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Un Llamado a la Evolución del Enfoque Basado en Riesgos en los Sistemas de Prevención LA/FT/FP/C/ST en Colombia
La Sentencia T-113 de 2025 fortalece el enfoque basado en riesgos en sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, exigiendo análisis proporcionales y no discriminatorios frente a antecedentes penales. Este artÃculo destaca cómo el oficial de cumplimiento debe integrar criterios del derecho penal y constitucional para asegurar un control justo y efectivo del riesgo LA/FT/FP/C/ST en Colombia.
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12 abr5 Min. de lectura
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Auditar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE
La existencia de un PTEE no garantiza su efectividad. Por ello, es fundamental realizar auditorÃas periódicas que evalúen tanto el diseñ
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31 ago 20244 Min. de lectura
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La responsabilidad compartida en la lucha contra el crimen
La responsabilidad de combatir el crimen organizado en Colombia es una tarea compartida que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los
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14 ago 20245 Min. de lectura
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Gestión de Riesgos Empresarial Extendida EERM
Un Enfoque Integral para la Mitigación de Riesgos Introducción En el entorno empresarial actual, caracterizado por una creciente...
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5 ago 20245 Min. de lectura
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"Transparencia y Cooperación: El Rol Fundamental de las PEP en la Debida Diligencia Intensificada"
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales re
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9 mar 20242 Min. de lectura
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"Desmitificando el Papel del Oficial de Cumplimiento: Realidades y Retos en la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Era de la Protección de Datos Personales"
En el complejo panorama del crimen financiero y transnacional, el narcotráfico se erige como una fuerza desestabilizadora con impactos...
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9 mar 20244 Min. de lectura
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