top of page
Un Llamado a la Evolución del Enfoque Basado en Riesgos en los Sistemas de Prevención LA/FT/FP/C/ST en Colombia
La Sentencia T-113 de 2025 fortalece el enfoque basado en riesgos en sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, exigiendo análisis proporcionales y no discriminatorios frente a antecedentes penales. Este artÃculo destaca cómo el oficial de cumplimiento debe integrar criterios del derecho penal y constitucional para asegurar un control justo y efectivo del riesgo LA/FT/FP/C/ST en Colombia.
www.riskgroupinternational.com
12 abr5 Min. de lectura
90 visualizaciones
0 comentarios
Auditar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE
La existencia de un PTEE no garantiza su efectividad. Por ello, es fundamental realizar auditorÃas periódicas que evalúen tanto el diseñ
www.riskgroupinternational.com
31 ago 20244 Min. de lectura
277 visualizaciones
0 comentarios
La Diligencia Debida ante Coincidencias en los Panama Papers:
Las sociedades offshore, establecidas en jurisdicciones con regÃmenes fiscales favorables, pueden tener usos legÃtimos y legales.
www.riskgroupinternational.com
20 ago 20245 Min. de lectura
294 visualizaciones
0 comentarios
El PolÃgrafo: Una Herramienta Estratégica en la Gestión de Riesgos
El PolÃgrafo: Una Herramienta Estratégica en la Gestión de Riesgos
www.riskgroupinternational.com
19 ago 20243 Min. de lectura
58 visualizaciones
0 comentarios
Inteligencia Protectiva para Personas de Alto Riesgo
La inteligencia protectiva enfocada en personas de alto riesgo es una disciplina crucial dentro de la seguridad corporativa y personal.
www.riskgroupinternational.com
13 ago 20243 Min. de lectura
11 visualizaciones
0 comentarios
Inteligencia Protectiva en Zonas Rurales de Orden Público
La inteligencia protectiva en zonas rurales de orden público es un desafÃo complejo que requiere un enfoque integral y adaptado al contexto
www.riskgroupinternational.com
12 ago 20243 Min. de lectura
2 visualizaciones
0 comentarios
bottom of page