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SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analítica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos

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17 abr 20243 Min. de lectura
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"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re

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9 mar 20242 Min. de lectura
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"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...

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9 mar 20244 Min. de lectura
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SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la Tecnología en la Nueva Realidad
Este es un llamado a que los empresarios tomen con seriedad el tema del compliance y lo vean como una excelente oportunidad

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12 oct 20233 Min. de lectura
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El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional que...

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28 ago 20232 Min. de lectura
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PredPol: Algoritmos Predictivos en la Gestión de la Seguridad Pública
redPol es una solución de software que emplea algoritmos de aprendizaje automático para predecir delitos

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28 ago 20232 Min. de lectura
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CompStat en Nueva York: Innovación en Gestión Policial Mediante Análisis de Datos
CompStat, acrónimo de "Computer Statistics" o "Comparative Statistics", revolucionó la gestión policial en Nueva York en la década de 1990.

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28 ago 20232 Min. de lectura
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"Barcelona + Segura": Un Modelo Integral para la Seguridad Urbana
El programa "Barcelona + Segura" es una iniciativa pionera que busca elevar los estándares de seguridad urbana en Barcelona mediante una com

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28 ago 20232 Min. de lectura
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Participación Ciudadana: Un Vínculo Fundamental en Políticas de Seguridad Democrática
La participación ciudadana es un componente esencial para la construcción y el fortalecimiento de políticas de seguridad democrática.

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28 ago 20232 Min. de lectura
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Formación y Capacitación: El Recurso Humano Como Pieza Clave
La capacitación del recurso humano son fundamentales para maximizar el potencial de las tecnologías y estrategias de seguridad

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28 ago 20232 Min. de lectura
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Tecnología de Vigilancia: Las Herramientas del Futuro
Este artículo examina cómo las futuras innovaciones en estas áreas pueden transformar la seguridad urbana

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28 ago 20233 Min. de lectura
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Política de Seguridad Integral: Un Diseño Multifacético
Una política de seguridad integral necesita de un diseño multifacético para abordar los desafíos actuales y futuros en el ámbito de la segur

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28 ago 20232 Min. de lectura
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Análisis de Datos e Inteligencia: Hacia una Policía Basada en Datos
El análisis de datos y la inteligencia aplicada en la seguridad urbana pueden transformar drásticamente la eficiencia y eficacia de las oper

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28 ago 20232 Min. de lectura
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Mejorar la Seguridad Urbana: Un Enfoque Multidimensional
A medida que las ciudades crecen y se vuelven más complejas, también lo hacen los desafíos relacionados con la seguridad urbana.

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28 ago 20233 Min. de lectura
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El Ciclo de la Inteligencia Protectiva
A.- Recolección: 1. Establecer la relación para el acopio de información y cooperación de diversas fuentes externas que incluya: a....

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27 ago 20231 Min. de lectura
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Justificación Legal del Uso del Polígrafo
Por: Juan Carlos Echeverri Garcés, Alejandro Criales Martínez, Sergio Gaviria Trespalacios miembros del Comite Jurídico de la ALP y ACPP.

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13 dic 20229 Min. de lectura
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¿Te llego el comunicado de la SuperSociedades sobre obligatoriedad de implementación de Sagrilaft?
#supersociedades #sagrilaft #comunicado #listasvinculantes #listasrestrictivas #listasinibitorias #listasdecontrol #laftfpadm

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13 dic 20227 Min. de lectura
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