En el actual entorno empresarial, donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la implementación de líneas éticas...

En un entorno empresarial que valora cada vez más la responsabilidad social y la transparencia, la implementación de líneas éticas se ha...

Guía detallada para entender y ejecutar cada paso del proceso de elaboración de un ROS, asegurando que cumpla con los estándares regulatorio

Por: Hernando Hernández, docente de posgrados y Xenia Madariaga, abogada de la Universidad del Rosario.

La debida diligencia intensificada es un un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos de contrapartes

En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional

La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia

La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analítica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos

La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re

En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...