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La responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen
La responsabilidad de combatir el crimen organizado en Colombia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los
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14 ago 20245 Min. de lectura
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La Implementación de LÃneas Éticas: Un Imperativo Regulador y Moral para las Empresas
En el actual entorno empresarial, donde la transparencia y la integridad son cada vez más valoradas, la implementación de lÃneas éticas...
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4 jun 20244 Min. de lectura
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La Importancia de Implementar LÃneas Éticas y Generar Confianza en su Uso.
En un entorno empresarial que valora cada vez más la responsabilidad social y la transparencia, la implementación de lÃneas éticas se ha...
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4 jun 20243 Min. de lectura
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La Importancia de las Superintendencias en la Promoción de la Transparencia y Ética Empresarial en Colombia
Introducción En el marco del desarrollo económico y social de Colombia, las superintendencias desempeñan un papel fundamental en la...
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2 jun 20243 Min. de lectura
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Evolución de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia: Impacto en el Sector Privado y la Reducción de la Corrupción y el Soborno Transnacional
La lucha contra la corrupción y el soborno ha sido una prioridad creciente para Colombia en las últimas décadas.
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2 jun 20247 Min. de lectura
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Elaboración Efectiva de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
GuÃa detallada para entender y ejecutar cada paso del proceso de elaboración de un ROS, asegurando que cumpla con los estándares regulatorio
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27 abr 20243 Min. de lectura
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"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada es un un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos de contrapartes
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17 abr 20242 Min. de lectura
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El Ciclo de la Inteligencia Aplicado al Compliance y la Gestión de Riesgos Corporativos
En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional
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17 abr 20242 Min. de lectura
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"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia
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17 abr 20244 Min. de lectura
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SAGRILAFT y PTEE: La Importancia del Oficial de Cumplimiento y la TecnologÃa en la Nueva Realidad
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento requiere una labor analÃtica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos
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17 abr 20243 Min. de lectura
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"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re
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9 mar 20242 Min. de lectura
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