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La Importancia de Implementar Líneas Éticas y Generar Confianza en su Uso.
En un entorno empresarial que valora cada vez más la responsabilidad social y la transparencia, la implementación de líneas éticas se ha...

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4 jun 20243 Min. de lectura


La Importancia de las Superintendencias en la Promoción de la Transparencia y Ética Empresarial en Colombia
Introducción En el marco del desarrollo económico y social de Colombia, las superintendencias desempeñan un papel fundamental en la...

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2 jun 20243 Min. de lectura


Evolución de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia: Impacto en el Sector Privado y la Reducción de la Corrupción y el Soborno Transnacional
La lucha contra la corrupción y el soborno ha sido una prioridad creciente para Colombia en las últimas décadas.

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2 jun 20247 Min. de lectura


Elaboración Efectiva de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
Guía detallada para entender y ejecutar cada paso del proceso de elaboración de un ROS, asegurando que cumpla con los estándares regulatorio

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27 abr 20243 Min. de lectura


El rol del compliance ante la ausencia de regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia
Por: Hernando Hernández, docente de posgrados y Xenia Madariaga, abogada de la Universidad del Rosario.

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21 abr 20243 Min. de lectura


"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada es un un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos de contrapartes

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17 abr 20242 Min. de lectura


El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional

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17 abr 20242 Min. de lectura


"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia

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17 abr 20244 Min. de lectura


SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analítica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos

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17 abr 20243 Min. de lectura


"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re

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9 mar 20242 Min. de lectura


"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...

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9 mar 20244 Min. de lectura


SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
Este es un llamado a que los empresarios tomen con seriedad el tema del compliance y lo vean como una excelente oportunidad

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12 oct 20233 Min. de lectura


El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional que...

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28 ago 20232 Min. de lectura


PredPol: Algoritmos Predictivos en la Gestión de la Seguridad Pública
redPol es una solución de software que emplea algoritmos de aprendizaje automático para predecir delitos

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28 ago 20232 Min. de lectura


CompStat en Nueva York: Innovación en Gestión Policial Mediante Análisis de Datos
CompStat, acrónimo de "Computer Statistics" o "Comparative Statistics", revolucionó la gestión policial en Nueva York en la década de 1990.

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28 ago 20232 Min. de lectura


"Barcelona + Segura": Un Modelo Integral para la Seguridad Urbana
El programa "Barcelona + Segura" es una iniciativa pionera que busca elevar los estándares de seguridad urbana en Barcelona mediante una com

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28 ago 20232 Min. de lectura


Participación Ciudadana: Un Vínculo Fundamental en Políticas de Seguridad Democrática
La participación ciudadana es un componente esencial para la construcción y el fortalecimiento de políticas de seguridad democrática.

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28 ago 20232 Min. de lectura


Formación y Capacitación: El Recurso Humano Como Pieza Clave
La capacitación del recurso humano son fundamentales para maximizar el potencial de las tecnologías y estrategias de seguridad

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28 ago 20232 Min. de lectura


Tecnología de Vigilancia: Las Herramientas del Futuro
Este artículo examina cómo las futuras innovaciones en estas áreas pueden transformar la seguridad urbana

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28 ago 20233 Min. de lectura


Política de Seguridad Integral: Un Diseño Multifacético
Una política de seguridad integral necesita de un diseño multifacético para abordar los desafíos actuales y futuros en el ámbito de la segur

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