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Fórmate como Poligrafista - Examinador Poligráfico - Psicofisiólogo Forense en un programa con aval universitario en Estados Unidos. Programa de Formación Internacional Poligrafísta Forense Certifícate como: Examinador Poligráfico - Psicofisiólogo Forense Polygraph Examiner – Forensic Psychophysiologist Formación Internacional de 460 horas en Poligrafía y/o Psicofisiología Forense, basada en estándares internacionales ASTM E52, con Certificación y Aval Universitario en Estados Unidos y dictada por expertos líderes en Latinoamérica y el Caribe. Más Información CERTIFICADO POR AVALADO POR DICTADO POR ¿Que es un Poligrafísta? Un Examinador Poligráfico o Psicofisiólogo Forense es un experto técnico en la evaluación científica de la credibilidad , que utiliza el polígrafo para analizar respuestas psicofisiológicas mediante entrevistas técnicas estructuradas. Su labor permite identificar riesgos humanos, inconsistencias y factores de confiabilidad en personas que ocupan o aspiran a cargos sensibles o en casos de evaluar la credibilidad del testimonio en procesos investigativos. En entornos corporativos, forenses y de cumplimiento, el Poligrafísta actúa como un mecanismo preventivo y disuasivo, apoyando procesos de selección de personal, investigaciones internas y gestión del riesgo, bajo estándares internacionales ASTM y con estricto respeto por los derechos fundamentales. La poligrafía forense no es intuición: Es metodología, ciencia y control al servicio de la seguridad nacional y la integridad organizacional. Conocer más Nuestro Equipo Docente Cuerpo docente con amplia experiencia en ciencias forenses y aplicación práctica de la poligrafía en entornos judiciales, de seguridad y defensa nacional, bajo estándares científicos, legales y éticos. Juan Carlos Echeverri Director Académico Abogado Penalista, Magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal, Magíster en Aseguramiento y Auditoria de la Información, Períto, Instructor y Quality Control en Poligrafía Stalin Torres Blacio Maestro Licenciado en Negocios y Relaciones Internacionales, Magíster en Administración de Empresas, Máster en Psicofisiología Forense, Experto en Seguridad Carlos Monge Maestro Licenciado en Criminología y Criminalística, Magíster en Criminalística y Doctor en Ciencia Forense, Examinador de Polígrafo e Investigador en la Ciencia de la Poligrafía. Sandy Ramírez Maestra Abogada Magíster en Aseguramiento y Auditoria de la Información, Experta en Control Interno, Anticorrupción y Ética Empresarial. Carlos Villantoy Maestro Licenciado en Psicología, Maestro en Neuropsicología y Deterioros Cognitivos, Perito Poligrafísta y Master en Psicofisiología Forense. Andrea Giraldo Mejía Maestra Abogada con MBA (Master of Business Administration) con énfasis en Gestión de Riesgos, experta en Protección de Datos Personales. Próximas Cohortes 2026 Cohorte 1 - 2026 Colombia Matriculas: 13 de Enero a 20 de Febrero de 2026 Clases Virtuales 20 de Febrero al 19 de Julio de 2026 Prácticas Presenciales en Medellín 20 de Julio a 2 de Agosto de 2026 Grados en Medellín: 4 de Agosto de 2026 Quedan 3 cupos Capacitación en Español Cohorte 2 - 2026 Estados Unidos Matriculas: 13 de Enero a 15 de Mayo de 2026 Clases Virtuales 15 de Mayo al 11 de Octubre de 2026 Prácticas Presenciales en Miami 12 de Octubre a 25 de Octubre de 2026 Grados en Miami: 28 de Octubre de 2026 Cohorte 3 - 2026 Colombia Matriculas: 13 de Enero a 3 de Julio de 2026 Clases Virtuales 3 de Julio al 29 de Noviembre de 2026 Prácticas Presenciales en Bogotá 30 de Noviembre a 13 de Diciembre de 2026 Grados en Bogotá: 15 de Diciembre de 2026 Practicas Presenciales en: Panamá República Dominicana México Ecuador El Salvador Perú Guatemala Argentina Aclaración Sobre Prácticas y Grados: Se realizan en las cohortes antes indicadas, en Medellín y Bogotá (Colombia) y en Miami (Estados Unidos) , y tienen una duración de dos (2) semanas. No obstante, en caso de que en un país de los antes indicados, se cuente con un mínimo de diez (10) alumnos , podrá evaluarse el desplazamiento a la ciudad capital correspondiente para el desarrollo de las Prácticas y Grados. En este escenario, los costos asociados a viáticos y desplazamiento de dos instructores desde Medellín - Colombia serán prorrateados entre la totalidad de los alumnos participantes. 7 Unidades Temáticas 460 horas FUNDAMENTOS PDD 60 horas Fundamentos científicos e históricos de la Detección Psicofisiológica del Engaño, bases de la psicofisiología forense, evolución del método PDD, variables fisiológicas medidas y sus alcances técnicos. Modalidad : Virtual PREGUNTAS PDD 60 horas Principios técnicos para la formulación de preguntas PDD, tipos de preguntas, control semántico y neutralidad, revisión metodológica y prevención de errores conforme a estándares aceptados. Modalidad : Virtual REPORTES Y ÉTICA 60 horas Principios éticos, técnicos y jurídicos del examinador PDD, elaboración del informe poligráfico, límites de la conclusión, derechos del examinado y responsabilidad profesional. Modalidad : Virtual INSTRUMENTACION Y PRÁCTICAS 80 horas Uso académico del hardware y software poligráfico, registro psicofisiológico, control de calidad de las señales y prácticas supervisadas en contextos formativos y reales controlados. Modalidad : Presencial ENTREVISTA PDD 60 horas Estudio de técnicas de entrevista criminal aplicadas a PDD, incluyendo modelos estructurados como PEACE, control del sesgo, obtención ética de información y preparación técnica del pretest. Modalidad : Virtual TÉCNICAS PDD 80 horas Estudio y aplicación supervisada de técnicas PDD reconocidas en la literatura científica y estudios metanalíticos, criterios de selección, administración del examen y control técnico del proceso. Modalidad : Virtual ANALISIS Y SCORING 60 horas Análisis técnico de registros PDD y evaluación de gráficas mediante sistemas de evaluación reconocidos, criterios de consistencia, interpretación de resultados y límites del scoring. Modalidad : Virtual PROGRAMA MENTORIA 1 Año Programa de acompañamiento experto liderado por Juan Carlos Echeverri Garcés, durante el primer año tras el egreso, con apoyo técnico, análisis de gráficas y orientación en práctica y emprendimiento. 3 Asesorías Gratuitas Modalidad : Virtual Hablemos por WhatsApp Texto Guía Fundamentos Científicos de POLIGRAFíA Por CARLOS MONGE PhD Prólogo Rodolfo Prado Pelayo INCLUIDO EN LA MATRICULA Comprarlo con el autor Certificación y Aval Universitario Internacional CERTIFICADO POR AVALADO POR DICTADO POR La formación como Examinador Poligráfico – Psicofisiólogo Forense - Polygraph Examiner – Forensic Psychophysiologist - Poligrafísta es impartida por Risk Group Institute, entidad especializada con más de dos décadas de experiencia en capacitación avanzada en ciencias forenses, gestión del riesgo y poligrafía, cuenta con certificación y aval académico internacional otorgados por el Center of Education and Leadership (CEL) , institución educativa con sede en Miami, Florida, en convenio académico con Florida Global University (FGU – USA). Las certificaciones representan un proceso formal que valida las habilidades, conocimientos y competencias de los estudiantes en áreas específicas . Emitidas por el Centro de Educación y Liderazgo (CEL), estas certificaciones culminan con la entrega de un certificado que acredita el cumplimiento de los criterios y estándares establecidos por nuestro aliado académico, Florida Global University (FGU). El aval académico es un distintivo de calidad otorgado por FGU a programas de estudio, cursos, talleres y seminarios. Este reconocimiento certifica que la metodología y la evaluación del programa cumplen con los más altos estándares de calidad y relevancia académica . Las certificaciones con aval académico no solo validan competencias, sino que también garantizan que el programa de estudio cumple con exigentes estándares de calidad académica Certificado de Alianza Estratégica Certificación que se Otorga Verificación de Certificados Costos: $ 3.250 USD $13.000.000 COP + IVA Testimonios de Ex-alumnos Testimonios de exalumnos que confiaron su proceso de formación especializada en Psicofisiología Forense y/o Poligrafía a Risk Group Institute, a través del Programa de Mentoría del Maestro Juan Carlos Echeverri Garcés. Yolima Garzón Rodríguez Poligrafísta con 18 años de experiencia, con más de 19.000 exámenes poligráficos desarrollados en entornos laborales y corporativos a nivel nacional. Desde el inicio de su formación en poligrafía participó en el Programa de Mentoría de Juan Carlos Echeverri Garcés, quien le brindó acompañamiento técnico y metodológico hasta escalar al conocimiento pericial, orientado a la atención de casos específicos con enfoque de investigación criminal. Actualmente es reconocida como Poligrafísta independiente , coordinando evaluaciones en todo el territorio colombiano y liderando equipos de Poligrafístas que prestan servicios a empresas de alto reconocimiento, garantizando rigor técnico, ética profesional y capacidad operativa. Programa Mentoría en Poligrafía El Programa de Mentoría es un proceso de acompañamiento especializado diseñado y liderado por el maestro Juan Carlos Echeverri Garcés , orientado a fortalecer la transición de sus alumnos egresados desde la formación académica básica hacia una práctica profesional responsable en poligrafía y psicofisiología forense. Este programa brinda acompañamiento virtual durante un (1) año posterior al egreso del programa de formación básica, período en el cual la mentoría se ofrecen Tres (3) asesorías de manera gratuita, como parte del compromiso institucional con la consolidación técnica, ética y profesional del egresado. Durante este tiempo, el participante puede resolver dudas reales que surgen en el ejercicio práctico de la poligrafía, especialmente en casos específicos, investigativos y de mayor complejidad técnica. La mentoría incluye orientación directa en la evaluación e interpretación de gráficas complejas, análisis técnico de casos, revisión metodológica de procedimientos, fortalecimiento del criterio profesional y acompañamiento en la toma de decisiones, todo bajo un enfoque alineado con estándares técnicos reconocidos. Adicionalmente, el programa incorpora un componente de acompañamiento en emprendimiento empresarial , orientado a quienes desean estructurar o fortalecer su ejercicio profesional independiente. Finalizado el primer año, la mentoría podrá renovarse de forma anual mediante la participación en programas complementarios de formación continuada dictados por Risk Group Institute, garantizando actualización permanente y crecimiento profesional escalable. Conoce más de Mentoria Quiero Participar en el Programa En el siguiente Botón puedes Pre-inscribirte para recibir mas información Pré-inscripción Meta descripciones del proceso de formación internacional curso de poligrafista curso de poligrafía formación en poligrafía poligrafía forense poligrafista profesional curso de detector de mentiras certificación en poligrafía escuela de poligrafía instituto de poligrafía curso de poligrafía forense curso de poligrafía en Colombia formación profesional en poligrafía curso de poligrafista certificado capacitación en poligrafía forense curso de psicofisiología forense técnicas de examen poligráfico estándares ASTM poligrafía curso profesional de poligrafía diplomado en poligrafía entrenamiento en detección del engaño curso de poligrafista avalado por estándares ASTM formación en poligrafía para entornos judiciales curso de poligrafía para selección de personal capacitación en poligrafía para oficiales de cumplimiento curso de poligrafía aplicado a seguridad corporativa formación en poligrafía con enfoque forense curso de poligrafista en modalidad virtual curso de poligrafía con prácticas presenciales poligrafía forense aplicada a investigación criminal curso de poligrafía para prevención del fraude psicofisiología del engaño evaluación de la credibilidad técnicas de redacción de preguntas poligráficas pruebas psicofisiológicas forenses validez científica del polígrafo confiabilidad del examen poligráfico estándares ASTM E52 práctica profesional de la poligrafía evidencia científica en poligrafía prueba pericial poligráfica poligrafía en gestión de riesgos poligrafía para compliance poligrafía en prevención del fraude poligrafía para debida diligencia poligrafía en seguridad corporativa poligrafía para control interno evaluación de confiabilidad del personal poligrafía en investigaciones internas herramientas forenses para cumplimiento poligrafía aplicada a riesgos LA/FT curso de poligrafía en Medellín curso de poligrafista en Colombia curso de poligrafista en Colombia formación en poligrafía en Latinoamérica curso de poligrafía para México curso de poligrafía para Perú instituto de poligrafía en Colombia capacitación en poligrafía en América Latina Risk Group Institute curso de poligrafía Risk Group formación forense Risk Group Institute expertos en poligrafía Colombia escuela de poligrafía Risk Group curso de poligrafía en Perú curso de poligrafista en México formación en poligrafía en El Salvador curso de poligrafía en Guatemala curso de poligrafista en Ecuador capacitación en poligrafía en Panamá curso de poligrafía forense en Argentina formación en poligrafía en República Dominicana escuela de poligrafía en México instituto de poligrafía en Perú curso profesional de poligrafía en Ecuador capacitación en poligrafía forense en Guatemala curso de Poligrafísta certificado en República Dominicana

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RISK GROUP SAS establece estrategias y protocolos para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Implementa verificaciones de contrapartes, diligencia del beneficiario final, monitoreo transaccional, análisis jurisdiccional, y uso de tecnología avanzada. Se compromete a reportar actividades sospechosas a la UIAF y a cumplir con las normativas nacionales e internacionales. POLITICA SAGRILAFT LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM). RISK GROUP INTERNATIONAL S.A.S en adelante RISK GROUP establece como principio cardinal la adopción de estrategias y protocolos de prevención con el objetivo de evitar que sus operaciones sean instrumentalizadas, de forma directa o indirecta, en actividades de carácter ilícito o su financiamiento. Este marco regulador se materializa mediante el Manual Integrado de Gestión del Riesgo Corporativo (MIGRC) Para garantizar el cumplimiento de esta directiva, RISK GROUP asume las siguientes responsabilidades mínimas: Verificación de Contraparte: Se han establecido protocolos para el análisis y recolección de datos referentes al gobierno corporativo y a los administradores. Este proceso tiene como meta validar y corroborar la identidad de las contrapartes que participan en acuerdos comerciales y contractuales. Utilizando la información recopilada, se llevan a cabo verificaciones en listas de Prevención Blanqueo de Capitales AML con el propósito de identificar posibles señales de alerta. Diligencia del Beneficiario Final: Se han instaurado procedimientos especializados orientados a la identificación y autenticación del beneficiario final de aquellas contrapartes que susciten señales de alerta. Este procedimiento se fundamenta en una evaluación integral que contempla múltiples factores de riesgo, incluyendo la jurisdicción en la que operan, las actividades económicas desarrolladas, los patrones de transaccionalidad, y las particularidades de canales y productos involucrados. Además, se realiza una revisión cuidadosa contra las listas AML para detectar posibles señales de alerta adicionales. Actividades Comerciales: Evaluación exhaustiva de transacciones, contratos y otras actividades comerciales con entidades, con el propósito de identificar operaciones atípicas y generar alertas en relación con actividades económicas que presenten riesgos LA/FT/FPADM o que sean incongruentes con los objetivos comerciales establecidos. Monitoreo Transaccional: Monitoreo activo y evaluación de transacciones financieras con el objetivo de identificar comportamientos atípicos. Las señales de alerta se generan a partir de una segmentación fundamentada en límites transaccionales previamente establecidos, y posteriormente se gestionan de acuerdo con los procedimientos señalados. Análisis Jurisdiccional: Evaluación rigurosa de las jurisdicciones nacionales e internacionales relacionadas con las actividades de la empresa, tomando en cuenta los estudios criminológicos que permiten generar alerta frente los riesgos LA/FT/FPADM. Evaluación de Riesgos: Con el fin de lograr una gestión de riesgos eficiente y precisa, se han implementado mecanismos analíticos para evaluar el riesgo inherente en las relaciones con contrapartes frente a Riesgos LA/FT/FPADM. Este análisis multifacético engloba la identificación de causas potenciales de riesgo, la estimación de la probabilidad de su materialización, y la valoración tanto del impacto como de la periodicidad de las revisiones. A partir de estos elementos, se asignan controles específicos para mitigar el riesgo hasta un nivel residual aceptable, en consonancia con el apetito de riesgo de la organización. Para RISK GROUP el principio de “Debida Diligencia” constituye la columna vertebral de nuestra política de gestión de riesgos. Implementamos un conjunto de procedimientos rigurosos para la captura, almacenamiento y actualización continua de la información pertinente a todas las partes relacionadas. Este proceso se perfecciona mediante la segmentación de transaccionalidad, la evaluación de actividades económicas, y el escrutinio conforme a jurisdicciones tanto nacionales como internacionales. Adicionalmente, se lleva a cabo una revisión sistemática contra listados de prevención del Blanqueo de Capitales (AML). Esta estratificación nos permite canalizar de manera eficiente nuestros esfuerzos en las entidades que exhiben señales de alerta o indicadores de riesgo, optimizando así la implementación de procesos de Debida Diligencia intensificada y la valoración precisa de niveles de riesgo asociados. En el caso de relaciones con Personas Expuestas Políticamente (PEP) y con entidades que presenten un riesgo elevado, incluidas las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD ), se aplicará un proceso de Debida Diligencia Intensificado, en conformidad con regulaciones nacionales e internacionales. Adopción de Tecnologías Avanzadas para la Gestión de Riesgos LA/FT: La empresa incorpora soluciones tecnológicas de vanguardia para agilizar y robustecer su estrategia de mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estas tecnologías incluyen el uso de análisis de segmentación, verificaciones automatizadas, y otros procesos de Automatización de Procesos Robóticos (RPA). Adicionalmente, se emplean algoritmos de Inteligencia Artificial para el análisis de datos en tiempo real, permitiendo una gestión eficiente y precisa de la información. Estas herramientas tecnológicas se alinean con las mejores prácticas del sector y ofrecen un enfoque proactivo y sistemático en la identificación y gestión de potenciales riesgos LA/FT. En el ámbito de la gestión de riesgos relacionados con el manejo de efectivo , la empresa ha instaurado una serie de controles rigurosos con el fin de verificar la legalidad de su origen. Se han fijado umbrales cuantitativos para distinguir entre actividades transaccionales que se consideran normales y aquellas que son atípicas. Transacciones que superen estas cuantías establecidas se considerarán como señales de alerta, lo que desencadenará la aplicación de medidas de Debida Diligencia Intensificada. Estas estrategias están en consonancia con las mejores prácticas y normativas internacionales para la prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. RISK GROUP se compromete a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de cualquier operación o actividad sospechosa y a conservar la documentación pertinente al SAGRILAFT durante un mínimo de diez (10) años, de acuerdo con la normativa aplicable; igualmente presentara los informes requeridos ante la Superintendencia de Sociedades. Gobernanza Corporativa: La Asamblea de Accionistas asume un rol estratégico en la supervisión y garantía de la efectividad del Sistema de Administración del Riesgo en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Su actuación se refuerza con el apoyo del Representante Legal y del Oficial de Cumplimiento y el Comité de Gestión Integral de Riesgos (CGIR), quienes tienen responsabilidades específicas en la operacionalización, monitoreo y actualización continuos del sistema. Este equipo de liderazgo está encargado no solo de revisar, pero también de adaptar las políticas y procedimientos a las regulaciones vigentes y a las mejores prácticas internacionales en prevención y mitigación de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Por otra parte, es imperativo para el éxito de esta política que todas las partes interesadas, incluyendo, pero no limitado a clientes, proveedores, contratistas, accionistas y demás entidades con las que se mantenga algún tipo de relación comercial o corporativa, se comprometan de manera activa y rigurosa en las actividades preventivas. Este compromiso no sólo se refleja en el estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables, sino también en la entrega oportuna y precisa de información que sea requerida para el adecuado cumplimiento de las normativas relacionadas con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Para asegurar la máxima difusión y comprensión de esta política, y en el interés de mantener a todas las partes interesadas debidamente informadas, se procederá a su publicación en el sitio web oficial de la empresa. Esta medida refuerza la transparencia y permite un acceso sencillo y directo a la política, fomentando así un ambiente de cumplimiento informado y voluntario. Este enfoque colectivo fortalece la capacidad de RISK GROUP para identificar, evaluar y mitigar riesgos de manera efectiva y eficiente La presente política fue adoptada y ratificada por la Asamblea de Accionistas de RISK GROUP INTERNATIONAL SAS mediante el Acta No. 20, con fecha de 16/01/2024.

Fórmate como Poligrafista - Examinador Poligráfico - Psicofisiólogo Forense en un programa con aval universitario en Estados Unidos. Programa de Formación Internacional Poligrafísta Forense Certifícate como: Examinador Poligráfico - Psicofisiólogo Forense Polygraph Examiner – Forensic Psychophysiologist Formación Internacional de 460 horas en Poligrafía y/o Psicofisiología Forense, basada en estándares internacionales ASTM E52, con Certificación y Aval Universitario en Estados Unidos y dictada por expertos líderes en Latinoamérica y el Caribe. Más Información CERTIFICADO POR AVALADO POR DICTADO POR ¿Que es un Poligrafísta? Un Examinador Poligráfico o Psicofisiólogo Forense es un experto técnico en la evaluación científica de la credibilidad , que utiliza el polígrafo para analizar respuestas psicofisiológicas mediante entrevistas técnicas estructuradas. Su labor permite identificar riesgos humanos, inconsistencias y factores de confiabilidad en personas que ocupan o aspiran a cargos sensibles o en casos de evaluar la credibilidad del testimonio en procesos investigativos. En entornos corporativos, forenses y de cumplimiento, el Poligrafísta actúa como un mecanismo preventivo y disuasivo, apoyando procesos de selección de personal, investigaciones internas y gestión del riesgo, bajo estándares internacionales ASTM y con estricto respeto por los derechos fundamentales. La poligrafía forense no es intuición: Es metodología, ciencia y control al servicio de la seguridad nacional y la integridad organizacional. Conocer más Nuestro Equipo Docente Cuerpo docente con amplia experiencia en ciencias forenses y aplicación práctica de la poligrafía en entornos judiciales, de seguridad y defensa nacional, bajo estándares científicos, legales y éticos. Juan Carlos Echeverri Director Académico Abogado Penalista, Magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal, Magíster en Aseguramiento y Auditoria de la Información, Períto, Instructor y Quality Control en Poligrafía Stalin Torres Blacio Maestro Licenciado en Negocios y Relaciones Internacionales, Magíster en Administración de Empresas, Máster en Psicofisiología Forense, Experto en Seguridad Carlos Monge Phd Maestro Licenciado en Criminología y Criminalística, Magíster en Criminalística y Doctor en Ciencia Forense, Examinador de Polígrafo e Investigador en la Ciencia de la Poligrafía. Sandy Ramírez Maestra Abogada Magíster en Aseguramiento y Auditoria de la Información, Experta en Control Interno, Anticorrupción y Ética Empresarial. Carlos Villantoy Maestro Licenciado en Psicología, Maestro en Neuropsicología y Deterioros Cognitivos, Perito Poligrafísta y Master en Psicofisiología Forense. Andrea Giraldo Mejía Maestra Abogada con MBA (Master of Business Administration) con énfasis en Gestión de Riesgos, experta en Protección de Datos Personales. Próximas Cohortes 2026 Cohorte 1 - 2026 Colombia Matriculas: 13 de Enero a 20 de Febrero de 2026 Clases Virtuales 20 de Febrero al 19 de Julio de 2026 Prácticas Presenciales en Medellín 20 de Julio a 2 de Agosto de 2026 Grados en Medellín: 4 de Agosto de 2026 Quedan 3 cupos Capacitación en Español Cohorte 2 - 2026 Estados Unidos Matriculas: 13 de Enero a 15 de Mayo de 2026 Clases Virtuales 15 de Mayo al 11 de Octubre de 2026 Prácticas Presenciales en Miami 12 de Octubre a 25 de Octubre de 2026 Grados en Miami: 28 de Octubre de 2026 Cohorte 3 - 2026 Colombia Matriculas: 13 de Enero a 3 de Julio de 2026 Clases Virtuales 3 de Julio al 29 de Noviembre de 2026 Prácticas Presenciales en Bogotá 30 de Noviembre a 13 de Diciembre de 2026 Grados en Bogotá: 15 de Diciembre de 2026 Practicas Presenciales en: Panamá República Dominicana México Ecuador El Salvador Perú Guatemala Argentina Aclaración Sobre Prácticas y Grados: Se realizan en las cohortes antes indicadas, en Medellín y Bogotá (Colombia) y en Miami (Estados Unidos) , y tienen una duración de dos (2) semanas. No obstante, en caso de que en un país de los antes indicados, se cuente con un mínimo de diez (10) alumnos , podrá evaluarse el desplazamiento a la ciudad capital correspondiente para el desarrollo de las Prácticas y Grados. En este escenario, los costos asociados a viáticos y desplazamiento de dos instructores desde Medellín - Colombia serán prorrateados entre la totalidad de los alumnos participantes. 7 Unidades Temáticas 460 horas FUNDAMENTOS PDD 60 horas Fundamentos científicos e históricos de la Detección Psicofisiológica del Engaño, bases de la psicofisiología forense, evolución del método PDD, variables fisiológicas medidas y sus alcances técnicos. Modalidad : Virtual PREGUNTAS PDD 60 horas Principios técnicos para la formulación de preguntas PDD, tipos de preguntas, control semántico y neutralidad, revisión metodológica y prevención de errores conforme a estándares aceptados. Modalidad : Virtual REPORTES Y ÉTICA 60 horas Principios éticos, técnicos y jurídicos del examinador PDD, elaboración del informe poligráfico, límites de la conclusión, derechos del examinado y responsabilidad profesional. Modalidad : Virtual INSTRUMENTACION Y PRÁCTICAS 80 horas Uso académico del hardware y software poligráfico, registro psicofisiológico, control de calidad de las señales y prácticas supervisadas en contextos formativos y reales controlados. Modalidad : Presencial ENTREVISTA PDD 60 horas Estudio de técnicas de entrevista criminal aplicadas a PDD, incluyendo modelos estructurados como PEACE, control del sesgo, obtención ética de información y preparación técnica del pretest. Modalidad : Virtual TÉCNICAS PDD 80 horas Estudio y aplicación supervisada de técnicas PDD reconocidas en la literatura científica y estudios metanalíticos, criterios de selección, administración del examen y control técnico del proceso. Modalidad : Virtual ANALISIS Y SCORING 60 horas Análisis técnico de registros PDD y evaluación de gráficas mediante sistemas de evaluación reconocidos, criterios de consistencia, interpretación de resultados y límites del scoring. Modalidad : Virtual PROGRAMA MENTORIA 1 Año Programa de acompañamiento experto liderado por Juan Carlos Echeverri Garcés, durante el primer año tras el egreso, con apoyo técnico, análisis de gráficas y orientación en práctica y emprendimiento. 3 Asesorías Gratuitas Modalidad : Virtual Hablemos por WhatsApp Texto Guía Fundamentos Científicos de POLIGRAFíA Por CARLOS MONGE PhD Prólogo Rodolfo Prado Pelayo INCLUIDO EN LA MATRICULA Comprarlo con el autor Certificación y Aval Universitario Internacional CERTIFICADO POR AVALADO POR DICTADO POR La formación como Examinador Poligráfico – Psicofisiólogo Forense - Polygraph Examiner – Forensic Psychophysiologist - Poligrafísta es impartida por Risk Group Institute, entidad especializada con más de dos décadas de experiencia en capacitación avanzada en ciencias forenses, gestión del riesgo y poligrafía, cuenta con certificación y aval académico internacional otorgados por el Center of Education and Leadership (CEL) , institución educativa con sede en Miami, Florida, en convenio académico con Florida Global University (FGU – USA). Las certificaciones representan un proceso formal que valida las habilidades, conocimientos y competencias de los estudiantes en áreas específicas . Emitidas por el Centro de Educación y Liderazgo (CEL), estas certificaciones culminan con la entrega de un certificado que acredita el cumplimiento de los criterios y estándares establecidos por nuestro aliado académico, Florida Global University (FGU). El aval académico es un distintivo de calidad otorgado por FGU a programas de estudio, cursos, talleres y seminarios. Este reconocimiento certifica que la metodología y la evaluación del programa cumplen con los más altos estándares de calidad y relevancia académica . Las certificaciones con aval académico no solo validan competencias, sino que también garantizan que el programa de estudio cumple con exigentes estándares de calidad académica Certificado de Alianza Estratégica Certificación que se Otorga Verificación de Certificados Costos: $ 3.250 USD $13.000.000 COP + IVA Testimonios de Ex-alumnos Testimonios de exalumnos que confiaron su proceso de formación especializada en Psicofisiología Forense y/o Poligrafía a Risk Group Institute, a través del Programa de Mentoría del Maestro Juan Carlos Echeverri Garcés. Yolima Garzón Rodríguez Poligrafísta con 18 años de experiencia, con más de 19.000 exámenes poligráficos desarrollados en entornos laborales y corporativos a nivel nacional. Desde el inicio de su formación en poligrafía participó en el Programa de Mentoría de Juan Carlos Echeverri Garcés, quien le brindó acompañamiento técnico y metodológico hasta escalar al conocimiento pericial, orientado a la atención de casos específicos con enfoque de investigación criminal. Actualmente es reconocida como Poligrafísta independiente , coordinando evaluaciones en todo el territorio colombiano y liderando equipos de Poligrafístas que prestan servicios a empresas de alto reconocimiento, garantizando rigor técnico, ética profesional y capacidad operativa. Programa Mentoría en Poligrafía El Programa de Mentoría es un proceso de acompañamiento especializado diseñado y liderado por el maestro Juan Carlos Echeverri Garcés , orientado a fortalecer la transición de sus alumnos egresados desde la formación académica básica hacia una práctica profesional responsable en poligrafía y psicofisiología forense. Este programa brinda acompañamiento virtual durante un (1) año posterior al egreso del programa de formación básica, período en el cual la mentoría se ofrecen Tres (3) asesorías de manera gratuita, como parte del compromiso institucional con la consolidación técnica, ética y profesional del egresado. Durante este tiempo, el participante puede resolver dudas reales que surgen en el ejercicio práctico de la poligrafía, especialmente en casos específicos, investigativos y de mayor complejidad técnica. La mentoría incluye orientación directa en la evaluación e interpretación de gráficas complejas, análisis técnico de casos, revisión metodológica de procedimientos, fortalecimiento del criterio profesional y acompañamiento en la toma de decisiones, todo bajo un enfoque alineado con estándares técnicos reconocidos. Adicionalmente, el programa incorpora un componente de acompañamiento en emprendimiento empresarial , orientado a quienes desean estructurar o fortalecer su ejercicio profesional independiente. Finalizado el primer año, la mentoría podrá renovarse de forma anual mediante la participación en programas complementarios de formación continuada dictados por Risk Group Institute, garantizando actualización permanente y crecimiento profesional escalable. Conoce más de Mentoría Quiero Participar en el Programa En el siguiente Botón puedes Preinscribirte para recibir mas información Préinscripción Meta descripciones del proceso de formación internacional curso de poligrafista curso de poligrafía formación en poligrafía poligrafía forense poligrafista profesional curso de detector de mentiras certificación en poligrafía escuela de poligrafía instituto de poligrafía curso de poligrafía forense curso de poligrafía en Colombia formación profesional en poligrafía curso de poligrafista certificado capacitación en poligrafía forense curso de psicofisiología forense técnicas de examen poligráfico estándares ASTM poligrafía curso profesional de poligrafía diplomado en poligrafía entrenamiento en detección del engaño curso de poligrafista avalado por estándares ASTM formación en poligrafía para entornos judiciales curso de poligrafía para selección de personal capacitación en poligrafía para oficiales de cumplimiento curso de poligrafía aplicado a seguridad corporativa formación en poligrafía con enfoque forense curso de poligrafista en modalidad virtual curso de poligrafía con prácticas presenciales poligrafía forense aplicada a investigación criminal curso de poligrafía para prevención del fraude psicofisiología del engaño evaluación de la credibilidad técnicas de redacción de preguntas poligráficas pruebas psicofisiológicas forenses validez científica del polígrafo confiabilidad del examen poligráfico estándares ASTM E52 práctica profesional de la poligrafía evidencia científica en poligrafía prueba pericial poligráfica poligrafía en gestión de riesgos poligrafía para compliance poligrafía en prevención del fraude poligrafía para debida diligencia poligrafía en seguridad corporativa poligrafía para control interno evaluación de confiabilidad del personal poligrafía en investigaciones internas herramientas forenses para cumplimiento poligrafía aplicada a riesgos LA/FT curso de poligrafía en Medellín curso de poligrafista en Colombia curso de poligrafista en Colombia formación en poligrafía en Latinoamérica curso de poligrafía para México curso de poligrafía para Perú instituto de poligrafía en Colombia capacitación en poligrafía en América Latina Risk Group Institute curso de poligrafía Risk Group formación forense Risk Group Institute expertos en poligrafía Colombia escuela de poligrafía Risk Group curso de poligrafía en Perú curso de poligrafista en México formación en poligrafía en El Salvador curso de poligrafía en Guatemala curso de poligrafista en Ecuador capacitación en poligrafía en Panamá curso de poligrafía forense en Argentina formación en poligrafía en República Dominicana escuela de poligrafía en México instituto de poligrafía en Perú curso profesional de poligrafía en Ecuador capacitación en poligrafía forense en Guatemala curso de Poligrafísta certificado en República Dominicana

Oficial de cumplimiento para implementar el SARLAFT Sector Transporte, Resolución 2328 de 2025. Contáctanos: 300 767 4750 Implementación del SARLAFT – Sector Transporte Resolución 2328 de 2025 | Superintendencia de Transporte Objetivo del Programa Este servicio tiene como propósito implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral (SARLAFT) en empresas del sector transporte, conforme a la Resolución 2328 de 2025 expedida por la Superintendencia de Transporte. El objetivo principal es prevenir que las organizaciones del sector sean utilizadas para el lavado de activos, la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), mediante la adopción de medidas de control y monitoreo con enfoque basado en riesgo. ¿A quién va dirigido? El servicio está dirigido a todas las personas jurídicas o naturales habilitadas por el Ministerio de Transporte o autoridad delegada que desarrollen actividades de transporte o conexas, entre ellas: Empresas de transporte público de pasajeros (taxis, buses, microbuses) Empresas de transporte de carga (liviana o pesada) Empresas de transporte especial o mixto Terminales terrestres, patios logísticos y centros de acopio Empresas de logística, distribución o servicios complementarios al transporte ¿Qué incluye este servicio? Diagnóstico normativo y técnico del estado de cumplimiento SARLAFT Diseño e implementación del Sistema SARLAFT según el tamaño y complejidad del sujeto obligado Matriz de riesgos LA/FT/FPADM y controles asociados Segmentación y análisis de contrapartes (clientes, proveedores, socios, conductores) Manual SARLAFT sectorial adaptado a la Resolución 2328 de 2025 Registro del Oficial de Cumplimiento en la plataforma VIGÍA 2 Capacitación al personal administrativo y operativo Elaboración de procedimientos de reporte y monitoreo Auditoría interna del sistema y recomendaciones de mejora ¿Por qué es importante cumplir? La implementación del SARLAFT no es opcional: Es una obligación legal para todas las empresas habilitadas para prestar servicios de transporte y actividades conexas. El incumplimiento puede generar sanciones administrativas, pérdida de la habilitación, e incluso investigaciones La ausencia de controles mínimos puede facilitar el uso indebido de los vehículos, infraestructura o contratos para fines delictivos, lo que compromete la reputación, continuidad y responsabilidad penal de los directivos. Normativa aplicable Resolución 2328 de 2025 – Superintendencia de Transporte Ley 1908 de 2018 – Reforma al Código Penal en delitos de financiación Circular Externa UIAF sobre reporte de operaciones sospechosas Estándares internacionales: GAFI – Recomendaciones 1, 10 y 22 ISO 31000:2018 – Gestión de Riesgos ISO 37301:2021 – Gestión del Cumplimiento ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión Antisoborno ¿Qué obtiene su empresa? Cumplimiento técnico y documental conforme a la Superintendencia de Transporte Manual SARLAFT sectorial y plan de trabajo documentado Registro del Oficial de Cumplimiento en VIGÍA 2 Capacitación a personal clave con soporte verificable Reducción del riesgo de sanciones y bloqueos regulatorios Asesoría continua ante visitas, requerimientos o reportes de la UIAF Mejora en la percepción de transparencia ante clientes, bancos y gremios Cuéntanos tu Necesidad Con más de 20 años de experiencia, RISK GROUP INTERNATIONAL® ofrece servicios de cumplimiento normativo especializados en el sector transporte, energía, infraestructura y tecnología. Contamos con un equipo interdisciplinario conformado por abogados penalistas, oficiales de cumplimiento, auditores certificados y analistas de riesgo con cobertura en todo el país. Implementamos el SARLAFT sectorial bajo estándares internacionales, usando herramientas tecnológicas (RegTech) y metodologías escalables para pequeñas, medianas y grandes organizaciones. ¡Descarga Aquí tu Propuesta de Servicios!

Investigaciones administrativas y judiciales para resolver incidentes empresariales usando poligrafía en Bogotá, Medellín y otras. Contáctanos: 300 767 4750 Investigaciones Corporativas, Administrativas y Judiciales En RISK GROUP ® , entendemos que la integridad y seguridad de su empresa son esenciales para su éxito continuo. Nuestros servicios de investigaciones corporativas están diseñados para abordar y resolver incidentes y disputas internas con precisión y profesionalismo. Aquí le presentamos algunas razones clave para confiar en nosotros: Cuéntanos tu Necesidad Experiencia y Competencia Profesional Contamos con un equipo de expertos con amplia experiencia en la realización de investigaciones complejas. Nuestros profesionales están altamente calificados y poseen las credenciales necesarias para llevar a cabo investigaciones detalladas y efectivas. Metodologías Comprobadas Utilizamos técnicas avanzadas de investigación y validación para asegurar que cada caso se gestione de manera precisa y confiable. Desde la identificación de vulnerabilidades, hasta la recopilación de evidencia con vocacion judicial, nuestro enfoque metodológico garantiza resultados sólidos y accionables. Soluciones Integrales y Personalizadas Ofrecemos una amplia gama de servicios de investigación que incluyen: Investigación de Delitos : Abordamos siniestros y amenazas que afectan la seguridad de sus bienes y la integridad de su personal, utilizando controles y medios de investigación avanzados. Investigación Interna : Apoyamos a su empresa en la recopilación y validación de información crucial para la toma de decisiones estratégicas. Investigación Administrativa: Proveemos claridad en disputas internas, ayudando a la toma de decisiones informadas dentro de su organización. Confidencialidad y Ética Profesional Mantenemos la más estricta confidencialidad en todas nuestras investigaciones. Respetamos los derechos a la intimidad y dignidad humana, asegurando que todos los procesos se realicen de acuerdo con los más altos estándares éticos. Orientación a Resultados Nos enfocamos en proporcionar resultados claros y útiles que puedan ser aplicados directamente a las necesidades de su empresa. Ya sea mejorando la seguridad interna, resolviendo disputas, tomando decisiones informadas, o soportando denuncias penales, estamos aquí para apoyar su éxito. Proteja su empresa con nuestras investigaciones corporativas de alta calidad. Contáctenos hoy para una consulta y descubra cómo podemos ayudar a resolver sus inquietudes, fortalecer su seguridad y proteger sus activos. ¿Por que elegirnos para su investigacion? Cuéntanos tu Necesidad Investigación Criminal Científica: Metodologías Criminológicas y Criminalísticas en el Mundo Corporativo y Empresarial Introducción La investigación criminal científica es un proceso integral que combina metodologías criminológicas y criminalísticas con aplicaciones en las ciencias forenses para resolver crímenes y prevenir delitos. Este enfoque no solo es relevante para la justicia penal, sino que también tiene aplicaciones significativas en el mundo corporativo y empresarial. La capacidad de realizar investigaciones criminales científicas puede ayudar a las organizaciones a protegerse contra fraudes, sobornos, corrupción y otros delitos que pueden comprometer su integridad y operaciones. Definición de Investigación Criminal Científica La investigación criminal científica se refiere al uso de métodos científicos y técnicas especializadas para la investigación de crímenes. Este tipo de investigación abarca una amplia gama de actividades, desde la recopilación y análisis de evidencia física hasta la realización de entrevistas y el uso de tecnologías avanzadas para resolver delitos. La aplicación científica de estas metodologías asegura que las investigaciones sean precisas, fiables y sostenibles. Metodologías Criminológicas La criminología es el estudio del crimen y del comportamiento criminal desde una perspectiva social y psicológica. Las metodologías criminológicas incluyen el análisis de patrones de comportamiento criminal, la identificación de factores de riesgo y la evaluación de la eficacia de las políticas de prevención del delito. En el contexto corporativo, estas metodologías pueden utilizarse para desarrollar perfiles de riesgo y diseñar estrategias de prevención del fraude y la corrupción. Teoría del Aprendizaje Social: Esta teoría sugiere que el comportamiento criminal se aprende a través de la interacción con otros. En el entorno corporativo, esto puede implicar la identificación de culturas empresariales que promuevan comportamientos ilícitos. Teoría de la Asociación Diferencial: Propone que el comportamiento criminal se aprende en grupos sociales. En las empresas, esto puede traducirse en la evaluación de redes internas para detectar posibles focos de actividad fraudulenta. Teoría de la Anomia: Plantea que el crimen es el resultado de una discrepancia entre las metas culturales y los medios legítimos disponibles para alcanzarlas. Aplicada a las empresas, esta teoría puede ayudar a entender cómo las presiones para lograr ciertos objetivos pueden llevar a comportamientos ilícitos. Metodologías Criminalísticas La criminalística es la aplicación de métodos científicos para resolver crímenes. Las metodologías criminalísticas implican el uso de técnicas avanzadas para la recolección, preservación y análisis de evidencia física. Estas técnicas son esenciales para construir casos sólidos y basados en evidencia en el entorno judicial. Análisis de Huellas Dactilares: La identificación de individuos a través de sus huellas dactilares es una técnica fundamental en la criminalística. En el mundo corporativo, esto puede utilizarse para autenticar la identidad de personas en investigaciones internas. Balística Forense: El análisis de armas de fuego y municiones puede ayudar a resolver crímenes violentos. Aunque menos común en el entorno corporativo, esta técnica puede ser relevante en casos de violencia laboral. Análisis de Documentos: La autenticación de documentos y la detección de falsificaciones son cruciales en la investigación de fraudes corporativos. Técnicas como la espectroscopia infrarroja y la cromatografía de gases pueden utilizarse para analizar la tinta y el papel de documentos sospechosos. Análisis de ADN: La identificación de individuos a través de su ADN es una herramienta poderosa en la criminalística. En el entorno empresarial, esto puede aplicarse en casos de robo interno o sabotaje. Aplicación Científica en las Ciencias Forenses Las ciencias forenses juegan un papel vital en la investigación criminal científica, proporcionando las herramientas y técnicas necesarias para analizar la evidencia de manera rigurosa y sistemática. En el mundo corporativo y empresarial, las aplicaciones forenses pueden incluir: Forensía Digital: El análisis de dispositivos electrónicos y sistemas informáticos para detectar fraudes, hackeos o accesos no autorizados. Esto incluye la recuperación de datos eliminados, el análisis de logs de actividad y la identificación de patrones de comportamiento anómalos. Contabilidad Forense: La revisión y análisis de registros financieros para detectar irregularidades, fraudes o manipulaciones contables. Los contadores forenses utilizan técnicas avanzadas de auditoría para rastrear transacciones sospechosas y reconstruir registros financieros. Forensía Química: El análisis de sustancias químicas encontradas en escenas del crimen corporativo, como sustancias ilegales, contaminantes o productos químicos no autorizados. Perfilación Criminal: La creación de perfiles de delincuentes basados en patrones de comportamiento, características psicológicas y antecedentes. En el entorno corporativo, esto puede ayudar a identificar empleados o socios comerciales con alto riesgo de comportamiento delictivo. Relevancia para el Mundo Corporativo y Empresarial La investigación criminal científica es de suma importancia para las empresas, ya que les permite protegerse contra una variedad de amenazas internas y externas. Las metodologías criminológicas y criminalísticas, combinadas con la aplicación científica de las ciencias forenses, proporcionan un enfoque integral para la gestión de riesgos y la prevención del delito en el entorno empresarial. Prevención del Fraude: La identificación y análisis de patrones de fraude puede ayudar a las empresas a implementar controles efectivos y a detectar actividades sospechosas a tiempo. Seguridad de la Información: La forensía digital es crucial para proteger los datos sensibles de las empresas y garantizar la integridad de sus sistemas informáticos. Cumplimiento Regulatorio: Las investigaciones científicas ayudan a las empresas a cumplir con las normativas legales y a demostrar su compromiso con la ética y la transparencia. Protección de Activos: La identificación de riesgos y la implementación de medidas preventivas permiten a las empresas proteger sus activos físicos y financieros. Cuéntanos tu Necesidad

La auditoría asegura el cumplimiento normativo y mejores prácticas en prevensión del lavado de activos y la financiacion del terrorismo. Auditoría al SAGRILAFT: Objetivo, Alcance y Metodología Paso a Paso Metodología de la Auditoría al SAGRILAFT Nuestra metodología de auditoría al SAGRILAFT está basada en los lineamientos del Manual del NRS (Normas Relacionadas con SAGRILAFT) y se desarrolla de manera sistemática, garantizando un enfoque técnico, riguroso y alineado con los estándares nacionales e internacionales, así como con la Circular 100-000016 de la Superintendencia de Sociedades. El proceso se estructura en cinco fases clave: 1. Planificación de la Auditoría En esta etapa se define el alcance, los objetivos y el enfoque de la auditoría al SAGRILAFT. Reunión inicial con la Alta Dirección: Entendimiento de la estructura del SAGRILAFT, la cultura organizacional y los riesgos específicos de la empresa. Revisión de la información preliminar: Manual SAGRILAFT. Matrices de riesgos (identificación, medición, control y monitoreo). Políticas de debida diligencia de terceros. Cronograma y registros de capacitaciones. Informes presentados por el oficial de cumplimiento, anteriores auditorias externas o de revisoria fiscal. Evaluación del alcance de la auditoría: Determinación de procesos críticos a auditar. Identificación de riesgos inherentes al giro del negocio y sector. Plan de trabajo: Elaboración de un cronograma detallado, asignación de recursos y herramientas técnicas para la auditoría. 2. Recolección y Análisis de Información Se inicia la fase de trabajo de campo, donde se realiza la recolección de evidencia mediante la revisión de documentación, entrevistas y pruebas. Evaluación Documental: Validación del Manual SAGRILAFT y su alineación con la Circular 100-000016. Análisis de políticas, procedimientos y controles implementados. Revisión de la matriz de riesgos y su actualización periódica. Análisis de documentación relacionada con operaciones inusuales y sospechosas. Entrevistas y Encuestas: Reuniones con el Oficial de Cumplimiento, Alta Dirección y responsables de procesos críticos. Evaluación de la cultura organizacional en materia de gestión de riesgos LA/FT. Pruebas de Cumplimiento y Efectividad: Revisión de muestras documentales relacionadas con: Debida diligencia de clientes, proveedores y empleados. Monitoreo de señales de alerta y reporte de operaciones sospechosas (ROS). Capacitación del personal en prevención de LA/FT. Validación de la efectividad de controles en la detección y mitigación de riesgos. 3. Evaluación y Análisis de Resultados En esta etapa, se realiza el análisis técnico de la información recolectada, identificando los hallazgos y brechas existentes. Evaluación del Cumplimiento Normativo: Comparación del SAGRILAFT implementado frente a las exigencias de la Superintendencia de Sociedades. Identificación de incumplimientos y vulnerabilidades. Medición de la Efectividad del Sistema: Análisis del desempeño de los controles implementados. Evaluación del monitoreo continuo y de la calidad de los reportes presentados a la administración. Riesgo Residual: Identificación de riesgos no gestionados adecuadamente. Medición del impacto y probabilidad de los riesgos detectados. 4. Informe de Auditoría El resultado de la auditoría se plasma en un informe técnico detallado y estructurado, que incluye: Hallazgos: Identificación de brechas normativas y operativas. Falencias en los controles y políticas implementadas. Vulnerabilidades en la gestión de riesgos LA/FT. Recomendaciones de Mejora: Acciones concretas para fortalecer el sistema SAGRILAFT. Sugerencias para la actualización de políticas, procedimientos y matrices de riesgos. Plan de Acción Correctivo: Propuesta estructurada con tareas específicas, responsables y tiempos de implementación. Conclusiones Generales: Evaluación global del sistema, indicando su grado de efectividad y cumplimiento 5. Seguimiento a las Recomendaciones Nuestra metodología incluye una fase de acompañamiento y seguimiento, con el fin de garantizar que las recomendaciones derivadas de la auditoría se implementen de manera efectiva. Evaluación de la implementación de las acciones correctivas. Asesoría técnica para la actualización de documentos y matrices de riesgos. Reuniones periódicas con la Alta Dirección para medir avances y realizar ajustes necesarios. Beneficios de Nuestra Metodología Enfoque integral: Evaluación detallada de todos los componentes del SAGRILAFT. Cumplimiento garantizado: Alineación total con la Circular 100-000016 y los estándares del GAFI. Recomendaciones prácticas: Propuestas claras y adaptadas a la realidad de tu organización. Mejora continua: Fortalecimiento del sistema y mitigación de vulnerabilidades. Nuestra metodología asegura que tu SAGRILAFT sea robusto, efectivo y cumpla con las exigencias regulatorias, contribuyendo a la transparencia y reputación de tu organización. Cuéntanos tu Necesidad Descarga tu Propuesta Comercial Conoce nuestro servicio de: Regresar a Auditoría al SAGRILAFT

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Esta política busca garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de la información, así como la privacidad y seguridad del personal y de las instalaciones de RISK GROUP SAS. Se busca lograr esto mediante la restricción del uso de dispositivos móviles, la toma de fotografías, la realización de grabaciones de audio o video, la adecuada utilización de los equipos corporativos y la prohibición de ingreso de armas a todas las áreas de la compañía. Política de seguridad interna, restricción de uso de celulares, toma de fotos, grabaciones, uso de equipos corporativos y prohibición de armas Objetivo: RISK GROUP SAS se compromete a garantizar un entorno seguro y protegido para todos sus empleados, colaboradores y visitantes. Esta política tiene como objetivo establecer directrices claras y eficientes para el uso de dispositivos móviles, la toma de fotos y grabaciones, el manejo de los equipos corporativos, el ingreso de visitantes y la prohibición de armas. El cumplimiento de estas normativas contribuirá al resguardo de la integridad de las personas, así como a la seguridad de la información y los activos de la compañía. 1. Uso de dispositivos móviles y grabación de imágenes y sonidos: RISK GROUP SAS prohíbe estrictamente el uso de teléfonos móviles personales en las áreas de trabajo, especialmente para capturar imágenes, videos o grabar audio. Esta restricción busca proteger la confidencialidad de la información que se maneja dentro de la empresa, y también asegura la privacidad y derechos de los empleados y visitantes. 2. Equipos Corporativos: Los equipos proporcionados por RISK GROUP SAS para uso profesional deben utilizarse únicamente para fines laborales. La empresa se reserva el derecho de monitorear los dispositivos corporativos con el objetivo de prevenir y detectar situaciones inusuales o no autorizadas. La utilización de los equipos para fines personales está estrictamente prohibida. 3. Prohibición de armas: Se prohíbe terminantemente el ingreso y posesión de armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de RISK GROUP SAS. Esta medida es aplicable tanto a empleados como a visitantes y tiene como fin asegurar la seguridad y tranquilidad de todos los presentes en nuestras instalaciones. 4. Procedimiento para visitantes: Los visitantes solo podrán ingresar a las instalaciones de RISK GROUP SAS si han sido agendados y aprobados con un día de anticipación por los líderes de proceso y la Unidad de Cumplimiento. Las excepciones solo pueden ser autorizadas por la Gerencia General o el Oficial de Cumplimiento. No se proporcionarán carnés de visitante. Los visitantes estarán siempre acompañados por un miembro del personal durante su estancia y en las salas de espera estarán bajo vigilancia constante mediante cámaras de seguridad. RISK GROUP SAS se reserva el derecho de admisión y la capacidad para realizar inspecciones utilizando equipos tecnológicos para detectar posibles transmisiones de datos no autorizadas. 5. Sanciones: El incumplimiento de esta política se considera una falta grave y puede resultar en medidas disciplinarias, hasta e incluyendo la terminación del contrato de trabajo. Los casos que impliquen una violación de la ley serán remitidos a las autoridades correspondientes para la acción legal pertinente. Esta política tiene el propósito de garantizar un ambiente de trabajo seguro, y promover una cultura de respeto y protección de la confidencialidad de la información. Todos los empleados, contratistas y visitantes tienen la responsabilidad de adherirse a ella y cooperar con su implementación. Atentamente JUAN CARLOS ECHEVERRI GARCES CEO & Founder Fecha de Aprobación: 16 de Enero de 2023

Gestión de riesgos corporativos: estratégicos, financieros, operativos, legales y ambientales en Bogotá, Medellín, Cali y otras. Contáctanos: 300 767 4750 Gestión de Riesgos Corporativos Risk Management En un entorno empresarial dinámico y competitivo, la gestión de riesgos es crucial para garantizar la continuidad y el crecimiento sostenible de su organización. ¿Qué incluye nuestro servicio? En nuestro servicio de gestión de riesgos, nos especializamos en identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales que podrían impactar negativamente en sus operaciones y objetivos estratégicos. Gestión de riesgos corporativos: estratégicos, financieros, operativos, legales y ambientales Cuéntanos tu Necesidad ¿Por qué elegir nuestro servicio de Gestión de Riesgos? Enfoque Integral: Utilizamos metodologías avanzadas y análisis detallados para proporcionar una visión completa de los riesgos a los que se enfrenta su empresa, desde riesgos financieros y operativos hasta amenazas estratégicas y de cumplimiento. Experiencia Especializada: Nuestro equipo está compuesto por profesionales con experiencia en diversos sectores, capaces de adaptar soluciones a medida que fortalezcan la resiliencia de su organización. Optimización de Recursos: Implementamos estrategias efectivas para maximizar la protección mientras optimizamos el uso de sus recursos, asegurando un retorno de inversión significativo en términos de seguridad y estabilidad. Proteja el futuro de su empresa con nuestra expertise en gestión de riesgos. Contacte con nosotros hoy para conocer cómo podemos fortalecer su estrategia de gestión de riesgos y contribuir a su éxito continuo. Cuéntanos tu Necesidad Cuéntanos tu Necesidad En la gestión de riesgos corporativos, se identifican varias categorías de riesgos que pueden afectar a una empresa. A continuación, se describen los tipos de riesgos estratégicos, financieros, operativos, legales y ambientales , cada uno de los cuales es esencial para una gestión de riesgos corporativos. 1. Riesgos Estratégicos Definición: Los riesgos estratégicos son aquellos que afectan la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos a largo plazo y cumplir con su misión y visión. Estos riesgos pueden surgir de cambios en el entorno competitivo, decisiones empresariales erróneas o la falta de adaptación a las nuevas tendencias del mercado. Ejemplos: Cambios en el mercado: La aparición de nuevos competidores o tecnologías disruptivas. Decisiones estratégicas fallidas: Expansiones mal planificadas o inversiones en áreas no rentables. Cambios regulatorios: Nuevas leyes o regulaciones que impactan negativamente en el negocio. 2. Riesgos Financieros Definición: Los riesgos financieros se refieren a la posibilidad de que una empresa no pueda gestionar adecuadamente sus finanzas, lo que puede afectar su capacidad para operar de manera efectiva. Estos riesgos incluyen problemas relacionados con la gestión del flujo de caja, la financiación, los tipos de interés y las tasas de cambio. Ejemplos: Liquidez: Incapacidad para cumplir con las obligaciones financieras a corto plazo. Crédito: Incumplimiento de pagos por parte de los clientes. Volatilidad del mercado: Fluctuaciones en los precios de las acciones, tipos de interés o tipos de cambio. 3. Riesgos Operativos Definición: Los riesgos operativos son aquellos que surgen de fallos en los procesos internos, personas, sistemas o eventos externos que afectan las operaciones diarias de la empresa. Este tipo de riesgo puede provocar interrupciones en la producción, pérdidas financieras y daños a la reputación. Ejemplos: Fallas en los sistemas: Caídas de sistemas informáticos críticos. Errores humanos: Errores en la manipulación de datos o procesos. Interrupciones en la cadena de suministro: Retrasos o fallos en la entrega de materias primas. 4. Riesgos Legales Definición: Los riesgos legales están relacionados con la posibilidad de enfrentar litigios, sanciones o multas debido al incumplimiento de leyes, regulaciones y normativas aplicables. Estos riesgos pueden surgir de contratos, disputas laborales, cumplimiento normativo, entre otros. Ejemplos: Litigios: Demandas por incumplimiento de contratos o responsabilidad civil. Cumplimiento regulatorio: Incumplimiento de leyes de protección de datos o normativas medioambientales. Disputas laborales: Conflictos con empleados o sindicatos. 5. Riesgos Ambientales Definición: Los riesgos ambientales se refieren a las posibles amenazas que pueden afectar negativamente el medio ambiente debido a las actividades de la empresa. Estos riesgos pueden incluir la contaminación, desastres naturales y el cambio climático, y pueden tener repercusiones significativas en la sostenibilidad y reputación de la empresa. Ejemplos: Contaminación: Derrames de sustancias químicas o emisiones contaminantes. Desastres naturales: Terremotos, inundaciones o incendios forestales que afectan las operaciones. Cambio climático: Impacto a largo plazo en los recursos naturales y la infraestructura. Aplicación en su Empresa de Gestión de Riesgos Corporativos Estrategias de Mitigación: Riesgos Estratégicos: Implementar un análisis de mercado constante y ajustar la estrategia empresarial según las tendencias y cambios regulatorios. Riesgos Financieros: Establecer controles financieros rigurosos, diversificar las fuentes de ingresos y mantener reservas de liquidez adecuadas. Riesgos Operativos: Desarrollar planes de continuidad del negocio, invertir en tecnología robusta y capacitar a los empleados en la gestión de procesos. Riesgos Legales: Mantenerse actualizado con las normativas legales, realizar auditorías de cumplimiento y contar con asesoría legal competente. Riesgos Ambientales: Adoptar prácticas sostenibles, cumplir con las normativas ambientales y desarrollar planes de respuesta a emergencias. Al gestionar estos riesgos de manera efectiva, su empresa puede minimizar el impacto negativo y aprovechar las oportunidades para mejorar su resiliencia y sostenibilidad en el mercado. ¿Qué es la Gestión de Riesgos Corporativos? Cuéntanos tu Necesidad

Realizamos visitas domiciliarias para evaluar candidatos en profundidad. Recopilamos información personal, familiar, académica, laboral, social y financiera, incluyendo referencias vecinales y fotografías del entorno. Entrega de informe cifrado en 3 días hábiles. Asegura la selección de personal confiable con Risk Group International S.A.S. Consulta por sobrecostos en visitas fuera de ciudades capitales. Visita Domiciliaria y Evaluación de Entorno Cobertura Nacional Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla La visita domiciliaria es una evaluación integral en la residencia del candidato, diseñada para recopilar y evaluar diversos aspectos personales y contextuales del postulante. Este proceso es crucial para las compañías que buscan conocer en profundidad a los candidatos antes de su incorporación. Cuéntanos tu Necesidad Contenido de la Evaluación Datos Personales y Familiares: Información sobre el nombre, identificación, dirección, y miembros del grupo familiar del candidato. Aspectos Académicos y Laborales: Historial educativo y laboral detallado. Situación Económica Familiar: Análisis de ingresos y egresos, propiedades, ahorros, deudas y créditos. Aspectos Sociales y Culturales: Información sobre la interacción social, proyectos personales y familiares, valores, y uso del tiempo libre. Datos Judiciales: Verificación de antecedentes judiciales, si los hubiera. Descripción de la Vivienda: Información sobre la tenencia, propietarios, tiempo de permanencia, servicios públicos, tipo, distribución, dotación y ubicación de la vivienda. Referencia de Vecindad: Opiniones de vecinos cercanos sobre el candidato y su grupo familiar. Fotografías: Imágenes de la fachada, nomenclatura, interior de la vivienda y entorno, además de georreferenciación satelital. Entregable El informe se entrega en un documento PDF cifrado con contraseña que incluye: Nombre y cédula del evaluado Informe detallado de la visita domiciliaria Registro fotográfico completo Concepto de riesgo emitido por el profesional Tiempo de Entrega El informe se entrega en un plazo de 3 días hábiles desde el agendamiento de la visita. Nota Adicional Las visitas fuera de las ciudades capitales incluyen un sobrecosto por viáticos, el cual varía según la distancia a la vivienda del candidato. Beneficios Conocimiento Integral: Obtén una visión completa y detallada del contexto y la dinámica familiar del candidato. Seguridad en la Decisión: Asegura que el candidato cumple con los criterios necesarios para unirse a tu organización. Informes Profesionales: Evaluaciones realizadas por profesionales capacitados, garantizando la precisión y confiabilidad de los datos. Cómo Solicitar Para solicitar una visita domiciliaria, por favor contáctanos a través de nuestro formulario de contacto, escribenos a confiabilidad@riskgroup.com.co o llámanos directamente. RISK GROUP ® está comprometido con ofrecerte un servicio de evaluación de candidatos confiable y exhaustivo. Cuéntanos tu Necesidad Obtén acceso inmediato a nuestra propuesta de servicios especializada en HUMAN (Credibility y Headhunter) . Conoce cómo RISK GROUP® puede ayudarte a optimizar la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en tu empresa. No pierdas esta oportunidad de fortalecer la seguridad y la eficiencia de tus operaciones. Haz clic aquí para descargar ahora y descubre todo lo que podemos hacer por ti. ¡Descarga Aqui tu Propuesta de Servicios!

Oficial de cumplimiento para implementar el SAGRILAFT, PTEE y protección de datos personales en Bogotá, Medellín, Cali y otras. Contáctanos: 300 767 4750 Programa Integrity SAGRILAFT, PTEE y Protección de Datos Personales Nos complace presentar el Programa INTEGRITY por medio del cual se realiza la Implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), basados en la metodología del modelo NRS (Negocios Responsables y Seguros). Este programa ha sido diseñado para fortalecer la integridad, transparencia y sostenibilidad de nuestra organización, asegurando el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de prevención de LA/FT. Cuéntanos tu Necesidad Objetivo del Programa El objetivo principal de este programa es establecer un sistema robusto y eficiente de gestión de riesgos que permita identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción. A través de la implementación del SAGRILAFT y el PTEE, buscamos no solo cumplir con los requerimientos legales, sino también promover una cultura organizacional basada en la ética y la responsabilidad social. Metodología del NRS Nuestro enfoque se basa en la metodología del modelo NRS, la cual se estructura en seis etapas fundamentales: Diagnóstico Compromiso Directivo: Garantizar el compromiso de los dueños y directivos mediante la formalización de políticas de ética y prevención de LA/FT. Análisis de Contexto: Evaluar el contexto externo e interno en el que opera la empresa, incluyendo el entorno regulatorio y las características organizacionales. Determinación de Factores de Riesgo: Identificar los factores de riesgo inherentes a nuestras actividades y contrapartes. Elaboración del Diagnóstico: Realizar un diagnóstico detallado que refleje los riesgos inherentes y sus posibles impactos. Definición de Metodologías y Herramientas: Seleccionar las metodologías y herramientas adecuadas para la gestión de riesgos. Identificación de Riesgos Eventos de Riesgo: Identificar los eventos de riesgo específicos para cada factor de riesgo y sus causas. Medición o Evaluación de los Riesgos Criterios de Evaluación: Definir criterios cualitativos para medir la probabilidad e impacto de los riesgos identificados. Clasificación de Riesgos: Priorizar los riesgos según su nivel de severidad. Adopción de Controles Controles Preventivos y Detectivos: Establecer controles para mitigar los riesgos identificados y detectar operaciones inusuales. Procedimientos de Aplicación: Definir procedimientos específicos para la implementación de los controles en los procesos clave. Plan de Tratamiento: Diseñar y ejecutar planes de tratamiento para los riesgos inherentes. Divulgación y Documentación Sistema de Documentación: Implementar un sistema integral de documentos y registros que garantice la integridad y disponibilidad de la información. Programas de Capacitación: Desarrollar programas de formación continua para empleados sobre el SAGRILAFT y el PTEE. Estrategias de Comunicación: Divulgar las medidas adoptadas a todos los interesados internos y externos. Seguimiento o Monitoreo Procedimientos de Monitoreo: Establecer procedimientos continuos de monitoreo y revisión del sistema de gestión de riesgos. Auditorías y Revisión Continua: Realizar auditorías periódicas para asegurar la efectividad y mejora continua del sistema. Beneficios del Programa La implementación de este programa trae consigo múltiples beneficios, tales como: Cumplimiento Normativo: Asegura el cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales. Reputación y Confianza: Mejora la reputación de la empresa y genera confianza entre clientes, proveedores y aliados estratégicos. Sostenibilidad: Contribuye a la sostenibilidad del negocio a través de la mitigación de riesgos y la promoción de prácticas empresariales responsables. Eficiencia Operativa: Optimiza los procesos internos mediante la identificación y gestión efectiva de los riesgos. Cultura Organizacional: Fomenta una cultura de ética, transparencia y responsabilidad social en toda la organización. ¿Como es el Paso a Paso del montaje del Programa? Etapa 1: Diagnóstico Paso 1: Comprometer a los dueños y directivos del negocio Elaborar un documento de compromiso formal que incluya: Códigos de ética y conducta. Políticas institucionales para la prevención de LA/FT. Paso 2: Determinar el contexto externo e interno Contexto externo: Análisis del entorno regulatorio y de negocios. Identificación de partes interesadas externas. Contexto interno: Definición de la visión, misión, objetivos y estrategias de la empresa. Evaluación del entorno de negocios, productos, clientes, canales de distribución y áreas geográficas. Identificación de interesados internos (accionistas, junta directiva, gerentes, empleados). Paso 3: Determinar los factores de riesgo de LA/FT Identificación de las contrapartes (accionistas, administradores, empleados, clientes, proveedores). Evaluación de productos, canales de distribución y áreas geográficas. Paso 4: Elaboración del diagnóstico del riesgo de LA/FT Realización de un análisis detallado de los factores de riesgo y su clasificación. Elaboración de matrices de riesgo iniciales. Paso 5: Definición de metodologías y herramientas Selección de metodologías y herramientas adecuadas para la gestión de riesgos. Consulta de recursos y anexos específicos del manual NRS. Etapa 2: Identificación de Riesgos Paso 1: Identificación de eventos de riesgo y sus causas Enumeración y clasificación de eventos de riesgo por factor. Definición de matrices de riesgo detalladas. Etapa 3: Medición o Evaluación de los Riesgos Paso 1: Determinación de criterios para la medición Definición de criterios de probabilidad e impacto. Utilización de medidas cualitativas para evaluación de riesgos. Etapa 4: Adopción de Controles Paso 1: Definición de controles Establecimiento de controles preventivos y detectivos. Clasificación de controles en manuales y automáticos. Valoración de la efectividad de los controles (fuerte, moderado, débil). Paso 2: Definición de procedimientos Procedimientos específicos para la aplicación de controles en procesos clave. Implementación de controles para segmentación y seguimiento de contrapartes. Paso 3: Diseño y aplicación de un plan de tratamiento Documentación de planes de tratamiento detallados. Asignación de responsabilidades y recursos. Paso 4: Seguimiento y control de operaciones Establecimiento de sistemas de control de operaciones de contrapartes. Implementación de procedimientos de detección y reporte de operaciones inusuales. Etapa 5: Divulgación y Documentación Paso 1: Sistema de documentación y registros Creación de un sistema integral de documentos y registros para todas las etapas del sistema de gestión. Paso 2: Procedimientos de reportes internos y externos Definición de procedimientos para reportes a autoridades y partes interesadas. Paso 3: Programa de capacitación y divulgación Diseño e implementación de programas de capacitación continua. Estrategias de divulgación interna y externa de los controles y medidas adoptadas. Etapa 6: Seguimiento o Monitoreo Paso 1: Procedimientos de monitoreo Desarrollo de procedimientos de monitoreo continuo. Revisión y actualización periódica del sistema de gestión de riesgos. Implementación Práctica Compromiso Directivo: Redacción y firma de documentos de compromiso. Difusión de políticas y códigos de ética. Análisis de Contexto: Recolección de información relevante sobre el entorno regulatorio y de negocios. Evaluación interna detallada. Diagnóstico y Evaluación: Realización de talleres y reuniones para identificar riesgos y elaborar matrices de riesgo. Utilización de herramientas y metodologías recomendadas. Adopción de Controles: Implementación de controles y procedimientos definidos. Monitoreo de la efectividad de los controles aplicados. Capacitación y Divulgación: Programas de formación para empleados. Estrategias de comunicación para partes interesadas. Monitoreo y Mejora Continua: Establecimiento de un calendario de auditorías y revisiones. Ajustes y mejoras basadas en resultados de monitoreo y auditorías. Cuéntanos tu Necesidad Obtén acceso inmediato a nuestra propuesta de servicios especializada en COMPLIANCE . Conoce cómo RISK GROUP® puede ayudarte a optimizar la gestión de riesgos y cumplimiento normativo en tu empresa. No pierdas esta oportunidad de fortalecer la seguridad y la eficiencia de tus operaciones. Haz clic aquí para descargar ahora y descubre todo lo que podemos hacer por ti. ¡Descarga Aquí tu Propuesta de Servicios!