El objetivo de este artículo es sensibilizar a los empresarios de taxis urbanos sobre la trascendencia de implementar el SARLAFT no como un trámite burocrático, sino como una herramienta vital para cumplir con los compromisos internacionales de Colombia, evitar riesgos patrimoniales derivados de procesos de extinción de dominio, y materializar el deber de diligencia que les impone la Ley 222 de 1995 en su calidad de administradores societarios.

es fundamental distinguir entre listas vinculantes, listas restrictivas, listas inhibitorias y listas de control, e identificar cuáles son las verdaderas listas que Colombia debe aplicar de manera obligatoria en virtud de sus compromisos internacionales y de su legislación interna, sin dejar de lado que, bajo un enfoque basado en riesgo, resulta igualmente necesario analizar las alertas generadas por las listas restrictivas, inhibitorias y de control, con el fin de que, de ac

Este artículo busca generar conciencia en el sector sobre la complejidad del rol del Oficial de Cumplimiento, a la luz de las mejores prácticas internacionales y la experiencia acumulada en sectores con regímenes más avanzados como el SAGRILAFT, donde ya se han impuesto sanciones superiores a 600 millones de pesos.

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Por: Hernando Hernández, docente de posgrados y Xenia Madariaga, abogada de la Universidad del Rosario.

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En un contexto del cumplimiento y la Gestión Integral de Riesgos, el proceso de inteligencia es un marco operativo multidimensional

La función del oficial de cumplimiento, en este contexto, se convierte en un medio crucial para la materialización de la debida diligencia

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