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Notificación oficial de vacaciones corporativas 2025-2026: fechas clave, atención limitada y contactos para casos excepcionales o servicios esenciales. CIRCULAR INFORMATIVA Asunto: Notificación de Vacaciones Corporativas 2025-2026 Estimados clientes, proveedores, empleados y demás interesados, En cumplimiento de nuestra política de vacaciones corporativas y con el fin de garantizar la planificación adecuada de las actividades de todos nuestros grupos de interés, nos permitimos informar que la empresa entrará en período de vacaciones colectivas desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026 , ambas fechas inclusive. Durante este período, las operaciones generales de la empresa estarán suspendidas. No obstante, para garantizar la atención a necesidades específicas esenciales, se aclara lo siguiente: Salas de Poligrafía: Se mantendrán operativas 1(una) sala los días 22, 23 y 26 de diciembre de 2025 . Los exámenes en estas fechas deberán ser programados a más tardar el 20 de diciembre de 2025 . Resultados definitivos: Serán entregados 24 horas después de practicados. Servicio de Oficial de Cumplimiento: Durante este período, se atenderán solicitudes de verificaciones de listas AML a través del correo AML@riskgroup.com.co. Casos excepcionales : Para casos de fuerza mayor, pueden contactarnos a través del correo gerente@riskgroup.com.co o en el WhatsApp +57 300 767 4750. Agradecemos tener en cuenta estas fechas para la coordinación de solicitudes, trámites y cualquier actividad que deba ser atendida antes del inicio de este receso. Nuestro equipo estará retomando actividades regulares a partir del martes 13 de enero de 2026. Agradecemos su comprensión y colaboración en la implementación de este plan, que busca garantizar tanto el bienestar de nuestro equipo como la calidad continua en nuestros servicios. Se expide el 25 de noviembre de 2025 Cordialmente, JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES CEO & Founder

RISK GROUP INTERNATIONAL SAS | Repositorio General de Documentos RISK GROUP HUMAN | JOBS Name Surname E-mail Phone with WhatsApp Vacancy to which you apply: What did you like about our vacancy? Upload your resume PDF file only Supported file upload (maximum 15 MB) I accept the management of my personal data in accordance with the RISK GROUP SAS personal data processing policy Send request Thank you for your interest, we will contact you soon from Risk Group Human

Entrevistas con enfoque ético para la realización de investigaciones criminales y corporativas en Medellín, Rionegro, Bogotá, Barranquilla y más Entrevistas Modelo P.E.A.C.E Introducción El modelo PEACE es ampliamente reconocido como un enfoque ético y efectivo para la realización de entrevistas en investigaciones criminales. Desarrollado en el Reino Unido durante los años 80, este modelo ha sido adoptado globalmente debido a su enfoque colaborativo y no confrontacional. A continuación, se amplía la información sobre sus antecedentes, desarrollo, implementación y comparación con otros métodos de entrevistas. Cuéntanos tu Necesidad Antecedentes Históricos Método REID En los Estados Unidos, el método REID, desarrollado por John Reid en la década de 1970, se convirtió en una técnica estándar para interrogatorios. Este método se caracteriza por una acusación directa y positiva que implica al sospechoso en el delito bajo investigación. A continuación, se ofrece una salida que permite al sospechoso salvar las apariencias y alentarlo a confesar. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por su naturaleza coercitiva, que a menudo resulta en confesiones falsas. Pasos del Método REID: Confrontación directa. Desarrollo de un tema para permitir la confesión. Negación del sospechoso. Manejo de la negación. Refuerzo de la acusación. Presentación de alternativas. Despertar de la confesión. Descripción del delito. Formalización de la confesión. Desarrollo del Modelo PEACE En la década de 1980, el Reino Unido enfrentó varios errores judiciales que llevaron a una reforma en el sistema de aplicación de la ley. Como resultado, se desarrolló el modelo PEACE para abordar las deficiencias y problemas éticos asociados con métodos confrontacionales como el REID. Componentes del Modelo PEACE 1. Planeación y Preparación (Planning and Preparation) Objetivo: Preparar una entrevista detallada y estructurada. Actividades: Definir objetivos, temas de entrevista, evaluar información disponible y planificar la estructura. Importancia: Asegura una entrevista eficiente y ética, adaptada al contexto y necesidades específicas del caso. 2. Explicación e Involucramiento (Engage and Explain) Objetivo: Establecer una relación de confianza y explicar el propósito de la entrevista. Actividades: Presentación formal del entrevistador, explicación del proceso, atención a necesidades y expectativas del entrevistado. Importancia: Facilita la obtención de información sincera y detallada al crear un ambiente de confianza. 3. Aclaración de la Versión (Account and Clarification) Objetivo: Obtener una narración completa y detallada de los hechos. Actividades: Activar la memoria del entrevistado, resumir y clarificar la información proporcionada, identificar inconsistencias. Importancia: Garantiza una versión precisa y coherente de los eventos. 4. Cierre (Closure) Objetivo: Finalizar la entrevista de manera estructurada y respetuosa. Actividades: Permitir al entrevistado hacer preguntas, explicar los próximos pasos. Importancia: Asegura que el entrevistado se sienta comprendido y respetado, evitando un final abrupto o confuso. 5. Evaluación (Evaluate) Objetivo: Revisar y evaluar la efectividad de la entrevista. Actividades: Analizar los resultados, determinar si se lograron los objetivos, identificar necesidades adicionales de información. Importancia: Permite mejorar continuamente el proceso de entrevista y asegurar la calidad de la información obtenida. Implementación Global del Modelo PEACE El modelo PEACE ha sido adoptado en varios países debido a su enfoque ético y colaborativo. En Reino Unido, Noruega, Australia y Nueva Zelanda, este método se ha convertido en el estándar para entrevistas investigativas. En Canadá y algunos estados de EE.UU., así como en países de América Latina como Colombia, México y Perú, el modelo PEACE también ha encontrado aceptación y aplicación. Comparación Método REID vs. Modelo PEACE Método REID: Enfoque confrontacional. Acusación directa y presión psicológica. Objetivo principal: obtener una confesión. Riesgo de confesiones falsas debido a la naturaleza coercitiva. Modelo PEACE: Enfoque colaborativo y no confrontacional. Fomenta una relación de confianza y diálogo abierto. Objetivo principal: obtener información detallada y precisa. Minimiza el riesgo de confesiones falsas. Desafíos y Futuro del Modelo PEACE A medida que se reconocen las limitaciones y riesgos asociados con métodos coercitivos como el REID, el modelo PEACE está ganando aceptación como una práctica más ética y efectiva. Se espera que en la próxima década, el modelo PEACE y técnicas similares se conviertan en el estándar global para entrevistas e interrogatorios, contribuyendo a la justicia y la integridad en las investigaciones criminales. Conclusión El modelo PEACE representa un avance significativo en la práctica de entrevistas investigativas. Su enfoque ético y colaborativo no solo mejora la calidad de la información obtenida, sino que también protege los derechos de los entrevistados y fortalece la integridad del proceso judicial. La adopción creciente de este modelo a nivel global subraya su importancia y efectividad en el ámbito de la investigación criminal. Referencias Griffiths, A., & Milne, R. (2006). Will it all end in tiers? Police interviews with suspects in Britain. Handbook of Psychology of Investigative Interviewing. Walsh, D., & Bull, R. (2010). What really is effective in interviews with suspects? A study comparing interviewing skills against interviewing outcomes. Legal and Criminological Psychology. Meissner, C. A., & Kassin, S. M. (2002). "He's guilty!": Investigator bias in judgments of truth and deception. Law and Human Behavior. Shepherd, E., & Griffiths, A. (2013). Investigative interviewing: The conversation management approach. Oxford University Press. Williamson, T. (2006). Investigative interviewing: Rights, research, regulation. Willan Publishing. Lecturas Recomendadas Baldwin, J. (1993). Police interview techniques: Establishing truth or proof? British Journal of Criminology. Oxburgh, G., Myklebust, T., & Grant, T. (2010). The question of question types in police interviews: A review of the literature from a psychological and linguistic perspective. International Journal of Speech, Language and the Law. Fisher, R. P., & Geiselman, R. E. (1992). Memory-enhancing techniques for investigative interviewing: The cognitive interview. Charles C. Thomas Publisher. Cuéntanos tu Necesidad Obtén acceso inmediato a nuestra propuesta de servicios especializada en POLYGRAPH . Conoce cómo RISK GROUP® puede ayudarte a optimizar la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en tu empresa. No pierdas esta oportunidad de fortalecer la seguridad y la eficiencia de tus operaciones. Haz clic aquí para descargar ahora y descubre todo lo que podemos hacer por ti. ¡Descarga Aqui tu Propuesta de Servicios! Nuestra Cobertura en Colombia Medellín, Rionegro, Cali, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Chocó y Uraba 1 Polígrafo en Medellín Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Valle de Aburrá : Envigado, Itagui, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Bello, Copacabana, Barbosa y Girardota Más Información en Medellín 2 Polígrafo en Rionegro Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Oriente Antioqueño: Rionegro, Llanogrande, La Ceja, Marinilla, El Retiro, El Carmen de Viboral, Guarne, Santuario, Más Información en Rionegro 3 Polígrafo en Cali Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Valle del Cauca: Palmira, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga, Yumbo, Jamundí, Zarzal y Candelaria. Más Información en Cali Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios 4 Polígrafo en Bogotá Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en Cundinamarca : Soacha, Chia, Mosquera, Cota, funza, Madrid, Zipaquirá, Facatativá, La Calera y Cajicá Más Información en Bogotá 5 Polígrafo en Barranquilla Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en Atlántico : Barranquilla, Soledad, malambo, Galapa, Puerto Colombia, Baranoa, Sabanagrande y Sabanalarga Más Información en Barranquilla 6 Polígrafo en Cartagena Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en Bolívar: Cartagena, Turbaco, Arjona, Turbana, Mahates, Santa Catalina, Clemencia y Maria la Baja Más Información en Cartagena Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios 7 Polígrafo en Valledupar Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Cesar : Codazzi, Pelaya, Curumaní, La Jagua, Manaure, La Paz, San Diego, El Coipey y Bosconia. Más Información en Valledupar 8 Polígrafo en El Chocó Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Chocó : Quibdo, itsmina, Condoto, Bahia solano, Nuqui, Acandí, Tadó, Ungía, El Carmen de Atrato y Riosucio. Más Información en el Chocó 9 Polígrafo en Urabá Evaluaciones pre empleo, pruebas de rutina, control, monitorización o accenso, exámenes específicos, confirmatorios e investigativos. Poligrafistas certificados a tu servicio en el Uraba : Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Necocí, San Pedro de Urabá, Arboletes, Mutatá Vigía del Fuerte. Más Información en Urabá Descarga Ya Nuestra Propuesta de Servicios

Auditoría especializada al SAGRILAFT: Asegura el cumplimiento normativo con acompañado de expertos en auditoria corporativa. Auditoría al SAGRILAFT Potencia tu Cultura Organizacional en Prevensión de Delitos Financieros Fortalece y optimiza tu Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SAGRILAFT con nuestra auditoría especializada. Asegura el cumplimiento normativo y las mejores prácticas internacionales; protege la integridad de tu organización. Cuéntanos tu Necesidad Introducción El Lavado de Activos (LA) la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva (FPADM), representan amenazas globales que impactan la estabilidad económica, financiera y reputacional de las organizaciones. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades, mediante la Circular Externa 100-000016 de 2020, establece la obligación de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Este sistema busca prevenir y detectar actividades ilícitas que puedan comprometer la operación de las empresas, fortaleciendo su transparencia y reputación. La auditoría al SAGRILAFT es un proceso técnico y metodológico que evalúa la implementación, efectividad y cumplimiento del sistema, asegurando que las organizaciones gestionen adecuadamente sus riesgos. A través de esta auditoría, es posible identificar brechas, validar controles y recomendar acciones concretas que mejoren la gestión del riesgo. En un entorno altamente regulado y con crecientes exigencias de cumplimiento, la auditoría al SAGRILAFT no solo garantiza alineación con la normativa, sino que también fortalece la confianza de los grupos de interés y previene la materialización de riesgos asociados a delitos financieros. ¿Qué es la Auditoría al SAGRILAFT? La auditoría al SAGRILAFT es un proceso independiente y sistemático que permite evaluar la adopción, implementación y eficacia del sistema SAGRILAFT dentro de una organización. Su objetivo principal es determinar si la empresa cumple con los lineamientos exigidos por la Superintendencia de Sociedades y si el sistema es eficaz para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este proceso audita las políticas, procedimientos, controles, matrices y herramientas de gestión de riesgos implementados por la empresa para: Identificar y evaluar riesgos de LA/FT según su exposición sectorial, geográfica y operacional. Verificar la existencia de controles eficaces para mitigar los riesgos identificados. Evaluar la capacitación y la cultura organizacional en torno a la prevención del LA/FT. Asegurar el cumplimiento de los procesos de debida diligencia de clientes, proveedores y otros terceros. Validar la efectividad de los reportes periódicos a la alta dirección y los controles internos. La auditoría al SAGRILAFT debe realizarse de manera periódica, garantizando que el sistema evolucione conforme a las nuevas exigencias regulatorias, los cambios en el riesgo inherente del negocio y los estándares internacionales, como las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). ¿Por Qué Necesitas una Auditoría al SAGRILAFT? El SAGRILAFT es un sistema esencial para la prevención de delitos financieros como el lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). No obstante, la implementación del sistema por sí sola no garantiza su eficacia. Una auditoría periódica es fundamental para evaluar su correcto funcionamiento, identificar brechas y asegurar que el sistema esté alineado con las normas regulatorias y las mejores prácticas del mercado. La auditoría al SAGRILAFT va más allá de una simple revisión, ya que proporciona una evaluación objetiva, técnica y estructurada que permite a la organización: Detectar y mitigar riesgos reales y potenciales de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, asegurando una protección integral. Garantizar el cumplimiento normativo exigido por la Superintendencia de Sociedades y otros entes regulatorios a nivel nacional e internacional, evitando sanciones y consecuencias legales. Fortalecer la cultura organizacional mediante una gestión eficiente de riesgos, fomentando la transparencia, la ética y el compromiso de todos los niveles de la empresa. Optimizar la eficacia de los controles internos, asegurando que estos funcionen de manera proactiva y reduciendo la posibilidad de materialización de riesgos. Identificar áreas de mejora y proporcionar recomendaciones prácticas para robustecer el sistema, haciéndolo más efectivo y adaptable a los cambios en el entorno. En conclusión, una auditoría al SAGRILAFT no solo protege a la organización frente a delitos financieros, sino que también impulsa un gobierno corporativo sólido, alineado con las demandas del mercado actual y los estándares internacionales. Metodología de la Auditoría al SAGRILAFT Nuestra metodología para la auditoría al SAGRILAFT está estructurada en cuatro fases principales, asegurando un análisis integral, riguroso y alineado con las mejores prácticas. 1. Diagnóstico Inicial En esta fase, realizamos una revisión documental del sistema implementado para determinar su alineación con la normativa vigente. Las actividades incluyen: Evaluación del Manual SAGRILAFT, matrices de riesgos, políticas de control y debida diligencia. Análisis de procedimientos operativos y documentación de procesos relacionados con la debida diligencia y el conocimiento profundo de contrapartes para la prevención de LA/FT. Validación de los registros de capacitación y sensibilización del personal sobre el sistema SAGRILAFT. Objetivo: Identificar brechas iniciales y áreas críticas que requieren revisión profunda. 2. Trabajo de Campo En esta etapa, se ejecuta una evaluación detallada mediante técnicas de verificación y pruebas. Las actividades clave son: Entrevistas y encuestas con los responsables del sistema (Oficial de Cumplimiento, alta dirección, áreas críticas). Pruebas de cumplimiento para verificar la implementación de controles y políticas. Revisión de muestras de procesos: Debida diligencia de contrapartes (clientes, proveedores, empleados). Monitoreo de operaciones y señales de alerta. Reportes internos y externos, como los ROS (Reportes de Operaciones Sospechosas). Objetivo: Confirmar que los controles funcionan y que la gestión de riesgos está siendo implementada efectivamente. 3. Evaluación y Análisis Se consolida la información obtenida en las etapas previas para determinar: Grado de cumplimiento con la Circular 100-000016. Efectividad de la gestión de riesgos identificados en la matriz SAGRILAFT. Evaluación del seguimiento a operaciones inusuales y reportes de alerta. En esta fase se realizan pruebas de eficacia, identificando deficiencias, vulnerabilidades y recomendaciones de mejora. 4. Informe Final Como resultado de la auditoría al SAGRILAFT, entregamos un informe detallado que incluye: Hallazgos específicos: Brechas, riesgos no gestionados y deficiencias identificadas. Recomendaciones prácticas: Acciones para fortalecer el sistema y mitigar vulnerabilidades. Plan de mejora: Propuesta estructurada de acciones correctivas, plazos y responsables. Objetivo: Proporcionar un panorama claro de la situación actual y un camino concreto para optimizar el SAGRILAFT. Resultados de la Auditoría al SAGRILAFT Al finalizar el proceso de auditoría, proporcionamos un informe detallado con las siguientes secciones: Hallazgos: Incluimos un análisis de las fortalezas y debilidades del programa, identificando las áreas que requieren atención o mejora. Recomendaciones: Proponemos medidas correctivas y recomendaciones específicas para fortalecer el PTEE, mejorando la prevención y detección de posibles actos ilícitos. Plan de Acción: Presentamos un plan de acción para implementar las recomendaciones, con un cronograma y asignación de responsabilidades. Beneficios de Implementar la Auditoría al SAGRILAFT La auditoría al SAGRILAFT genera resultados concretos y medibles que permiten a la organización conocer el estado actual de su sistema y definir estrategias de mejora. Los principales resultados son: Identificación de Brechas y Vulnerabilidades: Se documentan las falencias en la implementación y operación del SAGRILAFT. Medición de Eficiencia de Controles: Se evalúa si los controles son efectivos para mitigar los riesgos de LA/FT. Fortalecimiento de la Cultura de Cumplimiento : El proceso audita la capacitación y la concientización del personal. Evaluación del Oficial de Cumplimiento : Se analiza su rol, autonomía y eficacia en la gestión del sistema. Plan de Mejora Personalizado: Propuesta con acciones correctivas y recomendaciones alineadas con la normativa. ¿Por Qué Elegir Nuestro Servicio de Auditoría al SAGRILAFT? Nuestra experiencia en cumplimiento normativo y gestión de riesgos nos permite ofrecer un servicio de auditoría que va más allá de una simple revisión documental. Nos enfocamos en comprender la realidad de tu empresa y adaptar nuestro análisis a sus necesidades específicas. Con una metodología basada en los más altos estándares internacionales, te proporcionamos una evaluación integral y precisa de tu SAGRILAFT. Nuestro equipo cuenta con: Expertos Certificados: Profesionales con amplia experiencia en gestión de riesgos LA/FT, cumplimiento normativo y auditoría. Metodología Rigurosa: Procesos alineados con estándares internacionales como las recomendaciones GAFI y con la normativa local. Herramientas Especializadas: Utilizamos tecnología avanzada y métodos analíticos para la evaluación y diagnóstico del sistema. Informes Accionables: Ofrecemos reportes detallados con hallazgos y recomendaciones claras para optimizar el sistema SAGRILAFT. Confidencialidad y Ética Profesional: Garantizamos absoluta reserva de la información y una ejecución transparente. Nuestra auditoría no solo valida el cumplimiento, sino que aporta valor estratégico a la organización. ¿Listo para Potenciar tu SAGRILAFT? Cumplir con el SAGRILAFT es más que una obligación legal: es una responsabilidad corporativa que protege a tu organización de riesgos financieros, reputacionales y legales. Contáctanos para realizar una auditoría integral al SAGRILAFT y lleva la gestión de riesgos de tu empresa al siguiente nivel. Nuestro equipo está listo para ayudarte a fortalecer tus procesos y cumplir con las normativas vigentes. ¡Trabajemos juntos para garantizar un sistema sólido, efectivo y alineado con las mejores prácticas del mercado! Profundizar en la Metodología Cuéntanos tu Necesidad Descarga tu Propuesta Comercial Conoce nuestro servicio de:

Conoce nuestras tarifas y servicios especializados en capacitación, consultoría y gestión de riesgos. Soluciones a la medida para tu empresa. Nuestras Tarifas Observaciones: Nuestras capacitaciones corporativas están diseñadas a la medida para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente. Todos los viajes deben cumplir con nuestra Política de Viajes Ejecutivos . En caso de incumplimiento, el ejecutivo ajustará la condición y procederá a notificar al cliente sobre el sobrecosto para su reembolso. En caso de que, por temas logísticos, se aumente el tiempo de viaje, se facturará el tiempo adicional según la tarifa de Jornada Media (4 horas) o Jornada Completa (8 horas). ¡Descarga tu propuesta! Tarifas Institute 2025.pdf Más Información

Oficial de cumplimiento para implementar el SAGRILAFT, PTEE y protección de datos personales en Bogotá, Medellín, Cali y otras. Contáctanos: 300 767 4750 Programa Integrity SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales Nos complace presentar el Programa INTEGRITY por medio del cual se realiza la Implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), basados en la metodología del modelo NRS (Negocios Responsables y Seguros). Este programa ha sido diseñado para fortalecer la integridad, transparencia y sostenibilidad de nuestra organización, asegurando el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de prevención de LA/FT. Cuéntanos tu Necesidad Objetivo del Programa El objetivo principal de este programa es establecer un sistema robusto y eficiente de gestión de riesgos que permita identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. A través de la implementación del SAGRILAFT y el PTEE, buscamos no solo cumplir con los requerimientos legales, sino también promover una cultura organizacional basada en la ética y la responsabilidad social. Metodología del NRS Nuestro enfoque se basa en la metodología del modelo NRS, la cual se estructura en seis etapas fundamentales: Diagnóstico Compromiso Directivo: Garantizar el compromiso de los dueños y directivos mediante la formalización de políticas de ética y prevención de LA/FT. Análisis de Contexto: Evaluar el contexto externo e interno en el que opera la empresa, incluyendo el entorno regulatorio y las características organizacionales. Determinación de Factores de Riesgo: Identificar los factores de riesgo inherentes a nuestras actividades y contrapartes. Elaboración del Diagnóstico: Realizar un diagnóstico detallado que refleje los riesgos inherentes y sus posibles impactos. Definición de Metodologías y Herramientas: Seleccionar las metodologías y herramientas adecuadas para la gestión de riesgos. Identificación de Riesgos Eventos de Riesgo: Identificar los eventos de riesgo específicos para cada factor de riesgo y sus causas. Medición o Evaluación de los Riesgos Criterios de Evaluación: Definir criterios cualitativos para medir la probabilidad e impacto de los riesgos identificados. Clasificación de Riesgos: Priorizar los riesgos según su nivel de severidad. Adopción de Controles Controles Preventivos y Detectivos: Establecer controles para mitigar los riesgos identificados y detectar operaciones inusuales. Procedimientos de Aplicación: Definir procedimientos específicos para la implementación de los controles en los procesos clave. Plan de Tratamiento: Diseñar y ejecutar planes de tratamiento para los riesgos inherentes. Divulgación y Documentación Sistema de Documentación: Implementar un sistema integral de documentos y registros que garantice la integridad y disponibilidad de la información. Programas de Capacitación: Desarrollar programas de formación continua para empleados sobre el SAGRILAFT y el PTEE. Estrategias de Comunicación: Divulgar las medidas adoptadas a todos los interesados internos y externos. Seguimiento o Monitoreo Procedimientos de Monitoreo: Establecer procedimientos continuos de monitoreo y revisión del sistema de gestión de riesgos. Auditorías y Revisión Continua: Realizar auditorías periódicas para asegurar la efectividad y mejora continua del sistema. Beneficios del Programa La implementación de este programa trae consigo múltiples beneficios, tales como: Cumplimiento Normativo: Asegura el cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales. Reputación y Confianza: Mejora la reputación de la empresa y genera confianza entre clientes, proveedores y aliados estratégicos. Sostenibilidad: Contribuye a la sostenibilidad del negocio a través de la mitigación de riesgos y la promoción de prácticas empresariales responsables. Eficiencia Operativa: Optimiza los procesos internos mediante la identificación y gestión efectiva de los riesgos. Cultura Organizacional: Fomenta una cultura de ética, transparencia y responsabilidad social en toda la organización. ¿Como es el Paso a Paso del montaje del Programa? Etapa 1: Diagnóstico Paso 1: Comprometer a los dueños y directivos del negocio Elaborar un documento de compromiso formal que incluya: Códigos de ética y conducta. Políticas institucionales para la prevención de LA/FT. Paso 2: Determinar el contexto externo e interno Contexto externo: Análisis del entorno regulatorio y de negocios. Identificación de partes interesadas externas. Contexto interno: Definición de la visión, misión, objetivos y estrategias de la empresa. Evaluación del entorno de negocios, productos, clientes, canales de distribución y áreas geográficas. Identificación de interesados internos (accionistas, junta directiva, gerentes, empleados). Paso 3: Determinar los factores de riesgo de LA/FT Identificación de las contrapartes (accionistas, administradores, empleados, clientes, proveedores). Evaluación de productos, canales de distribución y áreas geográficas. Paso 4: Elaboración del diagnóstico del riesgo de LA/FT Realización de un análisis detallado de los factores de riesgo y su clasificación. Elaboración de matrices de riesgo iniciales. Paso 5: Definición de metodologías y herramientas Selección de metodologías y herramientas adecuadas para la gestión de riesgos. Consulta de recursos y anexos específicos del manual NRS. Etapa 2: Identificación de Riesgos Paso 1: Identificación de eventos de riesgo y sus causas Enumeración y clasificación de eventos de riesgo por factor. Definición de matrices de riesgo detalladas. Etapa 3: Medición o Evaluación de los Riesgos Paso 1: Determinación de criterios para la medición Definición de criterios de probabilidad e impacto. Utilización de medidas cualitativas para evaluación de riesgos. Etapa 4: Adopción de Controles Paso 1: Definición de controles Establecimiento de controles preventivos y detectivos. Clasificación de controles en manuales y automáticos. Valoración de la efectividad de los controles (fuerte, moderado, débil). Paso 2: Definición de procedimientos Procedimientos específicos para la aplicación de controles en procesos clave. Implementación de controles para segmentación y seguimiento de contrapartes. Paso 3: Diseño y aplicación de un plan de tratamiento Documentación de planes de tratamiento detallados. Asignación de responsabilidades y recursos. Paso 4: Seguimiento y control de operaciones Establecimiento de sistemas de control de operaciones de contrapartes. Implementación de procedimientos de detección y reporte de operaciones inusuales. Etapa 5: Divulgación y Documentación Paso 1: Sistema de documentación y registros Creación de un sistema integral de documentos y registros para todas las etapas del sistema de gestión. Paso 2: Procedimientos de reportes internos y externos Definición de procedimientos para reportes a autoridades y partes interesadas. Paso 3: Programa de capacitación y divulgación Diseño e implementación de programas de capacitación continua. Estrategias de divulgación interna y externa de los controles y medidas adoptadas. Etapa 6: Seguimiento o Monitoreo Paso 1: Procedimientos de monitoreo Desarrollo de procedimientos de monitoreo continuo. Revisión y actualización periódica del sistema de gestión de riesgos. Implementación Práctica Compromiso Directivo: Redacción y firma de documentos de compromiso. Difusión de políticas y códigos de ética. Análisis de Contexto: Recolección de información relevante sobre el entorno regulatorio y de negocios. Evaluación interna detallada. Diagnóstico y Evaluación: Realización de talleres y reuniones para identificar riesgos y elaborar matrices de riesgo. Utilización de herramientas y metodologías recomendadas. Adopción de Controles: Implementación de controles y procedimientos definidos. Monitoreo de la efectividad de los controles aplicados. Capacitación y Divulgación: Programas de formación para empleados. Estrategias de comunicación para partes interesadas. Monitoreo y Mejora Continua: Establecimiento de un calendario de auditorías y revisiones. Ajustes y mejoras basadas en resultados de monitoreo y auditorías. Cuéntanos tu Necesidad Obtén acceso inmediato a nuestra propuesta de servicios especializada en COMPLIANCE . Conoce cómo RISK GROUP® puede ayudarte a optimizar la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en tu empresa. No pierdas esta oportunidad de fortalecer la seguridad y la eficiencia de tus operaciones. Haz clic aquí para descargar ahora y descubre todo lo que podemos hacer por ti. ¡Descarga Aquí tu Propuesta de Servicios!

En RISK GROUP ®,  reconocemos la importancia de preservar el medio ambiente y nos comprometemos a operar de manera responsable y sostenible. A pesar de no generar emisiones de gases o vertimientos significativos, entendemos que nuestras actividades aún pueden tener un impacto en el entorno. Política Ambiental En RISK GROUP SAS , reconocemos la importancia de preservar el medio ambiente y nos comprometemos a operar de manera responsable y sostenible. A pesar de no generar emisiones de gases o vertimientos significativos, entendemos que nuestras actividades aún pueden tener un impacto en el entorno. Por lo tanto, establecemos la siguiente política ambiental: 1. Cumplimiento Legal: Nos comprometemos a cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables en el ámbito de nuestras operaciones de servicios de oficina. Esto incluye las normas relacionadas con la gestión de residuos, calidad del aire, agua y suelos, así como cualquier otra legislación ambiental relevante. 2. Uso Eficiente de Recursos: Nos esforzamos por utilizar los recursos naturales de manera eficiente. Promovemos la reducción del consumo de papel, energía y agua en nuestras operaciones diarias. Fomentamos el uso de tecnologías digitales para minimizar la impresión de documentos innecesarios y maximizar el uso de recursos virtuales. 3. Gestión de Residuos: Implementamos prácticas adecuadas de gestión de residuos para minimizar la generación de residuos y fomentar su correcta separación y disposición. Promovemos el reciclaje de papel, cartón, plásticos y otros materiales reciclables, y buscamos reducir la cantidad de residuos enviados a vertederos. 4. Concienciación y Formación: Promovemos la concienciación ambiental entre nuestros empleados y colaboradores, brindando capacitación y educación sobre prácticas sostenibles en el lugar de trabajo. Fomentamos la participación activa de nuestro personal en iniciativas ambientales y alentamos a compartir ideas para mejorar nuestras prácticas ambientales. 5. Mejora Continua: Nos comprometemos a establecer objetivos y metas ambientales medibles para mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental. Realizamos seguimiento y evaluaciones periódicas para identificar oportunidades de mejora y aplicar soluciones sostenibles en nuestras operaciones. 6. Colaboración y Compromiso: Buscamos colaborar con proveedores y socios comerciales que compartan nuestros valores ambientales y que estén comprometidos con prácticas sostenibles. Promovemos el diálogo con nuestros clientes para brindarles servicios que apoyen sus objetivos de sostenibilidad ambiental. Con esta política ambiental, nos comprometemos a ser una empresa responsable y sostenible en nuestras operaciones de servicios . Nos esforzamos por minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades y promover una cultura de sostenibilidad dentro y fuera de la empresa. Atentamente JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES CEO & Founder Fecha de Aprobación: 16 de Enero de 2023

Risk Group: Consultoría en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo. SAGRILAFT, PTEE y Datos Personales en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades de Colombia. Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo Para el fortalecimiento de tu integridad corporativa y una gobernanza sólida y sostenible. Cuéntanos tu Necesidad Conoce Nuestros Servicios CONSULTING Gestión de Riesgos, Estudios de Seguridad y más Más Información COMPLIANCE SAGRILAFT, PTEE, Protección de Datos y más Más Información POLYGRAPH Pre-empleo, Rutina, Investigativo, Específico y más Más Información HUMAN Visitas Domiciliarias, Estudios Socioeconomicos y más Más Información ¿Qué hacemos? En RISK GROUP ® , proporcionamos soluciones integrales que abarcan todos los aspectos de la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Más Información ¿Cómo lo hacemos? 01 Análisis Exhaustivo: Realizamos una evaluación integral de riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio, identificando brechas normativas. Aplicamos metodologías ISO 31000, ISO 37301 y estándares GAFI para detectar vulnerabilidades y oportunidades de mejora. 03 Implementación Efectiva: Implementamos controles y políticas de cumplimiento, proporcionando capacitación y apoyo continuo para asegurar una adopción efectiva en tu organización. 02 Diseño de Estrategias: Diseñamos estrategias para mitigar riesgos y prevenir LA/FT/FPADM, corrupción y soborno, aplicando principios de gobierno corporativo y tecnologías emergentes para un cumplimiento sólido y adaptativo 04 Monitoreo y Mejora Continua: Implementamos sistemas de monitoreo y auditoría para evaluar continuamente las estrategias, facilitando la mejora continua y adaptación a nuevos desafíos. ¿Qué Obtendrá? 01. Protección Legal y Financiera: Minimizarás el riesgo de sanciones legales y pérdidas financieras derivadas del incumplimiento normativo. 02. Mejora en la Toma de Decisiones: Con una gestión de riesgos robusta, tu organización podrá tomar decisiones informadas y estratégicas, asegurando un crecimiento sostenible. 03. Fortalecimiento de la Reputación: Adoptar prácticas de cumplimiento y gobernanza corporativa robustas mejora la confianza de tus stakeholders y fortalece la reputación de tu empresa en el mercado. 04. Eficiencia Operativa: Al identificar y mitigar riesgos proactivamente, se optimizan los procesos internos, mejorando la eficiencia y reduciendo costos. 05. Cultura de Ética y Transparencia: Fomentamos una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia, lo que contribuye a un ambiente de trabajo saludable y a relaciones comerciales sólidas. Nuestra Experiencia en 21 Años de Servicio 32.000+ Exámenes Poligráficos 85.000+ Verificaciones de Listas AML 3.000+ Visitas Domiciliarias 2.000+ Debidas Diligencias Intencificadas 4.000+ Estudios Socioeconómicos 600+ Consultorías en Gestión Estratégica 1.000+ Investigaciones Corporativas 15.000+ Contrapartes SAGRILAFT Y PTEE Nuestras herramientas To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

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Oficial de cumplimiento para implementar el SARLAFT Sector Transporte, Resolución 2328 de 2025. Contáctanos: 300 767 4750 Implementación del SARLAFT – Sector Transporte Resolución 2328 de 2025 | Superintendencia de Transporte Objetivo del Programa Este servicio tiene como propósito implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral (SARLAFT) en empresas del sector transporte, conforme a la Resolución 2328 de 2025 expedida por la Superintendencia de Transporte. El objetivo principal es prevenir que las organizaciones del sector sean utilizadas para el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), mediante la adopción de medidas de control y monitoreo con enfoque basado en riesgo. ¿A quién va dirigido? El servicio está dirigido a todas las personas jurídicas o naturales habilitadas por el Ministerio de Transporte o autoridad delegada que desarrollen actividades de transporte o conexas, entre ellas: Empresas de transporte público de pasajeros (taxis, buses, microbuses) Empresas de transporte de carga (liviana o pesada) Empresas de transporte especial o mixto Terminales terrestres, patios logísticos y centros de acopio Empresas de logística, distribución o servicios complementarios al transporte ¿Qué incluye este servicio? Diagnóstico normativo y técnico del estado de cumplimiento SARLAFT Diseño e implementación del Sistema SARLAFT según el tamaño y complejidad del sujeto obligado Matriz de riesgos LA/FT/FPADM y controles asociados Segmentación y análisis de contrapartes (clientes, proveedores, socios, conductores) Manual SARLAFT sectorial adaptado a la Resolución 2328 de 2025 Registro del Oficial de Cumplimiento en la plataforma VIGÍA 2 Capacitación al personal administrativo y operativo Elaboración de procedimientos de reporte y monitoreo Auditoría interna del sistema y recomendaciones de mejora ¿Por qué es importante cumplir? La implementación del SARLAFT no es opcional: Es una obligación legal para todas las empresas habilitadas para prestar servicios de transporte y actividades conexas. El incumplimiento puede generar sanciones administrativas, pérdida de la habilitación, e incluso investigaciones La ausencia de controles mínimos puede facilitar el uso indebido de los vehículos, infraestructura o contratos para fines delictivos, lo que compromete la reputación, continuidad y responsabilidad penal de los directivos. Normativa aplicable Resolución 2328 de 2025 – Superintendencia de Transporte Ley 1908 de 2018 – Reforma al Código Penal en delitos de financiación Circular Externa UIAF sobre reporte de operaciones sospechosas Estándares internacionales: GAFI – Recomendaciones 1, 10 y 22 ISO 31000:2018 – Gestión de Riesgos ISO 37301:2021 – Gestión del Cumplimiento ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión Antisoborno ¿Qué obtiene su empresa? Cumplimiento técnico y documental conforme a la Superintendencia de Transporte Manual SARLAFT sectorial y plan de trabajo documentado Registro del Oficial de Cumplimiento en VIGÍA 2 Capacitación a personal clave con soporte verificable Reducción del riesgo de sanciones y bloqueos regulatorios Asesoría continua ante visitas, requerimientos o reportes de la UIAF Mejora en la percepción de transparencia ante clientes, bancos y gremios Cuéntanos tu Necesidad Con más de 20 años de experiencia, RISK GROUP INTERNATIONAL® ofrece servicios de cumplimiento normativo especializados en el sector transporte, energía, infraestructura y tecnología. Contamos con un equipo interdisciplinario conformado por abogados penalistas, oficiales de cumplimiento, auditores certificados y analistas de riesgo con cobertura en todo el país. Implementamos el SARLAFT sectorial bajo estándares internacionales, usando herramientas tecnológicas (RegTech) y metodologías escalables para pequeñas, medianas y grandes organizaciones. ¡Descarga Aquí tu Propuesta de Servicios!

¿Qué es y que hace la UIAF? La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), es una unidad administrativa especial del Estado colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es el órgano de inteligencia financiera del país, fue creada por la Ley 526 de 1999 y reglamentada por el Decreto compilatorio 1068 de 2015, con el fin de prevenir, detectar y luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A partir de 2013 la UIAF entró a ser parte de la Comunidad de Inteligencia por medio de la Ley 1621 de 2013. Su función en este nuevo marco normativo es proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, entre otras. De esta forma, la UIAF se establece como un organismo de inteligencia económica y financiera, que centraliza, sistematiza y analiza la información recaudada en virtud de las leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013 suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente. La implementación de nuevas tecnologías y permanente innovación en el análisis, han convertido a la UIAF en una unidad efectiva, que proporciona información certera a las autoridades competentes en el país, para detectar actividades de las organizaciones criminales que atenten contra el orden económico y social y la seguridad y defensa nacionales. La UIAF, como líder del sistema que combate los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), procura la integración de todos actores públicos y privados en el país, con el propósito de reforzar las sinergias, mejorar el flujo de información y optimizar el análisis de las amenazas y los riesgos, para mitigar las vulnerabilidades presentes en los diferentes sectores de la economía nacional. El cambio de paradigma convierte a la Unidad en una de las más completas y eficaces de su género; un logro impulsado gracias a los avances alcanzados en tecnología de última generación, a la innovación para la identificación de redes criminales y al continuo fortalecimiento en talento humano. La amplia experiencia adquirida por las lecciones aprendidas en el contexto nacional ha derivado en mejoras continuas, en estrategias novedosas y en resultados eficientes, apoyados también por el concurso de todas las autoridades que hacen parte del sistema antilavado de activos en Colombia. Todo esto hace que la Unidad sea un organismo importante para la construcción y consolidación de la cultura de la legalidad, el desarrollo sostenible, la paz en el territorio nacional y en un referente internacional para la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Video de Apoyo - (Fuente: Uiaf) ¿Qué se debe reportar a la UIAF? Las empresas deberan reportarle a la UIAF todas las operaciones sospechosas que detecten en el giro ordinario de sus negocios o actividades, el reporte debe hacerse de manera inmediata y con naturaleza de Reporte de Operación sospechosa - ROS a través del aplicativo SIREL administrado por la UIAF. La presentación de un ROS no constituye denuncia penal, por lo tanto para los efectos del reporte no es necesario que la empresa tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni se requiere identificar el tipo penal o verificar que los recursos tengan origen ilicito; solo se requeritá, que la operación sea catalogada como sospechosa. No obstante, por no tatarse de una denuncia penal no se exime a la empresa ni a sus administradores de la obligación de denuncia cuando a ello hubiere lugar. ¿Qué es una operación sospechosa? Hace referencia a aquella operación inusual que ademas de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad económica de que se trate no ha podido ser razonablemente justificada. ¿Que es una operación inusual? Hace referencia a aquella operación cuya cuantía o caracteristicas no guardan relación con la actividad económica ordinaria o normal de la empresa o que por su número, cantidad o caracteristicas no se enmarca dentro de las pautas de normalidad o prácticas ordinarias de los negocios en un sector, industria o con una clase de contraparte. Video de Apoyo (Fuente: Supersociedades) Regresar