligrafía incluye entrenamiento práctico en el uso del detector de mentiras, asegurando que los estudiantes comprendan cómo se realizan las pruebas de polígrafo. Al completar el curso en Rionegro, estarás capacitado para realizar exámenes con polígrafo en una variedad de contextos, desde investigaciones privadas hasta evaluaciones corporativas. Uso del Detector de Mentiras en Evaluaciones Corporativas en Rionegro, Colombia El detector de mentiras es una herramienta invaluable en evaluaciones corporativas en Rionegro, Colombia. A través de pruebas de polígrafo, las empresas en Rionegro pueden verificar la veracidad de la información proporcionada por los empleados o candidatos. Nuestros poligrafistas en Rionegro realizan cada examen con polígrafo de manera confidencial y profesional, garantizando que cada evaluación sea precisa y efectiva. Si necesitas realizar una prueba con polígrafo en tu empresa en Rionegro, contáctanos para programar una evaluación hoy mismo. Pruebas de Poligrafo Pre-empleo en Rionegro Colombia Exámenes de Poligrafo Rutina en Rionegro Colombia Evaluaciones de Poligrafo Investigativas en Rionegro Colombia Prueba de Poligrafo Confirmatoria en Rionegro Colombia Control de Calidad en Poligrafia en Rionegro Colombia Pruebas de Polígrafo para Procesos Judiciales en Rionegro, Colombia En el ámbito legal de Rionegro, Colombia, las pruebas de polígrafo juegan un papel fundamental en la evaluación de testimonios y declaraciones. Nuestros poligrafistas en Rionegro están capacitados para realizar exámenes con polígrafo que pueden ser utilizados como soporte en procesos judiciales. Cada evaluación es realizada siguiendo los más altos estándares, utilizando un detector de mentiras de última generación para garantizar la precisión. Si necesitas realizar una prueba de polígrafo en un contexto legal en Rionegro, estamos aquí para ayudarte. Pruebas de Poligrafo Evidenciario en Rionegro Colombia Exámenes de Poligrafo Confirmatorio en Rionegro Colombia Evaluación de Poligrafo Judicial en Rionegro Colombia Pruebas de Poligrafo Pericial en Rionegro Colombia Entrevistas Modelo PEACE en Rionegro Colombia Pruebas de Poligrafo en el Oriente Antioqueño: Rionegro, Llanogrande, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, Santuario. Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios Preguntas Frecuentes Polígrafo en Rionegro, Colombia ¿Qué es un polígrafo y cómo funciona? El polígrafo, conocido también como "detector de mentiras," es un dispositivo que mide y registra varias respuestas fisiológicas del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la conductancia de la piel, mientras una persona responde a una serie de preguntas. En Rionegro, Colombia, nuestros poligrafistas utilizan el polígrafo para inferir si una persona está diciendo la verdad o no, en una amplia variedad de contextos, incluyendo evaluaciones corporativas y procesos judiciales. ¿Es el polígrafo 100% preciso? Aunque el polígrafo es una herramienta altamente efectiva, no es infalible. La precisión de una prueba de polígrafo depende de varios factores, incluyendo la habilidad del poligrafista, la metodología utilizada, y la disposición del individuo evaluado. En Rionegro, Colombia, ofrecemos evaluaciones realizadas por poligrafistas experimentados para garantizar la mayor precisión posible. ¿Cuándo se utiliza una prueba de polígrafo? Las pruebas de polígrafo se utilizan en Rionegro en una variedad de contextos, como en investigaciones criminales, procesos judiciales, evaluaciones de empleo, investigaciones corporativas, y situaciones donde se necesita verificar la veracidad de declaraciones. Nuestros poligrafistas en Rionegro, Colombia están capacitados para realizar exámenes de polígrafo en cualquier contexto que lo requiera. ¿Qué tipo de preguntas se hacen durante una prueba de polígrafo? Las preguntas durante una prueba de polígrafo en Rionegro, Colombia son cuidadosamente diseñadas y suelen estar relacionadas con el tema o factor de riesgo específico que se está gestionando. Estas pueden incluir preguntas de control, preguntas relevantes y preguntas neutrales, todas orientadas a obtener resultados precisos en la evaluación. ¿Qué sucede si alguien se siente nervioso durante la prueba? Es normal sentirse nervioso durante una prueba de polígrafo. en Rionegro, Colombia, nuestros poligrafistas están entrenados para diferenciar entre nerviosismo normal y reacciones que podrían indicar engaño. Es importante ser honesto y cooperar durante el examen con polígrafo para obtener los resultados más precisos posibles. ¿Puedo negarme a realizar una prueba de polígrafo? Sí, someterse a una prueba de polígrafo es voluntario en la mayoría de los casos. Sin embargo, en Rionegro, Colombia, en algunos contextos, como ciertos empleos o procesos judiciales, negarse puede generar dudas. Es recomendable consultar con el experto para que te clarifique todas las dudas antes de tomar una decisión de negarse ya que el margen de error es minimo y si eres honesto en la entrevista seguro que te va a ir muy bien en tu exámen. ¿Cómo debo prepararme para una prueba de polígrafo? Para una prueba de polígrafo en Rionegro, Colombia, es recomendable dormir bien la noche anterior, evitar el consumo de cafeína y alcohol, y seguir las instrucciones proporcionadas por el poligrafista. Llegar a la evaluación con polígrafo con la mente clara y dispuesta a cooperar es clave para obtener resultados precisos. ¿Cuánto tiempo dura una prueba de polígrafo? La duración de una prueba de polígrafo en Rionegro, Colombia, puede variar, pero generalmente toma entre 2 y 3 horas, incluyendo la fase de preparación, la realización del examen, y la discusión de los resultados. Nuestros poligrafistas en Rionegro se aseguran de que cada evaluación sea completa y detallada. ¿Qué sucede si fallo una prueba de polígrafo? Fallar una prueba de polígrafo en Rionegro, Colombia no significa automáticamente que hayas mentido. Los resultados pueden verse afectados por varios factores. Dependiendo del contexto, puede que se requiera una revisión adicional o pruebas complementarias o confirmatorias. Nuestros poligrafistas están disponibles para discutir cualquier preocupación que puedas tener sobre los resultados. ¿El polígrafo puede detectar todas las mentiras? No, el polígrafo detecta cambios fisiológicos que pueden estar asociados con el engaño, pero no puede identificar específicamente qué es una mentira. Es por eso que en Rionegro Colombia, los resultados de un examen con polígrafo deben interpretarse en conjunto con otros elementos de la investigación para obtener una evaluación completa. Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios Pruebas de Poligrafo en el Oriente Antioqueño: Rionegro, Llanogrande, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, Santuario.

Auditorías a evaluaciones para analizar exactitud y cumplimiento de estándares en poligrafía en Medellín, Rionegro, Bogotá, Barranquilla y más Control de Calidad en Poligrafía Cobertura Nacional Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla Un control de calidad en poligrafía asegura la precisión y fiabilidad de los exámenes poligráficos mediante chequeos regulares del equipo y formación continua del examinador. Cuéntanos tu Necesidad ¿Que es el Control de Calidad en Poligrafia? El control de calidad en poligrafía es un conjunto de procedimientos y estándares implementados para asegurar la precisión, confiabilidad y consistencia de los exámenes poligráficos. Este proceso es fundamental para garantizar que los resultados obtenidos sean válidos y útiles para la toma de decisiones. A continuación, se detallan los componentes clave de un control de calidad en poligrafía: Estándares y Procedimientos: Se deben establecer estándares y procedimientos claros y uniformes para la realización de exámenes poligráficos. Estos incluyen protocolos para la preparación del examen, la realización de la entrevista previa, la formulación de preguntas, la interpretación de los resultados y la elaboración del informe final. Capacitación y Certificación: Los poligrafistas deben recibir una formación adecuada y estar certificados por organizaciones reconocidas en el campo de la poligrafía. La capacitación continua y la actualización de conocimientos son esenciales para mantener altos estándares de competencia profesional. Evaluación de Funcionabilidad de Equipos: Los equipos de poligrafía deben ser evaluados regularmente para asegurar que las mediciones de las respuestas fisiológicas sean precisas. La calibración incluye la verificación y ajuste de los sensores y dispositivos de registro. Revisión de Pares: Los resultados de los exámenes poligráficos deben ser revisados por un segundo poligrafista cualificado (revisión de pares) para asegurar la consistencia y precisión de las interpretaciones. Esta revisión ayuda a identificar y corregir posibles errores o inconsistencias. Documentación y Registro: Es crucial mantener una documentación detallada y precisa de todos los aspectos del examen poligráfico, incluyendo la preparación, ejecución, interpretación y conclusiones. Los registros completos permiten una auditoría efectiva y la verificación de la calidad del proceso. Normas Éticas: Los poligrafistas deben adherirse a un código de ética profesional que garantice la integridad y objetividad del examen. Esto incluye el respeto por los derechos del examinado, el consentimiento informado y la confidencialidad de los resultados. Evaluación Continua : El control de calidad implica una evaluación continua de los procedimientos y resultados de los exámenes poligráficos. Esto puede incluir auditorías internas y externas, así como la implementación de mejoras basadas en las evaluaciones. El objetivo del control de calidad en poligrafía es garantizar que los exámenes sean realizados de manera profesional y técnica, proporcionando resultados fiables y útiles para la toma de decisiones en contextos administrativos, judiciales o de investigación. Resumen del Estándar ASTM E52 de Control de Calidad en Psicofisiología Forense El estándar ASTM E52 establece directrices para el control de calidad en la psicofisiología forense, especialmente en el uso del polígrafo. Este estándar proporciona criterios y procedimientos para asegurar la precisión, fiabilidad y validez de los exámenes poligráficos. A continuación, se presenta un resumen de los aspectos clave de este estándar: Objetivo del Estándar ASTM E52 El propósito del estándar es asegurar que los exámenes poligráficos se realicen de manera consistente y profesional, manteniendo altos niveles de calidad y precisión en la detección de engaños mediante la medición de respuestas fisiológicas. Componentes Principales del Estándar Requisitos para el Equipamiento: Cardiógrafo: Debe medir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Neumógrafo: Debe registrar los patrones respiratorios. Galvanómetro: Debe medir la conductancia de la piel. Software de Análisis: Herramientas informáticas para recoger, analizar y presentar los datos de manera clara y precisa. Chequeo de Funcionabilidad del Equipamiento: Los equipos deben ser sometidos a chequeos regulares para asegurar su precisión. Procedimientos de mantenimiento deben ser seguidos estrictamente para evitar fallos técnicos durante los exámenes. Cualificaciones del Examinador: Los examinadores deben tener una formación adecuada y certificaciones reconocidas en psicofisiología forense. Deben seguir un código de ética profesional y recibir formación continua. Metodología de la Prueba: Preparación del Examen: Incluye una entrevista previa para establecer una línea base fisiológica. Administración del Examen: Utilización de técnicas estandarizadas para formular preguntas y registrar respuestas fisiológicas. Análisis de Datos: Uso de software especializado para interpretar los resultados. Procedimientos de Validación y Verificación: Se deben realizar pruebas de validación para confirmar que los equipos y procedimientos cumplen con los estándares requeridos. Verificaciones periódicas deben llevarse a cabo para asegurar la calidad continua de los servicios poligráficos. Documentación y Reportes: Todos los exámenes deben ser documentados de manera detallada. Los informes deben incluir todos los datos relevantes, análisis y conclusiones del examinador. Importancia del Estándar ASTM E52 El cumplimiento del estándar ASTM E52 es crucial para mantener la integridad y la confiabilidad de los exámenes poligráficos. Proporciona un marco estructurado que asegura que todas las pruebas se realicen bajo condiciones controladas y con equipos precisos, aumentando así la confianza en los resultados obtenidos. Para obtener más información detallada, puede consultar la página oficial de ASTM. Este estándar es fundamental para asegurar que las pruebas poligráficas sean precisas y fiables, contribuyendo significativamente a la calidad de la psicofisiología forense. Cuéntanos tu Necesidad Obtén acceso inmediato a nuestra propuesta de servicios especializada en POLYGRAPH . Conoce cómo RISK GROUP® puede ayudarte a optimizar la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en tu empresa. No pierdas esta oportunidad de fortalecer la seguridad y la eficiencia de tus operaciones. Haz clic aquí para descargar ahora y descubre todo lo que podemos hacer por ti. ¡Descarga Aqui tu Propuesta de Servicios! Nuestra Cobertura en Colombia Medellín, Rionegro, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Chocó y Uraba 1 Polígrafo en Medellín Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Valle de Aburrá : Envigado, Itagui, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Bello, Copacabana, Barbosa y Girardota Más Información en Medellín 2 Polígrafo en Rionegro Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Oriente Antioqueño: Rionegro, Llanogrande, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, Santuario, Más Información en Rionegro 3 Polígrafo en Cali Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Valle del Cauca: Palmira, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga, Yumbo, Jamundí, Zarzal y Candelaria. Más Información en Cali Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios 4 Polígrafo en Bogotá Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en Cundinamarca : Soacha, Chia, Mosquera, Cota, funza, Madrid, Zipaquirá, Facatativá, La Calera y Cajicá Más Información en Bogotá 5 Polígrafo en Barranquilla Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en Atlántico : Barranquilla, Soledad, malambo, Galapa, Puerto Colombia, Baranoa, Sabanagrande y Sabanalarga Más Información en Barranquilla 6 Polígrafo en Cartagena Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en Bolívar: Cartagena, Turbaco, Arjona, Turbana, Mahates, Santa Catalina, Clemencia y Maria la Baja Más Información en Cartagena Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios 7 Polígrafo en Valledupar Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Cesar : Codazzi, Pelaya, Curumaní, La Jagua, Manaure, La Paz, San Diego, El Coipey y Bosconia. Más Información en Valledupar 8 Polígrafo en El Chocó Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Chocó : Quibdo, itsmina, Condoto, Bahia solano, Nuqui, Acandí, Tadó, Ungía, El Carmen de Atrato y Riosucio. Más Información en el Chocó 9 Polígrafo en Urabá Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Uraba : Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Necocí, San Pedro de Urabá, Arboletes, Mutatá Vigía del Fuerte. Más Información en Urabá Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios

Realizamos visitas domiciliarias para evaluar candidatos en profundidad. Recopilamos información personal, familiar, académica, laboral, social y financiera, incluyendo referencias vecinales y fotografías del entorno. Entrega de informe cifrado en 3 días hábiles. Asegura la selección de personal confiable con Risk Group International S.A.S. Consulta por sobrecostos en visitas fuera de ciudades capitales. Visita Domiciliaria y Evaluación de Entorno Cobertura Nacional Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla La visita domiciliaria es una evaluación integral en la residencia del candidato, diseñada para recopilar y evaluar diversos aspectos personales y contextuales del postulante. Este proceso es crucial para las compañías que buscan conocer en profundidad a los candidatos antes de su incorporación. Cuéntanos tu Necesidad Contenido de la Evaluación Datos Personales y Familiares: Información sobre el nombre, identificación, dirección, y miembros del grupo familiar del candidato. Aspectos Académicos y Laborales: Historial educativo y laboral detallado. Situación Económica Familiar: Análisis de ingresos y egresos, propiedades, ahorros, deudas y créditos. Aspectos Sociales y Culturales: Información sobre la interacción social, proyectos personales y familiares, valores, y uso del tiempo libre. Datos Judiciales: Verificación de antecedentes judiciales, si los hubiera. Descripción de la Vivienda: Información sobre la tenencia, propietarios, tiempo de permanencia, servicios públicos, tipo, distribución, dotación y ubicación de la vivienda. Referencia de Vecindad: Opiniones de vecinos cercanos sobre el candidato y su grupo familiar. Fotografías: Imágenes de la fachada, nomenclatura, interior de la vivienda y entorno, además de georreferenciación satelital. Entregable El informe se entrega en un documento PDF cifrado con contraseña que incluye: Nombre y cédula del evaluado Informe detallado de la visita domiciliaria Registro fotográfico completo Concepto de riesgo emitido por el profesional Tiempo de Entrega El informe se entrega en un plazo de 3 días hábiles desde el agendamiento de la visita. Nota Adicional Las visitas fuera de las ciudades capitales incluyen un sobrecosto por viáticos, el cual varía según la distancia a la vivienda del candidato. Beneficios Conocimiento Integral: Obtén una visión completa y detallada del contexto y la dinámica familiar del candidato. Seguridad en la Decisión: Asegura que el candidato cumple con los criterios necesarios para unirse a tu organización. Informes Profesionales: Evaluaciones realizadas por profesionales capacitados, garantizando la precisión y confiabilidad de los datos. Cómo Solicitar Para solicitar una visita domiciliaria, por favor contáctanos a través de nuestro formulario de contacto, escribenos a confiabilidad@riskgroup.com.co o llámanos directamente. RISK GROUP ® está comprometido con ofrecerte un servicio de evaluación de candidatos confiable y exhaustivo. Cuéntanos tu Necesidad Obtén acceso inmediato a nuestra propuesta de servicios especializada en HUMAN (Credibility y Headhunter) . Conoce cómo RISK GROUP® puede ayudarte a optimizar la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en tu empresa. No pierdas esta oportunidad de fortalecer la seguridad y la eficiencia de tus operaciones. Haz clic aquí para descargar ahora y descubre todo lo que podemos hacer por ti. ¡Descarga Aqui tu Propuesta de Servicios!

Gestión de riesgos corporativos: estratégicos, financieros, operativos, legales y ambientales en Bogotá, Medellín, Cali y otras. Contáctanos: 300 767 4750 Gestión de Riesgos Corporativos Risk Management En un entorno empresarial dinámico y competitivo, la gestión de riesgos es crucial para garantizar la continuidad y el crecimiento sostenible de su organización. ¿Qué incluye nuestro servicio? En nuestro servicio de gestión de riesgos, nos especializamos en identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales que podrían impactar negativamente en sus operaciones y objetivos estratégicos. Gestión de riesgos corporativos: estratégicos, financieros, operativos, legales y ambientales Cuéntanos tu Necesidad ¿Por qué elegir nuestro servicio de Gestión de Riesgos? Enfoque Integral: Utilizamos metodologías avanzadas y análisis detallados para proporcionar una visión completa de los riesgos a los que se enfrenta su empresa, desde riesgos financieros y operativos hasta amenazas estratégicas y de cumplimiento. Experiencia Especializada: Nuestro equipo está compuesto por profesionales con experiencia en diversos sectores, capaces de adaptar soluciones a medida que fortalezcan la resiliencia de su organización. Optimización de Recursos: Implementamos estrategias efectivas para maximizar la protección mientras optimizamos el uso de sus recursos, asegurando un retorno de inversión significativo en términos de seguridad y estabilidad. Proteja el futuro de su empresa con nuestra expertise en gestión de riesgos. Contacte con nosotros hoy para conocer cómo podemos fortalecer su estrategia de gestión de riesgos y contribuir a su éxito continuo. Cuéntanos tu Necesidad Cuéntanos tu Necesidad En la gestión de riesgos corporativos, se identifican varias categorías de riesgos que pueden afectar a una empresa. A continuación, se describen los tipos de riesgos estratégicos, financieros, operativos, legales y ambientales , cada uno de los cuales es esencial para una gestión de riesgos corporativos. 1. Riesgos Estratégicos Definición: Los riesgos estratégicos son aquellos que afectan la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos a largo plazo y cumplir con su misión y visión. Estos riesgos pueden surgir de cambios en el entorno competitivo, decisiones empresariales erróneas o la falta de adaptación a las nuevas tendencias del mercado. Ejemplos: Cambios en el mercado: La aparición de nuevos competidores o tecnologías disruptivas. Decisiones estratégicas fallidas: Expansiones mal planificadas o inversiones en áreas no rentables. Cambios regulatorios: Nuevas leyes o regulaciones que impactan negativamente en el negocio. 2. Riesgos Financieros Definición: Los riesgos financieros se refieren a la posibilidad de que una empresa no pueda gestionar adecuadamente sus finanzas, lo que puede afectar su capacidad para operar de manera efectiva. Estos riesgos incluyen problemas relacionados con la gestión del flujo de caja, la financiación, los tipos de interés y las tasas de cambio. Ejemplos: Liquidez: Incapacidad para cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo. Crédito: Incumplimiento de pagos por parte de los clientes. Volatilidad del mercado: Fluctuaciones en los precios de las acciones, tipos de interés o tipos de cambio. 3. Riesgos Operativos Definición: Los riesgos operativos son aquellos que surgen de fallos en los procesos internos, personas, sistemas o eventos externos que afectan las operaciones diarias de la empresa. Este tipo de riesgo puede provocar interrupciones en la producción, pérdidas financieras y daños a la reputación. Ejemplos: Fallas en los sistemas: Caídas de sistemas informáticos críticos. Errores humanos: Errores en la manipulación de datos o procesos. Interrupciones en la cadena de suministro: Retrasos o fallos en la entrega de materias primas. 4. Riesgos Legales Definición: Los riesgos legales están relacionados con la posibilidad de enfrentar litigios, sanciones o multas debido al incumplimiento de leyes, regulaciones y normativas aplicables. Estos riesgos pueden surgir de contratos, disputas laborales, cumplimiento normativo, entre otros. Ejemplos: Litigios: Demandas por incumplimiento de contratos o responsabilidad civil. Cumplimiento regulatorio: Incumplimiento de leyes de protección de datos o normativas medioambientales. Disputas laborales: Conflictos con empleados o sindicatos. 5. Riesgos Ambientales Definición: Los riesgos ambientales se refieren a las posibles amenazas que pueden afectar negativamente el medio ambiente debido a las actividades de la empresa. Estos riesgos pueden incluir la contaminación, desastres naturales y el cambio climático, y pueden tener repercusiones significativas en la sostenibilidad y reputación de la empresa. Ejemplos: Contaminación: Derrames de sustancias químicas o emisiones contaminantes. Desastres naturales: Terremotos, inundaciones o incendios forestales que afectan las operaciones. Cambio climático: Impacto a largo plazo en los recursos naturales y la infraestructura. Aplicación en su Empresa de Gestión de Riesgos Corporativos Estrategias de Mitigación: Riesgos Estratégicos: Implementar un análisis de mercado constante y ajustar la estrategia empresarial según las tendencias y cambios regulatorios. Riesgos Financieros: Establecer controles financieros rigurosos, diversificar las fuentes de ingresos y mantener reservas de liquidez adecuadas. Riesgos Operativos: Desarrollar planes de continuidad del negocio, invertir en tecnología robusta y capacitar a los empleados en la gestión de procesos. Riesgos Legales: Mantenerse actualizado con las normativas legales, realizar auditorías de cumplimiento y contar con asesoría legal competente. Riesgos Ambientales: Adoptar prácticas sostenibles, cumplir con las normativas ambientales y desarrollar planes de respuesta a emergencias. Al gestionar estos riesgos de manera efectiva, su empresa puede minimizar el impacto negativo y aprovechar las oportunidades para mejorar su resiliencia y sostenibilidad en el mercado. ¿Qué es la Gestión de Riesgos Corporativos? Cuéntanos tu Necesidad

Cuantificamos riesgos y evaluamos impactos para una gestión estratégica y efectiva. en Bogotá, Medellín, Cali y otras. Contáctanos: 300 767 4750 Análisis de Riesgos por Procesos para Empresas (Risk Assessment) En nuestra práctica de Risk Assessment, la cuantificación del riesgo es fundamental para determinar el impacto financiero potencial de eventos adversos. Utilizamos métodos cuantitativos para expresar el costo potencial y evaluamos la frecuencia de ocurrencia de eventos en un período específico. Este enfoque nos permite identificar tanto los riesgos de baja como alta frecuencia con precisión. Cuéntanos tu Necesidad Evaluación de Riesgos en la Gestión Integral del Riesgo Introducción La evaluación de riesgos es un proceso esencial en la gestión integral del riesgo, que permite identificar, analizar y gestionar los riesgos que pueden afectar a una organización. Este proceso no solo se centra en la identificación de riesgos, sino que también implica la utilización de herramientas sofisticadas para el análisis, segmentación, medición, gestión y control de estos riesgos. En este contexto, es crucial comprender qué es un riesgo, cómo se determinan sus causas, cómo se controlan y cómo se mide la efectividad de los controles implementados. Definición de Riesgo Un riesgo se define como la posibilidad de que ocurra un evento que pueda tener un impacto negativo en la consecución de los objetivos de una organización. Estos eventos pueden ser inciertos y varían en su probabilidad y severidad. Los riesgos pueden surgir de diversas fuentes, incluyendo factores financieros, operativos, estratégicos, regulatorios y externos. La identificación de riesgos es el primer paso en el proceso de evaluación y gestión de riesgos. Determinación de Causas de Riesgos Una vez que se ha identificado un riesgo, el siguiente paso es determinar sus causas. Este proceso implica la realización de un análisis profundo para entender las raíces del riesgo. Herramientas como el análisis de causa raíz (RCA, por sus siglas en inglés) son fundamentales en esta etapa. El RCA ayuda a identificar no solo la causa inmediata del riesgo, sino también las causas subyacentes que contribuyen a su existencia. Esto se logra a través de técnicas como el diagrama de Ishikawa (diagrama de espina de pescado) y los cinco porqués. Análisis y Segmentación del Riesgo El análisis de riesgos implica evaluar la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado. Herramientas como la matriz de riesgo, que clasifica los riesgos en función de su probabilidad y severidad, son útiles en esta etapa. La segmentación del riesgo permite agrupar riesgos similares o relacionados, lo que facilita su gestión. Por ejemplo, los riesgos financieros pueden segmentarse en riesgos de crédito, de mercado y de liquidez. Medición del Riesgo La medición del riesgo es un paso crítico que implica cuantificar los riesgos en términos monetarios o no monetarios. Las técnicas cuantitativas, como el valor en riesgo (VaR), el análisis de Monte Carlo y los modelos de escenarios, permiten una estimación precisa de los riesgos. Estas técnicas utilizan datos históricos y simulaciones para proyectar posibles pérdidas y su probabilidad. Gestión y Control de Riesgos Una vez que los riesgos han sido identificados, analizados y medidos, es crucial implementar estrategias para gestionarlos y controlarlos. Las estrategias de gestión de riesgos incluyen la aceptación, transferencia, mitigación y evitación del riesgo. La implementación de controles es esencial para mitigar los riesgos. Los controles pueden ser preventivos, detectivos o correctivos, y se diseñan para reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo o su impacto. Herramientas de Control de Riesgos El uso de herramientas sofisticadas es vital para el control eficaz de los riesgos. Estas herramientas incluyen software de gestión de riesgos, que permite a las organizaciones rastrear, monitorear y reportar riesgos en tiempo real. Además, el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) está revolucionando la gestión de riesgos al permitir la detección temprana de riesgos y la predicción de eventos futuros basados en patrones históricos. Medición de la Efectividad de los Controles Medir la efectividad de los controles es fundamental para asegurar que los riesgos están siendo gestionados adecuadamente. Esto se logra a través de la evaluación continua y el monitoreo de los controles implementados. Indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas de gestión de riesgos (KRI) son herramientas útiles en este proceso. Los KPI y KRI proporcionan información sobre la efectividad de los controles y alertan sobre posibles fallos en el sistema de gestión de riesgos. Materialidad del Riesgo La materialidad del riesgo se refiere a la importancia relativa de un riesgo en el contexto de los objetivos de la organización. No todos los riesgos son iguales; algunos pueden tener un impacto significativo en la organización, mientras que otros pueden ser insignificantes. Evaluar la materialidad implica considerar tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto potencial del riesgo. Esto ayuda a priorizar los riesgos y enfocar los recursos en aquellos que son más críticos para la organización. Cuéntanos tu Necesidad

Entrevistas con enfoque ético para la realización de investigaciones criminales y corporativas en Medellín, Rionegro, Bogotá, Barranquilla y más Entrevistas Modelo P.E.A.C.E Introducción El modelo PEACE es ampliamente reconocido como un enfoque ético y efectivo para la realización de entrevistas en investigaciones criminales. Desarrollado en el Reino Unido durante los años 80, este modelo ha sido adoptado globalmente debido a su enfoque colaborativo y no confrontacional. A continuación, se amplía la información sobre sus antecedentes, desarrollo, implementación y comparación con otros métodos de entrevistas. Cuéntanos tu Necesidad Antecedentes Históricos Método REID En los Estados Unidos, el método REID, desarrollado por John Reid en la década de 1970, se convirtió en una técnica estándar para interrogatorios. Este método se caracteriza por una acusación directa y positiva que implica al sospechoso en el delito bajo investigación. A continuación, se ofrece una salida que permite al sospechoso salvar las apariencias y alentarlo a confesar. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por su naturaleza coercitiva, que a menudo resulta en confesiones falsas. Pasos del Método REID: Confrontación directa. Desarrollo de un tema para permitir la confesión. Negación del sospechoso. Manejo de la negación. Refuerzo de la acusación. Presentación de alternativas. Despertar de la confesión. Descripción del delito. Formalización de la confesión. Desarrollo del Modelo PEACE En la década de 1980, el Reino Unido enfrentó varios errores judiciales que llevaron a una reforma en el sistema de aplicación de la ley. Como resultado, se desarrolló el modelo PEACE para abordar las deficiencias y problemas éticos asociados con métodos confrontacionales como el REID. Componentes del Modelo PEACE 1. Planeación y Preparación (Planning and Preparation) Objetivo: Preparar una entrevista detallada y estructurada. Actividades: Definir objetivos, temas de entrevista, evaluar información disponible y planificar la estructura. Importancia: Asegura una entrevista eficiente y ética, adaptada al contexto y necesidades específicas del caso. 2. Explicación e Involucramiento (Engage and Explain) Objetivo: Establecer una relación de confianza y explicar el propósito de la entrevista. Actividades: Presentación formal del entrevistador, explicación del proceso, atención a necesidades y expectativas del entrevistado. Importancia: Facilita la obtención de información sincera y detallada al crear un ambiente de confianza. 3. Aclaración de la Versión (Account and Clarification) Objetivo: Obtener una narración completa y detallada de los hechos. Actividades: Activar la memoria del entrevistado, resumir y clarificar la información proporcionada, identificar inconsistencias. Importancia: Garantiza una versión precisa y coherente de los eventos. 4. Cierre (Closure) Objetivo: Finalizar la entrevista de manera estructurada y respetuosa. Actividades: Permitir al entrevistado hacer preguntas, explicar los próximos pasos. Importancia: Asegura que el entrevistado se sienta comprendido y respetado, evitando un final abrupto o confuso. 5. Evaluación (Evaluate) Objetivo: Revisar y evaluar la efectividad de la entrevista. Actividades: Analizar los resultados, determinar si se lograron los objetivos, identificar necesidades adicionales de información. Importancia: Permite mejorar continuamente el proceso de entrevista y asegurar la calidad de la información obtenida. Implementación Global del Modelo PEACE El modelo PEACE ha sido adoptado en varios países debido a su enfoque ético y colaborativo. En Reino Unido, Noruega, Australia y Nueva Zelanda, este método se ha convertido en el estándar para entrevistas investigativas. En Canadá y algunos estados de EE.UU., así como en países de América Latina como Colombia, México y Perú, el modelo PEACE también ha encontrado aceptación y aplicación. Comparación Método REID vs. Modelo PEACE Método REID: Enfoque confrontacional. Acusación directa y presión psicológica. Objetivo principal: obtener una confesión. Riesgo de confesiones falsas debido a la naturaleza coercitiva. Modelo PEACE: Enfoque colaborativo y no confrontacional. Fomenta una relación de confianza y diálogo abierto. Objetivo principal: obtener información detallada y precisa. Minimiza el riesgo de confesiones falsas. Desafíos y Futuro del Modelo PEACE A medida que se reconocen las limitaciones y riesgos asociados con métodos coercitivos como el REID, el modelo PEACE está ganando aceptación como una práctica más ética y efectiva. Se espera que en la próxima década, el modelo PEACE y técnicas similares se conviertan en el estándar global para entrevistas e interrogatorios, contribuyendo a la justicia y la integridad en las investigaciones criminales. Conclusión El modelo PEACE representa un avance significativo en la práctica de entrevistas investigativas. Su enfoque ético y colaborativo no solo mejora la calidad de la información obtenida, sino que también protege los derechos de los entrevistados y fortalece la integridad del proceso judicial. La adopción creciente de este modelo a nivel global subraya su importancia y efectividad en el ámbito de la investigación criminal. Referencias Griffiths, A., & Milne, R. (2006). Will it all end in tiers? Police interviews with suspects in Britain. Handbook of Psychology of Investigative Interviewing. Walsh, D., & Bull, R. (2010). What really is effective in interviews with suspects? A study comparing interviewing skills against interviewing outcomes. Legal and Criminological Psychology. Meissner, C. A., & Kassin, S. M. (2002). "He's guilty!": Investigator bias in judgments of truth and deception. Law and Human Behavior. Shepherd, E., & Griffiths, A. (2013). Investigative interviewing: The conversation management approach. Oxford University Press. Williamson, T. (2006). Investigative interviewing: Rights, research, regulation. Willan Publishing. Lecturas Recomendadas Baldwin, J. (1993). Police interview techniques: Establishing truth or proof? British Journal of Criminology. Oxburgh, G., Myklebust, T., & Grant, T. (2010). The question of question types in police interviews: A review of the literature from a psychological and linguistic perspective. International Journal of Speech, Language and the Law. Fisher, R. P., & Geiselman, R. E. (1992). Memory-enhancing techniques for investigative interviewing: The cognitive interview. Charles C. Thomas Publisher. 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